02/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 1 J U N I 2 0 1 3
f 1 F G R I F F I E R ,
G r i f f i e
* 1 3 1 0 6 7 3 *
I
i u
b e
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B i S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 5 5 2 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j v o o r B r a n d h e r v e r z e k e r i n g ( v e r k o r t ) : M V B h
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o f . R o g e r V a n O v e r s t r a e t e n p l e i n 3 - 3 0 0 0 L e u v e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n h e r b e n o e m i n g e r k e n d e c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k T a n s , b e s t u u r d e r , p e r 3 1 . 0 5 . 2 0 1 2 t e a a n v a a r d e n ,
- i n g e v o l g e h e t b e r e i k e n v a n d e l e e f t i j d s g r e n s v a n b e s t u u r d e r , d e h e e r F r a n s D o c h y , h e t e i n d e v a n z i j n
m a n d a a t p e r 1 7 . 0 4 . 2 0 1 3 t e a a n v a a r d e n ,
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 3 b e n o e m t v a n a f h e d e n
- d e h e e r J o h a n S t r u b b e , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k T a n s , a l s b e s t u u r d e r , w e l k e h e t m a n d a a t v a n d e
h e e r T a n s v e r v o l e i n d i g t , m e t n a m e t o t 3 1 , 1 2 . 2 0 1 3 .
- d e h e e r W i l f r i e d V a n t y g h e m , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F r a n s D o c h y , a i s b e s t u u r d e r , w e l k e h e t m a n d a a t
v a n d e h e e r D o c h y v e r v o l e i n d i g t , m e t n a m e t o t 3 1 , 1 2 . 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 3 b e n o e m t v a n a f 0 1 . 0 7 . 2 0 1 3
- d e h e e r M a r c E v e r a e r t , v o o r h e e n U i t v o e r e n d b e s t u u r d e r , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l g e m e e n '
d i r e c t e u r v a n d e M a a t s c h a p p i j v o o r B r a n d h e r v e r z e k e r i n g i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r k D e r y c k e d i e t o t o p
3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 d e z e f u n c t i e u i t o e f e n t . D e h e e r M a r k D e r y c k e v e r v o l e i n d i g t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r
t o t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r E v e r a e r t b l i j f t o n g e w i j z i g d t o t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
- d e h e e r W a l t e r V a n T h i e l t a l s u i t v o e r e n d b e s t u u r d e r t o t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
D e h e r e n M a r c E v e r a e r t e n W a l t e r V a n T h i e l t v o r m e n v a n a f 0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d a t h e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d e C o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g
B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r P a t r i c k T e l d e r s , t e n e i n d e l i e p o p 3 1 , 1 2 . 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë v o o r g e s t e l d d e b e d r i j f s r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n
v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , i n e e n s c h r i j v e n v a n d e N B B , d t 2 8 . 0 3 2 0 1 3 , w e r d e r g o e d k e u r i n g v e r l e e n d .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e n o e m i n g g o e d v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g
B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 ( d r i e ) j a a r , m e t n a m e t o t 3 1 . 1 2 , 2 0 1 5 ,
G e t .
M a r k D E R Y C K E
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n t r i j h e t B " e l g t s z ~ h S t a f f t s ü l â t t - 0 1 1 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s c r u n f i ó n i i ë i f r ' b ë l g ë
05/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
º%1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o r
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a
I I 1 I I a o I V l l l n s o o a e l l l l l l l
" i *
N e e r g e i e g d t e r g e e ~ r
1 3 e e t b a n l " t v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 1 F E B , 2 0 1 2
D e e a i e e n ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 5 5 2 7 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a t s c h a p p i j v o o r B r a n d h e r v e r z e k e r i n g
( v e r k o r t ) : M V E 3 h
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o f . R o g e r V a n O v e r s t r a e t e n p l e i n 2 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m
- m e v r o u w M i a G a u d i s s a b o i s , w o n e n d e t e 9 8 5 0 H a n s b e k e , K o u t e r k e n 2 1 , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n s t a t u t a i r e p e r i o d e v a n 6 j a a r , n a m e l i j k t o t 3 1 . 1 2 2 0 1 6
- i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , J o h a n M a e r t e n s , p e r 3 1 . 0 8 . 2 0 1 0 , d e h e e r M a r c E v e r a e r t , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , V i j f s e w e g 6 5 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 9 2 0 1 0 e n d i t t e r v e e v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , n a m e l i j k t o t 3 1 , 1 2 . 2 0 1 3
g e t ,
M a r k D E R Y C K E
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .