29/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 2 4 3 . 8 9 1
B e n a m i n g : M A D E C O S E R V I C E S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i r b a a n 6 7
1 8 3 0 M a c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - T O E V O E G I N G H A N D E L S B E N A M I N G - A A N P A S S I N G
S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n t e A a l s t o p 1 4 =
n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , d a t n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e : ;
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
: ' E e r s t e b e s l u i t - T o e v o e g i n g h a n d e l s b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t t o e v o e g i n g v a n e e n h a n d e l s b e n a m i n g n i . " M L D e p a n n a g e " e n b i j g e v o l g t o t ?
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e a l i n e a , l u i d e n d e a l s v o l g t :
, , A r t i k e l é é n : R e c h t s v o r m - B e n a m i n q
" H a a r h a n d e l s b e n a m i n g l u i d t a l s v o l g t : " M L D e p a n n a g e "
T w e e d e b e s l u i t . - D o e l s u i t b r e i d i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s m e d e h e r s c h i k k i n g v a n d e t e k s t i n f u n c t i e v a n h o o f d d o e l e n b i j k o m e n d d o e l ; ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n d e d a t o 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l d o o r t o e v o e g i n g v a n n a v o l g e n d e p a r a g r a a f a a n p u n t ( I l ) v a n a r t i k e l 3 : " h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d e p a n n a g e d i e n s t e n , i n d e m e e s t e r u i m e z i n , i n c l u s i e f t a k e l e n e n b e r g e n v a n a l l e v o e r t u i g e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d . "
e n h e r s c h i k k i n g v a n d e t e k s t , z o d a t a r t i k e l 3 v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
' : A l s h o o f d d o e l :
( i ) H e t u i t b a t e n v a n w e r k p l a a t s e n v o o r h e t o n d e r h o u d e n , o m b o u w e n e n h e r s t e l l e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n v a n w e l k e a a r d o o k , k o e t s w e r k i n b e g r e p e n , a u t o a f b r a a k , a l s o o k d e a a n k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e d i s t r i b u t i e e n d e v e r k o o p h e t z i j r e c h t s t r e e k s h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n v a n a l l e n i e u w e o f t w e e d e h a n d s m o t o r v o e r t u i g e n , t w e e d e h a n d s w a g e n , o u d i j z e r , o n d e r d e l e n , a f b r a a k , b i j h o r i g h e d e n e n n e v e n p r o d u c t e n , e v e n a l s v a n v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n a l s o o k h e t p r e s t e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n , d i e k u n n e n v e r b a n d h o u d e n m e t w a t v o o r a f g a a t , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
( i i ) H e t u i t v o e r e n i n e i g e n n a a m o f m e t t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n v a n a l l e b e r g i n g s - e n t a k e l w e r k e n ; h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e d e p a n n a g e d i e n s t e n , i n d e m e e s t e m i m e z i n , i n c l u s i e f t a k e l e n e n b e r g e n v a n a l l e v o e r t u i g e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
( i i l ) H e t v e r l e n e n v a n d e s k u n d i g a d v i e s o f b i j s t a n d a a n t a k e ! - e n b e r g i n g s b e d r i j v e n .
s ( i v ) A l l e t r a n s p o r t e n v o o r d e r d e n m e t o m h e t e v e n w e l k m i d d e l , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , e v e n a l s h e t v e r h a n d e l e n v a n g o e d e r e n , i n h e t b i j z o n d e r , i n h e t b i j z o n d e r l a d e n e n l o s s e n .
A l s b i j k o m e n d d o e l :
( i ) d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y z o w e l a l s e x t e r n r a a d g e v e r a l s v i a b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n v e n n o o t s c h a p p e n .
( i i ) D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , " f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e h a a r h e t b e s t l i j k e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e h i e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n , t o e z i c h t h o u d e n e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e a l d a n n i e t e e n a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n = i g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r e , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" v m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r e p t u s t e m a
b e h o u c 1 i e
a a n h i G r i f f i e
B e l g i s
S t a a t s b
" 1 1 1 ] 9 1 0 8 '
1 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k
g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
, ( i i i ) D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
l n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l a i l e , o m h e t
e v e n w e l k e , v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e
b e v o r d e r i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n , p a t e n t e n o f
f a b r i e k s m e r k e n e n o c t r o o i e n , a a n k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , r u i l e n , v e r k o p e n e n i n f i n a n c i e r i n g s h u u r g e v e n o f
n e m e n .
D i t a l l e s i s n i e t l i m i t a t i e f e n i n d e m e e s t e m i m e z i n t e b e s c h o u w e n , v o o r z o v e r d e d e s g e v a l l e n d b e n o d i g d e
v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n z i j n b e k o m e n . "
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e .
D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e t h a n s g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g a l s v o l g t :
- a r t i k e l 3 1 : t o e v o e g i n g n a d e t w e e d e a l i n e a v a n e e n n i e u w e a l i n e a m e t n a v o l g e n d e t e k s t : " D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
b ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t v e r v o l g e n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V i e r d e b e s l u i t - B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e H e e r D E C O O M A N L u c , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t ,
H a a c h t s e s t e e n w e g 5 4 1 v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e H e e r D e C o o m a n L u c a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V i j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e N V " K P M G V i a s " m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H o e k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w D e S c h r i j v e r B r i g i t t e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n o f
" E a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t
e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n
d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N i c o l a s M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e p e r 1 4 . 1 1 . 2 0 1 1 ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t b a l a n s p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 1 e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g