17/03/2014
ÿþ M o d + N a u 1 t . t
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 5 1 , f 7 % T ~ 2 0 i 4
G r i f f i e
[ M W
E l
1
V ( b e h r a a r B o t S t a a 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 4 9 7 3 9 1
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : M . T I M M E R M A N & C o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p e c h t l a a n 9 1 8 6 0 M e i s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n - k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 , U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E V E N T I E N E U R O ( E U R 1 1 7 . 9 1 7 o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r d e b e s l i s s i n g o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . i . B . , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e . v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e H O N D E R D E N Z E S : D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O ( E U R 1 0 6 . 1 2 5 ) o m h e t v a n D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E U R 1 . 2 5 0 ) t e b r e n g e n o p H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G E U R O ' ( E U R 1 0 7 . 3 7 5 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n A C H T H O N D E R D N E G E N V E E R T I G ( 8 4 9 ) n i e u w e d e e l b e w i j z e n d i e i n d e , w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r e l k v a n d e v e n n o t e n v a n h u n p r o r a t a i n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , : z i j n d e n e g e n t i g ( 9 0 ) p r o c e n t v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e ; v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e s t a n d r e g e l e n ( s t a t u t e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p n w o r d e n a i s v o l g t g e w i j z i g d :
" A r t i k e l 6 : V e r m o g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 7 . 3 7 5 e u r o ( h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g !
e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 5 9 d e e l b e w i j z e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p a l s v o l g t i s i n g e s c h r e v e n :
- - M e v r o u w M a r t i n e T i m m e r m a n w o n e n d e t e 1 6 6 0 M e i s e , S p e c h t l l a a n 9 : 7 7 3 d e e l b e w i j z e n
D e H e e r J e r o e n I m p e n s w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , S p e c h t l l a a n 9 : 8 6 d e e l b e w i j z e n "
3 . A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n d e s t a n d r e g e l e n ( s t a t u t e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o 5 r d i n e r e n e n d e p a s s e n d e n e e r l e g g i n g e n t e v e r r i c h t e n o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n : K o o p h a n d e l
A l d u s g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e B u u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n t e M e i s e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
M a r t i n e T i m m e r m a n
S t a t u t a i r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e