MACADAM BELGIUM

Dénomination : MACADAM BELGIUM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 836.746.447

Publication

10/10/2014

��!Md Word 11.1

Ji o. - In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neeriegging ter grifee'van de akte

oP.e.rg eieg dlontvdtigen op

Idmii 1Jini11yi~114 u1111ai

D i OKT, 2014

ter griffie van de IV~'c#erlandstali e ~?~l�aaFe ~~~ k��csl~~rir1p1 Brur.rcl

Ondernemingsnr : 0836 746 447

Benaming

(voluit) : MACADAM BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schaarbeeklei 525 te 1800, Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Adreswijziging

Uittreksel verslag van de raad van bestuur gehouden dd 21/05/2014 te Vilvoorde

De voltallige raad van bestuur besluit de maatschappelijke zetel te verhuizen: Van: Schaarbeeklei 525 te 1800 Vilvoorde

Naar: Schaarbeeklei 613 te 1800 Vilvoorde en dit met ingang van 0610512014.

Macadam Europe, vertegenwoordigd door Jean Thomas gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12342-0122-013
17/06/2011

��Luik B

�

Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-~~~m|

mmnh~g ~ Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

II1.111 111,1j uni

1 ~ ~~1

1111

1 /- ~// ~ /'/x

Ondemmm~gsnr: ~7~ ^J~7 ~~~ ~~ ~1~~

Benaming

~/~ `~ ' `

(voluit) : MACADAM BELGIUM

Reohtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHAARBEEKLEI 535- 1800 VILVOORDE

Onderwerp akte : OPRICHTING

Ingevolge akte verleden voor Meester Hugo IWEERSKAAN, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid � MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC Geassocieerde notarissen x, gevestigd te G#erbaak. Oudergemselaan nummer 328, op ��n juni tweeduizend en elf, houdende oprichting van een vennootschap, blijkt dat :

ZIJN VERSCHENEN:

1. De naamloze vennootschap 'MACADAM EUROPE NV", met zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 525; ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0881.767.513; vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Hugo MEERSMAN op 30 mei 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni daarna onder nummer 2006-06- 0/0099289; vennootschap waarvan de statuten een laatste maal gewijzigd werden krachtens proces-verbaal afgesloten door notaris Marc WILMUS, te Ettabaak.up1 oktober %OOQ. bekendgemaakt indab�|agantuthetBa|giauhGtaatob\adup2Onovemberdaorna onder het nummer 2009'11'20/0163148; hier vertegenwoordigd door twee bnm8ourderu, zijnde de Heer THOMAS Jean Marie Jacques, wonende te 9840 De P|n�o, Viergemeten 6, nationaal nummer 680816.027.07 en de Heer DONCK Bartrand, Eksterenberg 50 te 1790 Gwumne, nationaal nummer 71060.051.23, beiden handelend overeenkomstig artikel 14 van de stotuten, en benoemd tot deze functie door de algemene vergadering gehouden onmiddellijk na de oprichting, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld.

2. De naamloze vennootschap 'MAC ADAM'S UNLIMITED", met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 525.

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris Hugo MEERGN1AN, op 18 mei 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 juni daarna onder het nummer 930610/183.

De statuten werden verscheidene malen gewijzigd en een laatste maal krachtens proces-verbaal afgesloten door ondergetekende notaris Hugo MEERSMAN op 28 december 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad up31 januari daarna onder het nummer 2�0�'01'31/DO17728.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen-register en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE 450.132.755.

Hier vertegenwoordigd door twee bestuurders, handelend overeenkomstig de statuten, zijnde:

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALBATROS MANAGEMENT COMPANY', met zetel te 1790 Eoaana, Eksterenberg 50 (ondernemingsnummer 0866.543.560), vast vertegenwoordigd door de heer Bertrand DONCK, voormeld;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid � ADVIESBUREAU VOOR LOG|GT|EK, TRADING EN ORGANISATIE �, in 't kort "ALTHO^, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Maaltebruggestraat 245 (ondernemingsnummer 0475.383.843). vast vertegenwoordigd door de heer Jean THOMAS, vmmrma|d, beiden tot deze functie benoemd door de buitengewone algemene vergadering van 1 juni 2011, neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Die mij verzoeken de oprichtingsakte te verlijden van een naamloze vennootschap, die zij hebben opgericht: - onder de benaming " MACADAM BELGIUM " met zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 526. voor een onbeperkte duur;

- waarvan het kapitaal:

" zeventig duizend euro (70.000,00 EUR) bedraagt;

" volledig volstort werd;

" volledig in geld geplaatst werd;

" verdeeld is in 2474 aandelen zonder nominale waarde, waarop als volgt is ingeschreven:

Inbrengen in natura

Verslag van de revisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nota�a, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

De Heer Jan LIPPENS, bedrijfsrevisor, hierbij de burgerlijke vennootschap tot revisoraat van bedrijven vertegenwoordigend � GRANT THORNTON, LIPPENS & RABAEY BVCV�, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lievekaai 21, heeft het verslag opgemaakt dat voorgeschreven is door artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag komt tot het volgende besluit :

� De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap Macadam Belgium NV, bestaat uit de inbreng voor de totale waarde van 90.575,66 Euro. Deze inbreng bestaat uit een kapitaalverhoging ten belope van 68.369,76 Euro, en aanrekening op andere componenten van het eigen vermogen ten belope van 22.205,90 Euro.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering

leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is,

met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de

inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 2.430 aandelen van de vennootschap Macadam Belgium

NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en be�indigd te Gent op 30 mei 2011

Grant Thornton, Lippens & Rabaey BVCV

Vertegenwoordigd door

de heer Jan Lippens

Bedrijfsrevisor - Vennoot�.

Verslag van de oprichters

De oprichters hebben het verslag opgesteld dat door voornoemd artikel wordt vereist en waarin zij het

belang dat de inbreng in natura heeft voor de vennootschap verwoorden.

Bekendmaking

Deze verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel

overeenkomstig artikel 75 en 444 van het Wetboek van vennootschappen. Een exemplaar van deze verslagen

blijft aan deze akte gehecht.

Inbreng

Ingevolge parti�le splitsing zal de naamloze vennootschap "MAC ADAM'S UNLIMITED", met zetel te 1800

Vilvoorde, Schaarbeeklei 525 per 31 december 2010 volgende activa en passiva bestanddelen overdragen aan

de nieuw op te richten naamloze vennootschap Macadam Belgium NV:

ACTIVA

Materi�le vaste activa: 12.315,60

Handelsvorderingen: 258.939,52

Intercompany vordering: 80,00

Totaal activa: 271.335,12

PASSIVA

Eigen vermogen: 90.575,66

Kapitaal: 68.369,76

Wettelijke reserve: 6.836,98

Belastingvrije reserve: 33.911,17

Overgedragen winst: 37.587,63

Verlies van het boekjaar: -56.129,88

Handelsschulden: 32.540,15

Sociale en fiscale schulden : 50.767,78

Intercompany schulden: 97.451,53

Totaal passiva 271.335,12

Uit het splitsingsvoorstel en het ontwerpverslag van de oprichters blijkt dat de inbreng van 271.335,12 Euro

enerzijds vergoed worden door een eigen vermogen ten bedrage van 90.575,66 Euro waarvoor 2.430 aandelen

zullen worden uitgegeven en anderzijds door de overdracht van de schulden behorend bij de afgesplitste

bedrijfstak ten bedrage van 180.759,46 Euro. Het eigen vermogen bestaat uit een kapitaalverhoging door

inbreng in natura ten bedrage 68.369,76 Euro, en een aanrekening op andere componenten van het eigen

vermogen ten bedrage van 22.205,90 Euro.

Vergoeding en storting van de inbrengen in natura

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan aile verschenen partijen verklaren volledig kennis te hebben,

worden er aan de naamloze vennootschap "MACADAM EUROPE", voormeld, die aanvaardt, 2430 aandelen

toegekend die zijn volgestort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Inbreng in geld

Op de 44 overige aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven in geld de naamloze vennootschap 'MAC

ADAM'S UNLIMITED, voormeld, hetzij in totaal voor 1.630,24 EUR.

Dit bedrag van 1.630,24 EUR vormt samen met de som van 68.369,76 EUR, het bedrag van de aandelen

die zijn toegekend voor de inbreng in natura, een totaal van 70.000,00 EUR, wat het bedrag is van het kapitaal

van de vennootschap dat aldus volledig geplaatst is.

De verschenen partijen verklaren en erkennen :

a) dat elk aandeel waarop werd ingeschreven door de naamloze vennootschap "MACADAM EUROPE" werd volgestort;

b) dat elk aandeel waarop de naamloze vennootschap "MAC ADAM'S UNLIMITED", voormeld, werd ingeschreven, werd volgestort door een storting in geld bij de KBC Bank op rekeningnummer 6E52 7340 3201 0009 geopend op naam van de vennootschap in oprichting.

Een bankattest, gedateerd op 31 mei 2011 blijft aan deze akte gehecht.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belg�e als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

Het beschrijven, fotograferen, digitalizeren en controleren van wagens in het bijzonder en van rollend materieel in het algemeen alsook de aanwezige gebruiksschade, uitvoering en uitrusting. Deze bedrijvigheden houden niet in de waardebepaling voor verzekeringsmaatschappijen.

Het gebruik en exploitatie en stockage van de electronische gegevens die voortvloeien uit de bovengenoemde controles en beschrijvingen voor alle belanghebbenden in het leven van deze voertuigen.

Het ontwikkelen van software oplossingen die bovenvermelde gebruik en exploitatie mogelijk maakt.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 15 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een afgevaardigde bestuurder ofwel, binnen de grenzen van het dagelijkse bestuur en de bevoegdheden die hem werden toevertrouwd, door een gedelegeerde voor dit bestuur.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzonder gevolmachtigden en dit binnen het kader van hun volmacht.

Artikel 17 : Bijeenkomst van de algemene vergadering

De algemene vergadering, regelmatig opgeroepen en samengesteld, vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders.

De beslissingen genomen door de vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders, ook voor degenen die afwezig zijn, onbekwaam zijn of tegenstemmen.

De jaarvergadering komt elk jaar samen in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in de oproeping, op de eerste woensdag van de maand juni om 9 uur.

De raad van bestuur (of de commissaris) kan een buitengewone algemene vergadering oproepen. Hij is daartoe verplicht wanneer aandeelhou-'-'ders die ten minste een vijfde van het maatschap-'pe-lijk kapitaal vertegenwoordigen, er om verzoeken. Bij iedere aanvraag tot oproeping gericht tot de vennootschap, moet worden aangegeven welke punten op de agenda dienen te worden geplaatst.

De oproepingen dienen overeenkomstig de wet te geschieden. Iedere algemene vergadering, gewone of buitengewone, waarop alle aandelen verenigd zijn, kan geldig beraadslagen en beslissen zonder dat enig bewijs dient te worden voorgelegd aangaande de formaliteiten inzake de oproepingen.

Artikel 18 : Toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering

De raad van bestuur kan eisen dat de aandelenhouders, drie werkdagen voor de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De obligatiehouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering, doch slechts met een raadgevende stem en mits vervulling van de vereisten hierboven bepaald.

Artikel 19 : Bureau van de vergadering

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de ondervoorzitter, of bij gebreke hieraan door een bestuurder die hiertoe is aangeduid door de raad van bestuur. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder die aanwezig is, aangeduid door de vergadering.

De voorzitter stelt de secretaris aan. De vergadering kiest onder de aandeelhouders twee

stemmenopnemers, indien het aantal aanwezige aandeelhouders het toelaat. De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 20 : Vertegenwoordiging

Een aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een

gevolmachtigde op voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder is en dat hij alle voorschriften die voorgeschreven

zijn om toegelaten te worden tot de algemene vergadering heeft nageleefd.

De minderjarigen, zij die onder gerechtelijk bewind zijn geplaatst of andere onbekwame of geesteszieke

aandeelhouders handelen door middel van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, de schuldeisers en schuldenaars-borgstellers moeten

zich laten vertegenwoordigen door ��n en dezelfde persoon.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat zij worden neergelegd op de

door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.

Artikel 21 : Stemming in de algemene vergadering

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen, worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, de beslissingen van de

vergadering genomen bij volstrekte meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Indien de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de bijeenroeping, mag iedere aandeelhouder

per brief stemmen door middel van een door de vennootschap opgesteld formulier dat door haar ter beschikking

wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat de volgende vermeldingen:

- de naam, voornamen, firma of maatschappelijke benaming van de aandeelhouder, zijn woonplaats of

maatschappelijke zetel;

- zijn handtekening;

- het aantal van de aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming;

- het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd;

- de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en de

voorstellen van beslissingen;

- de onthouding of de zin waarin zal gestemd worden betreffende elk voorstel;

- de bevoegdheden die eventueel aan de voorzitter of aan een andere persoon worden verleend met het

oog op een vertegenwoordiging van een aandeelhouder bij de stemming van amendementen of aan de

vergadering voorgelegde nieuwe beslissingen.

De formulieren die niet bij de vennootschap zijn aangekomen ten laatste drie werkdagen voor de dag

waarop de algemene vergadering is vastgesteld, zullen buiten beschouwing worden gelaten. De

toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn.

Artikel 22 : Verdaging van de algemene vergadering

Elke algemene vergadering, zowel jaarlijkse als buitengewone, kan tijdens de zitting door de raad van

bestuur verdaagd worden met drie weken, ongeacht haar agenda. Deze verdaging doet alle genomen besluiten

vervallen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen, en beslist definitief.

De toelatingsvoorschriften die werden vervuld voor de eerste vergadering, alsook de volmachten, gelden

eveneens voor de tweede vergadering. Nieuwe toelatingsvoorschriften kunnen door de raad van bestuur

opgelegd worden met het oog op de tweede vergadering

Artikel 23 : Notulen van de algemene vergaderingen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die erom verzoeken.

De exemplaren of uittreksels die in rechte of elders dienen neergelegd te worden, dienen te worden

ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een gedelegeerd

bestuurder.

Artikel 24 : Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur

een volledige inventaris op, alsook de jaarrekening.

Artikel 25 : Verdeling van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt vijf percent voor de wettelijke reserve voorafgenomen. Deze voorafname is niet meer

verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt; de verplichting

herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken;

Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering eraan zal geven bij meerderheid van

stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 26 : Dividenden en voorschotten op dividenden

De uitkering van de dividenden geschiedt op de ogenblikken en op de plaatsen die de raad van bestuur

aanduidt.

Deze zal kunnen beslissen om interimdividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze; de

raad bepaalt het bedrag van deze voorschotten en de datum van betaling.

Artikel 27 : Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening beheerd

door ��n (of meerdere) door de algemene vergadering benoemde vereffenaar(s); bij gebreke aan dergelijke

benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in

de hoedanigheid van een vereffeningcomit�.

Voor-

behouden ' aan h�t Belgisch

Staatsblad

De vereffenaar beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals die door de wet worden

toegestaan.

De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding voor de vereffenaar.

Na aanzuivering van alle schulden en van alle lasten en kosten van de vereffening of de consignatie van de

nodige sommen hiertoe, dient het netto actief eerst te worden aangewend om het gestorte bedrag van de

aandelen te vergoeden; hetzij in geld, hetzij in aandelen.

Het overschot van de vereffening zal op gelijke wijze verdeeld worden tussen de aandeelhouders.

III. OVERGANGS - EN SLOTBEPALINGEN

De comparanten, thans verenigd in algemene vergadering, nemen de volgende beslissingen, onder

voorbehoud van het bekomen van rechtspersoonlijkheid in hoofde van de vennootschap:

Met eenparigheid van stemmen beslissen de comparanten hetgeen volgt:

1.het eerste maatschappelijk boekjaar zal afsluiten op 31 december 2011.

2.de eerste jaarvergadering vastgesteld zal worden in het jaar 2012.

3.het aantal bestuurders van de vennootschap wordt vastgesteld op drie en volgende (rechts)personen

worden tot de functie van bestuurder benoemd

-De naamloze vennootschap "MACADAM EUROPE", met zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 525

(ondernemingsnummer 0881.767.513), vast vertegenwoordigd door de heer Jean THOMAS, voormeld;

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALBATROS MANAGEMENT COMPANY", met

zetel te 1790 Essene, Eksterenberg 50 (ondernemingsnummer 0866.543.560), vast vertegenwoordigd door de

heer Bertrand DONCK, voormeld;

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid � ADVIESBUREAU VOOR LOGISTIEK,

TRADING EN ORGANISATIE n, in 't kort "ALTHO", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,

Maaltebruggestraat 245 (ondernemingsnummer 0475.363.643), vast vertegenwoordigd door de heer Jean

THOMAS, voormeld;

die verklaren hun mandaat te aanvaarden. Dit mandaat is

onbezoldigd. Hun mandaat geldt voor een duur van zes jaar

en za! een einde nemen bij de jaarvergadering van 2017.

4.Er wordt geen commissaris-revisor van de vennootschap aangesteld.

5.Bijzondere volmacht

De leden van de vergadering beslissen aan de raad van bestuur nog elke machtiging te verlenen om alle

voorafgaandelijke beslissingen uit te voeren.

De comparanten verklaren tenslotte tot bijzondere lasthebber aan te stellen : de Meer WESSELING

Robrecht, Nachtegaalstraat 6 te 3040 Huldenberg, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de

inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de kruispuntbank, voor de aanvraag van een attest

basiskennis van bedrijfsbeheer en voor de aanvraag van een ondememingsnummer.

Ten dien einde mogen de lastheb-+bers, in naam van de venno'ots'chap, alle verklaringen afleggen, alle

stukken onder-'te-'kenen en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, thans verenigd in raad van bestuur nemen

unaniem volgende beslissing :

De naamloze vennootschap "MACADAM EUROPE", met zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 525

(ondernemingsnummer 0881.767.513), vast vertegenwoordigd door de heer Jean THOMAS, voormeld, wordt

benoemd tot afgevaardigd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor een termijn van zes jaar. Het

mandaat is onbezoldigd.

Voor eensluidend uittreksel

Bijlagen : uitgifte van de akte bankattest verslag revisor verslag oprichter

Getekend Hugo MEERSMAN, notaris te Etterbeek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 29.06.2016 16239-0350-017

Coordonnées
MACADAM BELGIUM

Adresse
SCHAARBEEKLEI 613 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées MACADAM BELGIUM

Coordonnées
MACADAM BELGIUM