M 3 INVEST

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. M 3 INVEST
Dénomination : M 3 INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.634.284

Publication

01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.09.2014 14602-0545-010
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 19.07.2013 13315-0100-009
30/11/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

h5od 2.f

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie d2

Rechtbank van I~ h onde20í1 te Leuven, deid

DE GRIFFIER,

Griffie

iflhlUli VI Uhhhhlili ll I n

*11180359*

tui

Ondernemingsnr : 0838.634.284

Benaming

(voluit) : M 3 INVEST

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : WAAIBERGWEG 19 3210 LUBBEEK

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - VERPLAATSING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 07 oktober 2011 :

Met algemeenheid van stemmen aanvaardt de bijzondere algemene vergadering het ontslag van de heer Hermans Jozef als zaakvoerder met ingang van 07/10/2011.

Met algemeenheid van stemmen benoemt de bijzondere algemene vergadering tot zaakvoerder met ingang van 07 oktober 2011 :

-Comm. VA Investgroep, Betekomsesteenweg 9 3130 Begijnendijk, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hermans Joannes, Schubbeekdriesweg 4 3210 Lubbeek.

Met algemeenheid van stemmen wordt de zetel van de vennootschap met ingang van 07 oktober 2011 verplaatst naar :

- Schubbeekdriesweg 4 3210 Lubbeek

De zaakvoerder, Comm.VA Investgroep, met zetel te 3130 Begijnendijk, Betekomsesteenweg 9, heeft meegedeeld dat , in navolging van de wet van 02.08.2002, bij beslissing van de raad van bestuur van 07 oktober 2011, werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de Comm. VA Investgroep bij de BVBA M 3 Invest, de heer Hermans Joannes, Schubbeekdriesweg 4 3210 Lubbeek.

Comm. VA Investgroep, vaste vertegenwoordiger

Hermans Joannes

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/08/2011
ÿþMol 21

.~- Ç -3 ~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

14eergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

AIG. 2011

ie Leuven, DE GRIFFIER,

Griffie

11111

11111111,1.11111!1111111,1114

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : é asy

Benaming

(voluit) : M 3 INVEST

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3210 Lubbeek, Waaibergweg 19

Onderwerp akte : Oprichting

Het blijkt uit een oprichtingsakte verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan 19, op 12 augustus 2011, met registratierelaas "Geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Aarschot op 18 augustus 2011, boek 576 blad 45 vak 18, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur a.i. W.Rens" dat zijn verschenen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ESCO", met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 143A, met ondernemingsnummer 0465.558.032 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 0465.558.032.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Guy Jansen, te Leuven op 23 februari 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 9 maart 1999 onder nummer 990309-369.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste keer ingevolge processen-verbaal opgesteld door notaris Bart Arnauts, te Keerbergen op 14 juni 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 4 augustus daarna onder nummer 10116494.

Alhier vertegenwoordigd door:

De Heer LAURENS Jan Karel Marguerite, zaakvoerder, wonende te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan 143 A, handelend overeenkomstig de statuten.

2. De heer HERMANS Jozef Delfinus Gaston Ghislenus, zaakvoerder, geboren te Sint-Truiden op 18 januari 1960, rijksregister nummer 60.01.18-269.70, wonende te 3210 Lubbeek, Waaibergweg 19, echtgescheiden.

3. De Commanditaire Vennootschap op Aandelen "INVESTGROEP", met maatschappelijke zetel te 3130 Begijnendijk, Betekomsesteenweg 9, met ondernemingsnummer 0817.118.201 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 0817.118.201.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Kurt Geysels, notaris te Aarschot op 7 juli 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 28 juli 2009 onder nummer 09107563, statuten ongewijzigd op heden.

Alhier vertegenwoordigd door:

De Heer HERMANS Joannes Simon Frans Xavier, zaakvoerder, wonende te 3210 Lubbeek, Schubbeekdriesweg 4, handelend overeenkomstig de statuten.

De verschijners verzoeken mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een besloten vennootschap met beperkte aansprake-'lijkheid, die zij hebben opgericht onder de naam "M 3 INVEST", met maatschappelijke zetel en eerste adres te 3210 Lubbeek, Waaibergweg 19.

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze honderd (100) aandelen wordt a pari, ingeschreven als volgt :

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"ESCO", verschijnster voormeld sub 1., 28 aandelen : 28

2. De Heer HERMANS Jozef Delfinus Gaston Ghislenus,

verschijner voormeld sub 2., 44 aandelen : 44

3. De Commanditaire Vennootschap op Aandelen

"INVESTGROEP", verschijnster sub 3., 28 aandelen: 28

Totaal : honderd aandelen, hetzij de geheelheid van het kapitaal : 100

De verschijners verklaren en erkennen dat de geplaatste aandelen volstort zijn ten belope van een derde,

zodat de vennootschap vanaf heden vrij beschikt over een kapitaal van zesduizend tweehonderd euro (¬

6.200.00).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BjTagen bij hetBélgisch sfáhtsbtád

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondergetekende notaris bevestigt dat de genoemde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder nummer 735-0289938-90 geopend bij de KBC Bank op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit een attest, afgegeven door voornoemde instelling op 11 augustus jongstleden en dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd.

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam "M 3 INVEST".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3210 Lubbeek, Waaibergweg 19.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gebied van België of naar het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder. Tot een verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging.

De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met achtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :

1)Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen.

2)Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen.

2) Voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen het promoten van onroerende transacties zoals: het valoriseren, de expertise, het beheer, de bouwpromotie, coordinatie van bouwprojecten door middel van verkaveling en opdeling, door nieuwbouw, heropbouw of verbouwing in aile materialen, voor alle bestemmingen en met alle technieken.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.

Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00).

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn steeds op naam.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

in de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend : 1/ nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toehorende aandelen.

2/ de gedane stortingen.

3/ de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd, aan de hand van hetwelk de eigendom van de effecten wordt bewezen. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwe-"zenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene verga-dering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde woensdag van de maand mei om 20 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van de statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en de commissaris te geven kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig geldig als de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer dit fonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger is dan het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van een persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan

voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

In uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de oprichting en met het oog op de effectieve inwerkingstelling van de vennootschap zijn de verschijners bijeengekomen in een eerste algemene vergadering en hebben de volgende beslissingen genomen onder opschortende voorwaarde van neerlegging van hei uittreksel uit de oprichtingsakte zoals voormeld, waarvan zij mij, notaris, verzoeken akte te verlenen.

Wordt tot eerste zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur :

De heer HERMANS Jozef Delfinus Gaston Ghislenus, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2012.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde woensdag van de maand mei 2013.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor DRT & Partners", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, diens zaakvoerders/aangestelden, elk met afzonderlijke macht te handelen, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap "M 3 INVEST", onder meer bij de kruispuntbank voor ondernemingen, bij de diensten van de BTW en bij de bevoegde diensten voor het bekomen van het vestigingsattest en distributieattest, indien nodig.

Voor ontledend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen hij het Belgisch Staatsblad - 31/0812011 ÿÿ Annexes-üu Moniteur elge

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 14.07.2015 15297-0458-010
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.05.2016, NGL 31.08.2016 16515-0091-010

Coordonnées
M 3 INVEST

Adresse
A. SMETSPLEIN 3B/501 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande