07/01/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 2 5 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M 3 C O N C E P T i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 4 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 1 / 1 1 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t m e t ë ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 o v e r t e b r e n g e n n a a r 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S p a r r e n w e g 3 2 .
O p g e m a a k t t e K e e r b e r g e n o p 1 1 / 1 1 / 2 0 1 4
J a n L a u r e n s
v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o n ' 1 1 . 1
L u i k B
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e f B e l g i s c
S t a a t s h l ,
l i g e n i l j e l l i g
1
N E E R G E L E G D
2 1 1 0 E r , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L - u v _ , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l I I 1 1 I 1 I 1 I 1 I n I I I M I ~ * I I W
^ 1 1 1 0 2 9 5 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 2 5 . 1 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M 3 C O N C E P T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 4 3 A
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r B a r t A r n a u t s , g e a s s o i c e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e H a a c h t o p 0 5 a p r i l 2 0 1 1 , b o e k N 7 0 b l a d 5 3 v a k 1 , O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 e u r o G e t e k e n d d e O n t v a n g e r H e r m a n s M y r i a m , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t e e n p a r i g t o t b e s t u u r d e r s , d e h e e r R a e y m a e k e r s P h i l i p e n d e h e e r L a u r e n s J a n . Z i j v o r m e n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r R a e y m a e k e r s P h i l i p e n d e h e e r L a u r e n s J a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n g e s t e l d s e d e r t 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 0 .
T w e e d e b e s l u i t - - o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . 1 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d i t v e r s l a g a l s v o l g t w e e r g e g e v e n :
" B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R A A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G B I J E E N G E R O E P E N O M T E B E R A A D S L A G E N O V E R H E T V O O R S T E L T O T O N T B I N D I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t v o o r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m o v e r t e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r g e s t e l d o m d a t e r g e e n b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t e n w o r d e n b e o o g d . H e t i s d e b e d o e l i n g o m n a d e o n t b i n d i n g z o s p o e d i g m o g e l i j k o v e r t e g a a n t o t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d o o r o v e r n a m e v a n a l l e a c t i v a e n o p e i s b a r e p a s s i v a d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t e n e i n d e d e k o s t e n n i e t v e r d e r t e l a t e n o p l o p e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t h i e r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d . D e z e s l a a t g e e f t d e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 " .
1 . 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
- d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d i e d e e l u i t m a a k t v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e c o n t r o l e v e r s l a g .
- h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r M i c h e l W e r a t e K o r t e n b e r g o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
V . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V M 3 C O N C E P T e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 4 3 7 . 4 9 0 , 4 9 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 4 3 4 . 7 5 9 , 5 4 . V e r v o l g e n s w e r d e n e x t r a c o m p t a b e l e a a n p a s s i n g e n a a n d e b a l a n s d o o r g e v o e r d , t e n e i n d e t e k o m e n t o t e e n w a a r d e r i n g a a n l i q u i d a t i e w a a r d e . D i t h e e f t g e l e i d t o t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 7 8 . 7 3 7 , 1 6 e n e e n p o s i t i e f n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 3 4 5 . 2 8 9 , 6 2 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . K o r t e n b e r g , 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 . M i c h e l W e r a . B e d r i j f s r e v i s o r " .
1 . 3 . D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
1 . 4 . D e n o t a r i s b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k v a n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e s t u k k e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 7 J U N I 2 0 1 1 D r Q . 1 9 i n I F F I E R ,
l e
" r o r - b e h l u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 . 5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e
s t e l l e n m e t i n g a n g v a n v a n d a a g . Z i j s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D e r d e b e s l u i t b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n p a r i g t o t v e r e f f e n a a r s : d e h e e r R a e y m a e k e r s P h i l i p e n d e h e e r
L a u r e n s J a n . Z i j z i j n g e z a m e n l i j k b e v o e g d . H e t m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n e n z i j n g e z a m e n l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t v a n z o d r a d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s d o o r d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d .
D e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n h e e f t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b e v e s t i g d b i j v o n n i s v a n
1 6 j u n i 2 0 1 1 .
G e t e k e n d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W o r d e n e v e n e e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g