02/06/2014
ÿþ M o r 1 W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 M E I 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 . I 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 . 1 . 1 ; l 1 1 1 1 1 1
V c b e h c a a r B e , S t a a l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 4 4 . 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A I S A D O U R B N L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e s t r a a t 3 0 0 , 3 4 0 0 L a n d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 2 5 m a a r t 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e r b e r t P E U M A N S , b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e v r o u w E s t h e r M O N A R D m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d
- d e h e e r P i e r r e C a v i l l e , b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 ;
- d e h e e r J o ë l M e u n i e r , b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 ;
- d e h e e r L u d o v i c C o u s i n , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 ;
- m e v r o u w A n n V a n d e c r u y s , b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 ;
- m e v r o u w E s t h e r M o n a r d , b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d
v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t o m
- m e v r o u w A n n V a n d e c r u y s t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
L u d o v i c C o u s i n , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.03.2014, NGL 15.04.2014 14092-0371-032
03/11/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 1 . 5 4 4 . 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A I S A D O U R B N L
R e c h t s v o r m n v
Z e t e l : T i e n s e s t r a a t 3 0 0 , 3 4 0 0 L a n d e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e i o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , B V o v v C V B A ( B - 0 0 0 2 5 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , w o r d t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k ( A - 0 1 6 2 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r D i r k V i a m i n c k x ( A - 0 1 9 7 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r ,
b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b
L e u v e n , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
L u d o v i c C o u s i n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A 9 o d 2 . 1
Y
h
N E E R G E L E G U
2 3 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
d r ï f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/05/2013
ÿþ1 3 ~ 5 5 1 *
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n
: e L e u v e n . d e ( A P R , ? J 1 3
D E G R / F F F 7
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 5 4 4 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a i s a d o u r B N L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e s t r a a t 3 0 0 , 3 4 0 0 L a n d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n H e r b e r t P e u m a n s , A n n V a n d e c r u y s e n J o e l M e u n i e r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n .
H e t m a n d a a t v a n d e D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n , a l s c o m m i s s a r i s w o r d t h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n .
A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
B e s t u u r d e r s
H e r b e r t P e u m a n s , v o o r z i t t e r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
A n n V a n d e c r u y s , b e s t u u r d e r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
L u d o v i c C o u s i n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
P i e r r e C a v i l l e , b e s t u u r d e r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
J o e l M e u n i e r , b e s t u u r d e r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
C o m m i s s a r i s
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e , C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r h a e g e n t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
G e t e k e n d ,
L u d o v i c C o u s i n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 17.04.2013 13091-0020-031
29/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I I I U I I I I I I I I I I I I d
* 1 2 1 9 3 6 4 7 *
N e d í g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
1 k e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 2 Ü N O V , 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 5 4 4 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a i s a d o u r B N L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e s t r a a t 3 0 0 , 3 4 0 0 L a n d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w A n n V a n d e c r u y s . D e
v e r g a d e r i n g d a n k t m e v r o u w V a n d e c r u y s v o o r h a a r i n z e t e n t o e w i j d i n g g e d u r e n d e d e a f g e l o p e n j a r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e h e e r L u d o v i c A n d r é J e a n C o u s i n , a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a r e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e v o o r z i t t e r l i c h t t o e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- H e r b e r t P e u m a n s , v o o r z i t t e r , b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 ;
- A n n V a n d e c r u y s , b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 ;
- P i e r r e C a v i l l e , b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
- J o ë l M e u n i e r , b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 ;
- L u d o v i c C o u s i n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
G e t e k e n d ,
L u d o v i c C o u s i n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/10/2012 : LE108578
30/04/2012 : LE108578
06/06/2011 : LE108578
14/04/2011 : LE108578
29/12/2010 : LE108578
10/05/2010 : LE108578
06/04/2010 : LE108578
09/07/2009 : LE108578
12/06/2009 : LE108578
14/04/2008 : LE108578
20/07/2007 : LE108578
21/06/2007 : LE108578
10/04/2006 : LE108578
22/04/2005 : LE108578
17/08/2004 : LE108578
14/04/2004 : LE108578
14/04/2003 : LE108578
08/05/2002 : BG092022
09/02/2002 : BG092022
30/05/2000 : BG092022