MACABI

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MACABI
Dénomination : MACABI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 476.334.237

Publication

29/01/2014
ÿþt

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

20 JAS. 2014

eRUSZelij

Griffie

Ondememingsnr :0476.334.237

Benaming (voluit) : MACABI

(verkort): *

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :1790 Affligem (Essene), Brukersebaan 26

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : KAPITAALVERHOGING HERWERKING VAN DE STATUTEN

i lit een akte, verleden voor ons, meester Annelies DE BOUVER, notaris te Sint-Lievens-Houtera, op 27 december 2013, blijkt dat :

HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op zevenentwintig december.

Voor mij, Annelies De Bouver, notaris te Sint-Lievens-Houteen.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MACABI" met zetel te 1790 Affligera (Essene), Brukersebaan 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en hebbende als ondernemingsnummer . 0.476.334.237 en als BTW - nummer BE 0.476.334.237.

Opgericht bij proces-verbaal opgemaakt door Radolphe Eeman te Aalst op 17 december 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari 2002 onder nummer 397 en 13 februari 2002 onder nummer 166, waarvan de statuten meerdere malen gewijzigd werden en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Ferdinand Nève, plaatsvervangend notaris te Sint-Lievens-Houtem op 23 december 2009, bekendgemaakt alsvoren op 26 juli 2010, onder nummer 10110606.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur onder Voorzitterschap van de burgerlijke maatschap "GEMA", vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de Heer Spanoghe Geert, nagenoemde enige vennoot, die de bevoegdheden uitoefent, toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 267 van het Wetboek van Vennootschappen. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig de enige vennoot:

"GEMA", burgerlijke maatschap, opgericht bij onderhandse akte de dato 21 december 2010, met zetel te Affligem (Essene), Brukersebaan 26.

Hier vertegenwoordigd door de Heer Spanoghe Geert Georges Denise,

geboren te Aalst op 9 oktober 1956, nationaal nummer 56.10.09 057.46, identiteitskaart nummer 591-3555357-21, wonende te 1790 Affligem (Essene), Brukersebaan 26, in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder, ingevolge artikel B der statuten, daartoe benoemd in voormelde oprichtingsakte.

Die verklaart eigenares te zijn van driehonderd zeventien (317) aandelen. Totaal: driehonderd zeventien (317) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk --kapitaal van _achtendertigduizend z*shonderd _euro___ (C

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

~elgi5c í~

Staatsblad

Luik B - vervolg

38.600,00) vertegenwoordigend. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

I. Dat bij bijzondere algemene vergadering van 16 december 2013 werdl beslist om dividenden uit te keren ten bedrage van twee miljoen euro (E! 2,000.000,00) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en om de beschikbare reserves en de overgedragen winst daartoe aan te wenden, zoals deze blijken uit de jaarrekening, afgesloten! per 30 juni 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van 31 oktober! 2012.

II. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde : 1/ Verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de inbrenglr in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie) verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 313, §1 van het Wetboek van! Vennootschappen. 2/ Verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van dei voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalsverhoging, overeenkomstig!

pijp artikel 313,§1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Clà 3/ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van!

Je

s~ Inkomstenbelastingen, beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng inl

Clà natura van een bedrag van negentig procent van het tussentijdse dividend,!

.e ! te weten één miljoen achthonderdduizend euro (e 1.800.000,00) om het!

o kapitaal te brengen van achtendertigduizend zeshonderd euro (E 38.600,00),1 enaar één miljoen achthonderd achtendertigduizend zeshonderd euro (e!

e 1.838.600,00), door uitgifte van veertienduizend zevenhonderd eenentachtig

Clà

W (14.781) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten Clà

en voordelen bieden als de bestaande aandelen. De veertienduizend!

d zevenhonderd eenentachtig (14.781) nieuwe aandelen zullen worden toegekend!

1 aan genoemde maatschap Gema, als vergoeding voor de inbreng van del

ó r schuldvordering, zijnde de vordering tot een dividenduitkering, die zij eqlastens de vennootschap bezit. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden tenr

ce = belope van honderd procent (100%). !

N ! 4/ Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. !

' i 5/ Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt. !

le

6/ Volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar!

Je

aanleiding van de genomen beslissingen in voorgaande agendapunten, de!

e I (recente) wijzigingen aan het vennootschapsrecht en diverse overeengekomen!

un statutenwijzigingen.

7/ Volmacht tot coordinatie van de statuten. l

E

III. Genoemde burgerlijke maatschap "GEMA", vertegenwoordigd door haar! Dª% A

á! statutair zaakvoerder, de Heer Spanoghe Geert, enige vennoot, zet!

`vervolgens uiteen : !

a: -dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn; !

-dat zij stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan! Je

p beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen.

DVoornoemde heer Spanoghe Geert, niet statutair zaakvoerder, is hier!

aanwezig en verklaart door zijn ondertekening dezer kennis te hebben1

on genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en tel

verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van! Vennootschappen en desgevallend in de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld. !

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend. De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

Voor-

behouden Luik B - vervolg

aan het

-Skatsbla iDe vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende] Visbeslissingen met éénparigheid van stemmen: 11EERSTE BESLISSING -- Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

I l Verslaggeving

,

i I Kennisname

1 1D vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag; ]!opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de eivoorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van; lede bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng inl 1 natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte

ilvergoeding. i

isDe enige vennoot, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart voorafgaand aan

deze beslissing een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er; eikennis van genomen te hebben. Zij verklaart er geen opmerkingen op te= I!formuleren.

==Conclusies van de bedrijfsrevisor

1De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 december 112013, opgesteld door de heer Jo Vandeputte, bedrijfsrevisor, kantoor houdender

DA site Wannegem-Lede, Wannegemdorp 18, luiden letterlijk als volgt: !

D

I i "8. BEsr,UTT s

s,. 1 !De kapitaalverhoging van de BVBA MACABI, bestaat uit de inbreng in naturel

Clà 1 Ivan een schuldvordering in rekening-courant voor een totaal bedrag vans

e ==1.800.000,00 EUR voortvloeiend uit het eerder ontstane vorderingsrecht op b een netto-dividend.

e 1li Ons verslag werd opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat des mle e I kapitaalverhoging zal plaatsvinden binnen de in artikel 537 WIB 19921 W Ilgestelde termijnen. I

e De vergoeding voor deze inbreng bestaat uit 14.781 aandelen van dei

d llvennootschap BVBA MACABI voor een kapitaalwaarde van 1.800.000,00 EUR. I

1 11Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:

+ ei

r l. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd!

0

isdoor het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dati

o elhet bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de!

N Iiwaardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het! b! !aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van dei

1linbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels mets

! !betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van!

e I I een roerende voorheffing van 10%; i

un l i2.. onder voorbehoud dat partijen uitdrukkelijk en unaniem afzien van dei

el !!vormvoorschriften en termijnen vereist inzake de bijeenroeping van dei Ilalgemene vergadering,

DA #Tij i - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normaler

-4, Visvereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; I

l is de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van;

s

':1? waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling' p!!waartoe deze methode leidt ten minste overeenkomt met het aantal en dei

Dsgractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat des

.,H-à 1linbreng in natura niet overgewaardeerd is. j

1lIk wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat eenli

=luitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van dei

Sverrichting. i

;Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen! Ivan artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en kan enkel voor Biti I!doel aangewend worden.

-- --

1 j Oplesteld te goeder trouw J

Luik B _ vervolg

te Wannegem--Lede

21 december 2013

[handtekening]

Jo VANDEPUTTE,

Bedrij fsreviser"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Bevestiging opschortende voorwaarde

Voor zoveel als nodig, stelt de vergadering vast dat de opschortende voorwaarde, waarvan sprake in het hierboven vermeld verslag van de bedrijfsrevisor, intussen vervuld is.

Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde één miljoen achthonderdduizend euro (1.800.000,00) om het van achtendertigduizend zeshonderd euro (E 38.600,00), naar één miljoen achthonderd achtendertigduizend zeshonderd euro (E 1.838.600,00) te brengen, door uitgifte van veertienduizend zevenhonderd eenentachtig (14.781) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen priotair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige vennoot, genoemde maatschap Gema, van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij heeft ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

TWEEDE BESLISSING - Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.

Is vervolgens tussengekomen de enige vennoot, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig beschreven

staat in het voormeldeverslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van één miljoen achthonderdduizend euro (E 1.800.000,00) in de vennootschap te brengen.

Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor de inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de enige vennoot, die aanvaardt, de veertienduizend zevenhonderd eenentachtig (14.781) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

DERDE BESLISSING -, vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen achthonderd duizend euro (E 1.800.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen achthonderd achtendertigduizend zeshonderd euro (E 1.838.600,00), vertegenwoordigd door vijftienduizend achtennegentig (15.098) aandelen, zonder vermelding van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Waor-

behouden

aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

nominale waarde.

1

VIERDE BESLISSING - Volledige herwerking van de statuten van del vennootschap naar aanleidin" van de " enomen beslissin.en in voor" aandel agendapunten, de (recente) wijzigingen aan het vennootschapsrecht en=

diverse overeengekomen statutenwijzigingen.

i

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken1

als volgt:

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM 1

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt MACABI.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap,; onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",= leesbaar weergegeven. Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of del afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van del rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft

en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer. 1

Artikel twee  MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Affligem (Essene), Brukersebaan1

1

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig! gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde opa authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. j De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen eng bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen

rekening: 1

1

1. het intekenen op, kopen en verkopen van roerende waarden, uitgegeven] door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van' handelsvennootschappen;

2. het beheren van de deelnemingen bedoeld sub 1.;

3. het waarnemen van bestuursfuncties, alsook het verlenen van .advies,; management of andere verbonden diensten buiten het kader vang bestuursmandaten;

4. het verstrekken van leningen, voorschotten en zekerheden onder eendere

welke vorm of voor om het even welke duur, voor zover ze tot del

verwezenlijking van het maatschappe- lijke doel bijdragen. 1

5. het voor eigen rekening kopen, verkopen, huren en verhuren van 1 onroerende goederen. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld door de wet van zes april; negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten genomen op basis; van deze wete eving,of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluitendie deze]

zetel van de

26

.Voorbehouden aan h?t

r-leèrdisch

Staatsblad

Voor- Luik B - vervolg

behooden aan het ~~ig~sc íi~

Stááatsblad

van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon. van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER  ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf  ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand oktober om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijfteen dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen. Artikel veertian - BERAADSLAGING















Voor

' behouden aan het

Luik B - vervolg

agmch !wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen.

S,ta---1 IZij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten]

IIuitoefenen, alle onroerende en roerende goederen verhandelen en, in heti

algemeen, alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreekse !!verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten en die! 1Itot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel bijdragen.

![Artikel vier - DUUR

!De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van!

!de rechtspersoonlijkheid. I

!TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

]Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd achtendertigduizend zeshonderd

leuro (C 1.838.600,00). Het is vertegenwoordigd door vijftienduizend; I achtennegentig (15.098) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die; Ilelk één vijftienduizend achtennegentigste (15.098ste) van het kapitaal !Ivertegenwoordigen.

!!Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN iIDe aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. 1IZij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en! ]]die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zalf Eiinhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening !;van de gedane stortingen.

~ Meer aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten ]

;]een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. 1

!Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

I

!De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een;

1!aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel; (persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien!

1Ivan de vennootschap. I

r =!Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen ten! 1lopzichte van de vennootschap door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend,! ;!bij gebreke van afwijkende overeenkomst. Nochtans zal het stemrecht int ](algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van! ]!het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar.

!!Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan del

;!vruchtgebruiker het uitoefenen. i

Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN ]

1IA. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DEI

]VENNOOTSCHAP SLECHTS OIT EEN VENNOOT BESTAAT I

a) De overdracht onder levenden

] ]Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij]

]=zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het

1lwenst.

!ÿb) De overgang wegens overlijden

]Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat dei

;vennootschap wordt ontbonden. I

1iIndien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft! betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen! ]]die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden! !!of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met 1Ihun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot hete Ilafleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

;'Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen[ !'voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor! I voormelde aandelen een gevolmachtigde aan _ te wijzen; bij gebreke van!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

----gag e --

{ Staatsblad

Luik B - vervolg

lakkoord zal deT gevolmachtigde aangeduid wordendoor de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde, zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare laandelen worden opgeschort.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen ten: opzichte van de vennootschap door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, :bij gebreke van afwijkende overeenkomst. Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de blote eigenaar. Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld. Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van" overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake. Artikel acht bis - ZEGELLEGGING.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de goederen, waarden, boeken en documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch zich mogen mengen in het bestuur van de vennootschap.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris en jaarrekeningen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechts persoon.

De zaakvoerders mogen belangen hebben, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in bedrijven die een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven. Ingeval van overlijden van de enige zaakvoerder of indien hij aan zijn ambt wenst te verzaken zullen de vennoten binnen de maand in algemene vergadering dienen bijeen te komen teneinde in zijn vervanging te voorzien, dit op bijeenroeping do or de vennoot, die de meeste aandelen bezit.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft

Voor- Luik B - vervolg

behouden Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

aan het De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

 _.që jTsch Artikel vijftien - NOTULEN

Staatsblad Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

1 TITEL VIJF -- BOEKJAAR -- VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het er op volgend jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s). TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring (bevestiging of homologatie) door de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLISSING - Volmacht tot coördinatie.

De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris De Bouver om de gecoordineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de rechtbank van koophandel te Brussel. INFORMATIE - RAADGEVING.

De comparante verklaart volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien---in artikel 537 van het Wetboek van



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

--J



,Voor-

behouden

aan eet

Fie/gr-se

etaatsblad

V

Luik B - vervolg

Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet inl een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendenpolitiek ten opzichte

van de vijf voorbije jaren.

1

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met! eenparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om elf uur dertig. i De notaris bevestigt de identiteit van de verschijners-natuurlijke personen aan de hand van de hem voorgelegde identiteitskaarten, waarvan de nummers! hoger in deze akte werd opgenomen.

De verschijners verklaren dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten; door de vennootschap te dragen ten gevolge van deze akte bij benadering; tweeduizend vijfhonderd drieëntachtig euro negenenveertig cent (¬ 2.583,49) inclusief BTW bedragen.

ARTIKEL 9 NOTARISWET " 1

Verschijners in deze erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft; op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 91 paragraaf 1 alinea's twee en drie van de Organieke wet Notariaat en heeftl uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of del aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrijer keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit dei rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en hij moet aan alle partijen; op onpartijdige wijze raad verstrekken.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd :

- expeditie van het PV van 27 december 2013

- verslag bedrijfsrevisor

- verslag bestuursorgaan

- coordinatie der statuten

Getekend : Notaris Annelies DE BOUVER

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 27.12.2013 13699-0261-012
06/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.10.2012, NGL 03.12.2012 12653-0221-012
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.12.2011, NGL 26.01.2012 12016-0264-011
10/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 31.10.2010, NGL 06.12.2010 10625-0405-015
17/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 03.10.2009, NGL 10.11.2009 09849-0190-010
04/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 03.10.2008, NGL 29.10.2008 08798-0225-008
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 09.11.2007, NGL 28.11.2007 07812-0237-009
23/11/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 13.11.2006, NGL 17.11.2006 06876-1360-013
04/11/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 07.10.2005, NGL 31.10.2005 05848-4658-013
08/12/2004
16/12/2003 : AA070828
05/12/2003 : AA070828
23/12/2002 : AA070828
13/02/2002 : AAA007426

Coordonnées
MACABI

Adresse
BRUKERSEBAAN 26 1790 AFFLIGEM

Code postal : 1790
Localité : AFFLIGEM
Commune : AFFLIGEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande