04/07/2014
ÿþ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 5 7 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M T E L 2 0 0 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g t o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 5 j u n i 2 0 1 4 :
- U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 5 j u n i 2 0 1 4 b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : I n t e r i e u v e n l a a n 6 2 , 3 0 0 1 H e v e r l e e .
- D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w D a n i ë l l e J a u n e t , w o n e n d e t e 3 2 1 1 B i n k o m , W i n g e s t r a a t 4 3 , o m a l d e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a i d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t r e k s e l ,
D a n i ë l l e J a u n e t
G e v o l m a c h t i g d e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
"
. t I I .
" 2 5 J U N 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N t e l e r l a n d s t a l i g e
u n i , l o o n t
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l 1 3 - r u s s -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.07.2014, NGL 25.07.2014 14345-0005-030
28/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r t l 1 1 , 5
i a ; - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 J A N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 5 7 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M T E L 2 0 0 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g c o m m i s s a r i s - t o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
- U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E m e r i c S e e u w s h e r b e n o e m d h e e f t a l s c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n d i e e i n d i g t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e , v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r S a s c h a V a n D y c k i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n E m e r i c S e e u w s .
- D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n m e v r o u w D a n i ë l l e J a u n e t , w o n e n d e t e 3 2 1 1 B i n k o m , W i n g e s t r a a t 4 3 , o m a f d e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t r e k s e l ,
D a n i ë l l e J a u n e t
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/04/2013
ÿþ7 M o d W o r d 1 1 . 1
+ ï = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
%R =
1 2 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 5 7 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M T E L 2 0 0 0
( v e r k o r t ) :
I N I N I
0 6 3 1 1 9 +
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e g a s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 3 ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l s c o l l e g e s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n é é n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n c i e h e e r C o r n e i l l e P E E T E R S , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , L e o p o l d s t r a a t 2 6 , i n t e t r e k k e n m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r é é n p a r i g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r T i m o W E N T I N K , w o n e n d e t e N E D E R L A N D , 2 6 5 2 A H B e r k e l e n R o d e n r i j s , L i n g e s t r a a t 2 1 , d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n :
° D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e f i s c u s ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) , e n d e p o s t a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e B T W - a a n g i f t e n t e o n d e r t e k e n e n ;
° A l l e p o s t s t u k k e n e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n t e o n t v a n g e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d d e z e v o l m a c h t e n a a n a a n g e s t e l d e n o v e r t e d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , d e h e e r P h i l i p p e D E C L E R C Q , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 8 9 , v o l m a c h t t e g e v e n o m f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n , e n a l d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d i t m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
g e t e k e n d
v o o r d e N , V . T e l e f u t u r e B e l g i u m , v o o r d e v e n n o o t s c h a p S h a r e H o l d i n g s L t d .
A - b e s t u u r d e r B - b e s t u u r d e r
d e H e e r P e t e r v a n S a n t v l i e t , d e H e e r S t é p h a n e v a n A c k e r e ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
S t a a t s b l a d - 1 1 0 - 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 31.07.2012 12364-0087-029
14/11/2011 : BL623867
11/07/2011 : BL623867
12/11/2010 : BL623867
06/10/2010 : BL623867
07/08/2009 : BL623867
24/07/2008 : BL623867
24/04/2008 : BL623867
26/07/2007 : BL623867
16/10/2006 : BL623867
07/12/2005 : BL623867
30/08/2005 : BL623867
10/01/2005 : BL623867
25/11/2004 : BL623867
25/11/2004 : BL623867
12/11/2004 : BL623867
12/11/2004 : BL623867
09/09/2004 : BL623867
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.08.2015, NGL 27.08.2015 15498-0477-028
30/10/2001 : BL623867
02/06/2001 : BL623867
08/05/1998 : BL623867