22/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L , j i t ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r r i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d ;
t e L e u v e n , d e 1 3 J A N . 2 0 1 4 D E G R I F F I E F
r i f f i e
i
" 1 4 a 2 Z 2 , ~ "
V o l b e h o i
a a n
B e l g S t a a t ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 0 7 . 3 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M & L M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o l k e n s v o o r t s t r a a t n u m m e r 2 1 t e 3 2 0 1 A a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M & L M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 0 1 A a r s c h o t , V o l k e n s v o o r t s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 8 . 2 0 7 , 3 1 6 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n b o e k 5 2 b l a d 4 6 v a k 6 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e O n t v a n g e r W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r s l a g e n
V o o r a f g a a n d e l i j k d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n v o l g e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e g o e d :
A . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P e t e r B o g a e r t ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , e n o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" B e s l u i t
H u i d i g v e r s l a g v a n i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A M & L M A N A G E M E N T
S E R V I C E S w o r d t o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n
" D e t e h o u d e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 6 2 4 . 0 0 0 , 0 0 , H e t t o e g e k e n d e b r u t o d i v i d e n d z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % . H e t b r u t o d i v i d e n d z a l b i j g e v o l g r e s u l t e r e n i n e e n n e t t o s c h u l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n b e l o p e v a n ¬ 5 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ;
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n ¬ 5 6 1 . 6 0 0 , 0 0 , o p t e n e m e n a l s " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r . D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A M & L M A N A G E M E N T S E R V I C E S b e t r e f t d e v o r d e r i n g e n o n t s t a a n b i j d e r e a l i s a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n v a n ( i n ¬ ) :
" d e h e e r N o ë l L a e r e m a n s t e n b e l o p e v a n : 2 8 0 , 8 0 0 , 0 0
" m e v r o u w A n n M o r e e l s t e n b e l o p e v a n : 2 8 0 . 8 0 0 , 0 0
T o t a a l : 5 6 1 . 6 0 0 , 0 0
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n m i t s r e a l i s a t i e v a n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e v o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" , ' }
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
" D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 0 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g t u s s e n d e i n b r e n g e r s e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t w o r d e n o p g e s p l i t s t
" d e h e e r N o ë l L a e r e m a n s : 3 0 0
" m e v r o u w A n n M o r e e l s : 3 0 0
T o t a a l 6 0 0
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e u v e n , 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
P e t e r B O G A E R T b u r g . b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r B o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r "
B , B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , v a n b e l a n g z i j n , e n o o k w a a r o m e v e n t u e e l a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
K a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) t o t v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 5 8 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , d o o r e e n i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n d e e l n a m e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n z e k e r e , l i q u i d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h o u d e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 6 1 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
z o a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬
5 8 0 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n
a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( E 8 2 8 , 8 6 ) e l k ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r P e t e r B o g a e r t ' B - V B V B A e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o d b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e