14/02/2013
ÿþ" s
"
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g 0 t e r g n t t r e o e r R e c h t b a n k v a n K o o p e l ,
t e L e g v e n , d e 2 1 3
D E 2 J I E R
u n t i l
* 1 3 0 ~ 4 5 9 1
i n
1 1
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 3 9 4 . 0 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A D I C H R I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : D i e s t s e s t e e n w e g 3 9 4 - 3 9 8 , L e u v e n ( 3 0 1 0 K e s s e l - L o )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L e u v e n ; G e a s s o c i e e r d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L L A N D E R S & R O B E R T 1 " , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e L e u v e n , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 3 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k 1 3 7 5 b l a d 6 1 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D E C L E R C Q G . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n M A D I C H R I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e u v e n ( 3 0 1 0 K e s s e l - L o ) , D i e s t s e s t e e n w e g 3 9 4 - 3 9 8 ( o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 5 2 . 3 9 4 . 0 4 3 R P R L e u v e n ) , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
a ) V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 3 7 9 . 9 8 5 , 7 6 E U R ) , o m h e t t e h e r l e i d e n v a n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o e l f c e n t ( 6 8 8 . 1 0 4 , 1 1 E U R ) t o t d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( 3 0 8 . 1 1 8 , 3 5 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e v i e r d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g ( 4 . 0 4 8 ) a a n d e l e n v a n e e n s o m g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l ( d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 9 3 , 8 7 E U R ) p e r a a n d e e l ) , h e t z i j i n t o t a a l d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 3 7 9 . 9 8 5 , 7 6 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t p l a a t s z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n n a e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t h u i d i g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n n a d a t d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a g e k o m e n w e r d e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e t e r m i j n e n n a d a t v o l d a a n w e r d a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n v o o r m e l d a r t i k e l 6 1 3 , z a l h e t v o o r m e l d g e l d b e s c h i k b a a r z i j n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e d a t u m b e k e n d g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e g e n v o o r l e g g i n g d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r v a n h e t c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g v a n z i j n a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t t e r u g b e t a a l d z i j n , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n g e b o e k t w o r d e n o p e e n a f z o n d e r l i j k r e k e n i n g .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n e u r o
v i j f e n d e r t i g c e n t ( 3 0 8 . 1 1 8 , 3 5 E U R ) . "
2 . D i v e r s e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a v o l g t t e w i j z i g e n o m z e t e a c t u a l i s e r e n :
- o v e r a l i n d e s t a t u t e n w o r d t h e t w o o r d " a a n d e e l h o u d e r ( s ) " v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " v e n n o ( o ) t ( e n ) " ;
- i n a r t i k e l 1 5 w o r d t p u n t e ) i n t e g r a a l g e s c h r a p t ;
- i n a r t i k e l 2 5 w o r d e n d e w o o r d e n " d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n " e n w o r d t i n d e l a a t s t e z i n h e t w o o r d " v e r t e g e n w o o r d i g e n " a a n g e v u l d m e t " o f b i j s t a a n " ;
- i n a r t i k e l 2 9 w o r d t i n d e l a a t s t e a l i n e a h e t w o o r d " z i j " v e r v a n g e n d o o r " a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t
- a r t i k e l 3 9 e n a r t i k e l 4 0 w o r d e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. g e s . , k
e
a . -
" § 1 . D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j w i j z e v a n e e n b e s l u i t v a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ( i n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n h a n d e l e n z e a l s c o l l e g e ) .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n b i j w e t .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e z u i v e r e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a , i n v o o r k o m e n d g e v a l , g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
§ 2 . I n a f w i j k i n g v a n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f k a n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e p l a a t s v i n d e n i n d i e n v o l d a a n i s a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n d a a r t o e .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n ( g e t e k e n d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t i n b e g r e p e n ;
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" ? V o o r r . , b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2011
ÿþn n o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i '
R e c h t b a n k v a n K Q o p h g o . e ? ~ Q 9 ~ t e L e u v e n , d e
L % f f l e F I E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 3 9 4 . 0 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A D I C H R I
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : D i e s t s e s t e e n w e g 3 9 4 - 3 9 8 , L e u v e n ( 3 0 1 0 K e s s e l - L o )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - d o e l w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a r i s m e t : s t a n d p l a a t s t e L e u v e n ; G e a s s o c i e e r d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H O L L A N D E R S & R O B E R T r , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t ; z e t e l t e L e u v e n , o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n M A D I C H R I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' L e u v e n ( 3 0 1 0 K e s s e l - L o ) , D i e s t s e s t e e n w e g 3 9 4 - 3 9 8 ( o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 5 2 . 3 9 4 . 0 4 3 R P R L e u v e n ) , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , m e v r o u w M a g d a D R I E S M A N S ( w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , V r o u w e n p a r k l a a n 3 2 ) ,
d i e v e r k l a a r t d a t z i j g e e n a a n d e e l h o u d e r m e e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a a r t b i j g e v o l g d a t z i j o n t s l a g
n e e m t v a n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 5 8 a l i n e a 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d i t o n t s l a g .
B i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e d é c h a r g e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e v o e r d e b e l e i d v a n d e :
o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m :
- g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n i n d e p l a a t s v a n m e v r o u w M a g d a D R I E S M A N S z o d a t d e h e e r D i r i k
D R I E S M A N S e n m e v r o u w C h r i s t i n e D R I E S M A N S v o o r t a a n d e t w e e e n i g e z a a k v o e r d e r s z i j n v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
- d e v e r m e l d i n g v a n m e v r o u w M a g d a D R I E S M A N S i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r h e r f o r m u l e r i n g v a n h e t h u i d i g d o e l m e t u i t b r e i d i n g t o t n i e u w e a c t i v i t e i t e n z o a l s m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , g r o o t h a n d e l i n g o e d e r e n e n o r g a n i s a t i e v a n t a a l c u r s u s s e n e n v a n b u s i n e s s - m e e t i n g s , z o a l s g e f o r m u l e e r d i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e z a a k v o e r d e r s e r k e n n e n v ô ô r h e d e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d , m e t b i j v o e g i n g v a n e e n b i j k o m e n d e l a a t s t e p a r a g r a a f z o a l s h i e r n a v o l g t .
D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d u s v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y , a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , ; . p e r s o n e e l s b e l e i d , i n f o r m a t i c a b e l e i d , p u b l i e k e r e l a t i e s , m a r k e t i n g , s t r a t e g i s c h e p l a n n i n g , k w a l i t e i t s z o r g i n d e : b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d a a n o n d e r n e m i n g e n .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n : o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n s a n i t a i r e t o e s t e l l e n e n t o e b e h o r e n , k e u k e n t o e s t e l l e n , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e t o e s t e l l e n , e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n z o a l s : r e i n i g e r s e n d i v e r s e n .
H e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l p r i v é a l s o p e n b a a r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
H e t d e e l n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n w i e d i e n s t e n v e r s t r e k t w o r d e n a l s m e d e h e t b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I I i I 1 1 I 1 I I I
* 1 1 0 0 1 4 9 3 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r g a n i s a t i e v a n t a a l c u r s u s s e n , b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
H e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
O n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n , m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
T r a d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h o n l e d i g h o u d e n m e t a l l e o p e r a t i e s v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e c t h e t z i j i n d i r e c t , v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d e r v e n n o o t s c h a p .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
E n a l l e s w a t v o o r a f g a a t b i n n e n d e p e r k e n d o o r d e w e t v o o r z i e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a c t i v i t e i t e n w a a r v a n d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p g e r e g l e m e n t e e r d i s o f w a a r v a n d e b e r o e p s t i t e l b e s c h e r m d i s , w e l k e a c t i v i t e i t e n b i j g e b r e k a a n e e n e r k e n d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p o f a a n v e r v u l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g s v o o r w a a r d e n , d o o r m i d d e l v a n g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r a a n n e m e r s u i t g e v o e r d z u l l e n w o r d e n . "
3 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
a ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 1 4 9 . 7 7 6 , 0 0 E U R ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o e l f c e n t ( 8 3 7 . 8 8 0 , 1 1 E U R ) t o t z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o e l f c e n t ( 6 8 8 . 1 0 4 , 1 1 E U R ) d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l ( z e v e n e n d e r t i g e u r o ( 3 7 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l ) .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e n o m e n w o r d e n ( h e t k a p i t a a l z i j n d e g e v o r m d d o o r w e r k e l i j k e i n b r e n g e n , b u i t e n o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s o f o v e r g e d r a g e n w i n s t ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d a a d w e r k e l i j k e n i s d e f i n i t i e f .
N o c h t a n s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 5 7 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s g e s c h i e d e n n a e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t h u i d i g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n n a d a t d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n g e z e g d a r t i k e l 6 1 3 n a g e k o m e n w e r d e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e t e r m i j n e n n a d a t v o l d a a n w e r d a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n v o o r m e l d a r t i k e l 6 1 3 , z a l h e t v o o r m e l d g e l d b e s c h i k b a a r z i j n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e d a t u m b e k e n d g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e g e n v o o r l e g g i n g d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r v a n h e t c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g v a n z i j n a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t t e r u g b e t a a l d z i j n , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n g e b o e k t w o r d e n o p e e n a f z o n d e r l i j k r e k e n i n g .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n 5 e n ( . . ) v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l e n 5 ( k a p i t a a l ) e n ( . . ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o e l f
c e n t ( 6 8 8 . 1 0 4 , 1 1 E U R ) . "
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n ( . . . ) e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e ( . . . ) d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 0 , d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t h e b b e n i n a a n d e l e n o p n a a m d i e i n g e s c h r e v e n w e r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r n a v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l e n ( . . . ) e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e ( . . . ) d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g i n g e n z o a l s h i e r n a v o l g t o m d i e a r t i k e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
( . . . )
A r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d u s v e r v a n g e n a l s v o l g t :
a ) d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t ;
b ) d e v o l g e n d e a l i n e a w o r d t b i j g e v o e g d n a h e t h u i d i g e t w e e d e a l i n e a :
" E l k e t i t u l a r i s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a t t e s t a f g e g e v e n , a t t e s t o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e e i g e n a a r e n v a n d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e z e a a n d e l e n t o t a a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
5 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e t e a c t u a l i s e r e n e n z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a v o l g t t e w i j z i g e n o m z e t e a c t u a l i s e r e n e n z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n h o u d e l i j k a l s v o o r w a t b e t r e f t d e i v e r w i j z i n g n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e e s s e n t i ë l e k e n m e r k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
a ) d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 a a n g a a n d e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t a a n g e z i e n d e d u u r v a n d e m a c h t i g i n g g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i t v e r b a n d v e r s t r e k e n i s
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e m a c h t i g d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n é é n o f m e e r m a l e n t e n b e l o p e v a n e e n b e p a a l d b e d r a g ; h i j k a n o o k g e m a c h t i g d w o r d e n o m c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t t e g e v e n .
D e z e m a c h t i g i n g i s g e l d i g v o o r e e n d u u r v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t ; z i j i s h e m i e u w b a a r .
W a n n e e r z i j d e z e b e v o e g d h e i d t o e k e n t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r w a a r d e n , v o r m e n e n w i j z e v a s t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , u i t t e v o e r e n i n d i t k a d e r . "
b ) i n d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 w o r d e n d e w o o r d e n e n c i j f e r s " a r t i k e l 6 4 § 2 v a n d e G e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
c ) i n d e v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 0 w o r d e n d e w o o r d e n e n c i j f e r s " a r t i k e l 7 4 b i s v a n d e G e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
d ) i n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 6 w o r d e n d e w o o r d e n e n c i j f e r s " a r t i k e l 7 7 b i s v a n d e G e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n ( g e t e k e n d )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n w e z i g h e i d s l i j s t
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n
i n b e g r e p e n ;
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g