MAKE LEMONADE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MAKE LEMONADE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 825.511.075

Publication

04/10/2013
ÿþ Mad Waid tf.t

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

imuuuu~ii~u I 11

*13151 2

i







Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophande.

te Leuven, de 25 sEr'ï Im3

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0825.511.075

Benaming

(voluit) : MAKE LEMONADE

(verkort) :

Rechtsvorrn : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelsesteenweg 659 - 3020 Herent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Proces - verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 19108(2013

Wijziging door eenvoudige beslissing om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Mechelsesteenweg 659 - 3020 Herent naar Frans Mombaersstraat I - 3071 Erps - Kwerps, dit met ingang van 19/08/2013.

Zaakvoerder

Van den Hoof Willem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening.

18/04/2013
ÿþVoor, behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 825.511.075

Benaming

(voluit) : MAKE LEMONADE

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophande

te Leuven, de II t'7'n. 21113

DE GRIFFIER,

Griffie

Rechtsvorm : Gewone Comm Venn

Zetel : 3020 Herent, Mechelsesteenweg 659

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging in de gewone Comm venn , waarna omzetting in een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Bruno Martens geassocieerd notaris te Kortenberg op

zevenentwintig maart tweeduizend dertien, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, het

volgende: Het jaar twee duizend dertien, Op zevenentwintig maart Verschijning Voor mij, Notaris Bruno

MARIENS, geassocieerd notaris te Kortenberg.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de gewone Commanditaire vennootschap "MAKE LEMONADE", met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Mechelsesteenweg 659, ingeschreven in het rechts-personenregister te Leuven onder het nummer 0825.511.075, BTW nummer BE-825.511.075.

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte, ondertekend op 28 februari 2010, en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna onder het nummer 10068831, en waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven. Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die verklaren het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten: 1. De heer VAN den HOOF Willem, geboren te Leuven op zeventien mei negentienhonderd zevenenzeventig, nationaal nummer 77.05.17 489-71, wonende te (3020) Herent, Mechelsesteenweg 659. Beherende vennoot; Die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten.

2, Mevrouw GOOSSENS Sophie Marie Jozef, geboren te Temse op zeven oktober negentienhonderd vierenzeventig, nationaal nummer 74.10.07 190-60, wonende te (3020) Herent, Mechelsesteenweg 659. Stilte vennoot;Die verklaart vijftig (50) aandelen te bezitten, Totaal; honderd (100) aandelen, die het totale maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen. Opening van de vergadering samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 16 uur onder het voorzitterschap van de heer, Van den Hoof voornoemd, die tevens de functie van secretaris opneemt. Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

Uiteenzetting door de voorzitter De voorzitter zet uiteen dat:

AGENDA L Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1.a) Voorstel tot kapitaalverhoging met zeventienduizend zeshonderd Euro (17.600¬ ), om het te brengen van een bedrag van duizend Euro (1.000¬ ) tot een bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600¬ ), door het creëren van duizend zevenhonderd zestig (1.760) nieuwe aandelen met dezelfde waarde en van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving; Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld ten bedrage van tien Euro (10¬ ) per stuk, en zullen volgestort worden bij de inschrijving, elk voor minstens één vierde (hetzij elk voor 2,5 euro), echter wordt voorgesteld dat zij elk zullen moeten: worden volgestort voor een bedrag van drie euro komma vijfhonderddrieëntwintig (3,523 ¬ ) hetzij dus voor een. totaal bedrag voor alle nieuwe aandelen gezamenlijk van: van zesduizend tweehonderd Euro (6.200,00¬ ).

1.b) Vaststelling van het unaniem akkoord van alle vennoten (ook alle beherende vennoten) over de. modaliteiten, formaliteiten en termijnen betreffende het voorkeurrecht der vennoten bij inschrijving en eventuele individuele verzaking aan het voorkeurrecht. 1.c) Verwezenlijking van de inbreng in speciën: inschrijving en; volstorting van nieuwe aandelen; 1.d) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging; 2) Wijziging van het zesde artikel uit de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten inzake het maatschappelijk kapitaal, het aantal kapitaalaandelen, hun nominale waarde en de kapitaalverhoging en voorstel om de tekst ervan voortaan te laten luiden als volgt:

Kapitaal: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd Euro (¬ 18.600,). Het is verdeeld in duizend acht honderd zestig (1.860) gelijke aandelen op naam met elk een fractiewaarde van het kapitaal ,het zij elk één duizend achthonderd zestigste(111.860ste) ervan. 3) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. 4.Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende, voorstel tot omzetting van de vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bij dit verslag is_ een staat van_ activa _ en passiva gevoegd afgesloten per eenendertig

Op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

december tweeduizend en twaalf.5.Verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, over voormelde staat van activa en passiva. 6) Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.7) Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.8) Ontslag, met kwijting van het bestuursorgaan van de gewone commanditaire vennootschap.9) Benoeming van de zaakvoerder(s) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.10) Machtiging voor de administartieve formalïeteiten en voor zoveel als nodig aan de zaavoerder voor de uitvoering der genomen besluiten

II. Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en gaan akkoord met de agenda. De oproepingsformaliteiten hoeven dus niet te worden verantwoord. IiI. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldoen aan de voorwaarden om tot de vergadering te worden toegelaten. IV. De voorzitter deelt mee dat krachtens het Wetboek van vennootschappen ten minste de helft van de aandelen moet vertegenwoordigd zijn, opdat rechtsgeldig over de punten van de agenda kan worden beraadslaagd. V. Het totaal van honderd (100) aandelen is op deze vergadering vertegenwoordigd.VI. De vergadering is rechtsgeldig samengesteld en is bevoegd om te beraadslagen over al de punten van de agenda. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die een statutenwijziging inhouden een drie/vierde meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard (het agendapunt betreffende de omvorming in een BVBA, evenwel een vier/vijfde meerderheid) en de overige agendapunten een gewone meerderheid.Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door de vergadering, die vervolgens de agenda aanvat.Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.Beraadslaging  BeslissingenDe vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:Eerste beslissing -- Kapitaalverhoging a)De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met zeventienduizend zeshonderd Euro (17.600¬ ), om het te brengen van een bedrag van duizend Euro (1.000¬ ) tot een bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600¬ ), door het creëren van duizend zevenhonderd zestig (1.760) nieuwe aandelen met dezelfde waarde en van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de reeds bestaande honderd kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving; Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld ten bedrage van tien Euro (10¬ ) per stuk, en deze zullen volgestort worden bij de inschrijving, voor méér dan het minimum van één vierde namelijk voor een bedrag van drie Euro komma vijfhonderddrieëntwintig (3,523 ¬ ) per stuk hetzij dus een globale volstorting voor een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd Euro (6.200,¬ ) op een totaal geplaatst kapitaal van zeventienduizend zeshonderd Euro (17.600¬ ). b) De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders unaniem akkoord zijn over de modaliteiten, formaliteiten en termijnen betreffende het voorkeurrecht der vennoten bij inschrijving en dat aandeelhouder, mevrouw GOOSSENS voornoemd hier uitdrukkelijk verklaart te verzaken aan de uitoefening van haar voorkeurrecht. Tweede beslissing Verwezenlijking van de inbreng - inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting a) Vervolgens heeft de aandeelhouder, de heer Van den Hoof voornoemd verklaard, in te schrijven, op de duizend zevenhonderd zestig (1.760) nieuwe aandelen, tegen de prijs van 10 Euro (10¬ ) per kapitaalaandeel; b) Hij verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop hij zopas ingeschreven heeft, volgestort is, niet slechts voor het minimum van één vierde, maar wel voor alle aandelen tezamen voor een globaal bedrag van zesduizend tweehonderd Euro (6.200,¬ ) door storting in speciën uitgevoerd op een bijzondere geblokkeerde rekening met nummer 001-6941133-83bij  BNP-PARIBAS-FORTIS-bank , Het bankattest werd mij notaris overhandigd om bewaard te worden in mijn dossier. c) De ganse kapitaalverhoging is bijgevolg volledig geplaatst, hetzij voor een bedrag van zeventienduizend zeshonderd Euro (17.600¬ ) en is volgestort voor, meer dan één vierde (het minimum); De kapitaalsverhoging is volstort voor een bedrag van zesduizend tweehonderd Euro (6.200¬ ). Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaal verhoging De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat elk nieuw kapitaalaandeel volgestort voor meer dan het minimum en dat het nieuwe maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk werd gebracht van duizend Euro naar achttienduizend zeshonderd Euro (18.600¬ ): Derde beslissing ; wijziging van de statuten aangaande het kapitaal Om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen inzake de hoogte van het maatschappelijk kapitaal, het aantal kapitaalaandelen, hun fractiewaarde en de kapitaalverhoging, beslist de vergadering het zesde artikel van de statuten te vervangen door de hierboven voorgestelde tekst, dewelke overigens zal deel uitmaken, onder artikel 5 van de navolgende nieuwe statuten in de BVBA: -Vierde beslissing- machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingenDe vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om al de voorgaande beslissingen uit te voeren. Vijfde beslissing  Verslaggeving De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt op 15/03/2013 door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap In een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht, en van het verslag overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen opgemaakt op 27 maart 2013 door nagemelde externe accountant DE NUL Roger, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twaalf.De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen, alsook van de daarbij gevoegde staat van activa en passiva, alsook van het voorstel van statuten.Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan, van de staat van activa en passiva en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, samen met een expeditie van huidig proces-verbaal.De besluiten van het verslag van de externe accountant DE NUL Roger, gevestigd te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 37, luiden als volgt: V. BESLUITENIn overeenstemming met de bepalingen van art. 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2012, van de Gewone Commanditaire Vennootschap MAKE LEMONADE gecontroleerd en dit met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aanspra-kelijkheid. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2012 die de zaakvoerder van de vennootschap hebben opgesteld, heeft plaatsgehad. Het betreft

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

hier een beperkt nazicht, niet alle aspecten zijn in acht geno-men die nodig zijn in het kader van de certifiëring van het getrouw beeld van de jaar-rekening. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.ln het raam van de voorgenomen verrichting kunnen wij besluiten dat," De staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2012 op getrouwe en juiste wijze de positie van de vennootschap weergeeft.

" Deze staat een positief netto-actief weergeeft van 38.135,56 euro dat als volgt is samengesteld; euro

Geplaatst kapitaal 1.000,00

Wettelijke reserve 1.065,25

Overgedragen resultaat 36.070.31 Eigen vermogen 38.135,56 " De jaarrekening per 31 december 2012 nog niet ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Het eigen vermogen van de Comm.V MAKE LEMONADE is 37.135,56 euro hoger dan het maatschappelijke kapitaal dat in de staat van activa en passiva is opgenomen,

Na de geplande kapitaalverhoging door een inbreng in geld zal het eigen vermogen van de Comm.V MAKE LEMONADE hoger zijn dan het minimum maatschappelijk kapitaal (18.600,00 euro) en zal als volgt zijn samengesteld;

Geplaatst kapitaal 18.600.00

Wettelijke reserve 1.065.25

Overgedragen resultaat 36.070,31

Eigen vermogen na kapitaalverhoging 55.735,56 Opgesteld te Lennik, 27 maart

2013, volgt de handtekening Roger De Nul, Accountant" Zesde beslissing  Omzetting

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer

0825.511.075, waaronder de vennootschap is gekend, De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twaalf. Aile verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft. Zevende beslissing  Aanneming van de statuten De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt: Statuten A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL Artikel 1. - Naam

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid draagt de naam "MAKE LEMONADE". In alle akten Artikel 3. - Zetel De vennootschap is gevestigd te 3020 Herent, Mechelsesteenweg 659. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder. Artikel 4. - Doel De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door samenwerking met derden: De vennootschap heeft tot doel;

1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met marketing en sales consultancy

en creatie van online en offline tools voor bedrijven en instellingen, Bij deze activiteiten horen ondermeer:

- Prepress en systeemactiviteiten

- Het gereedmaken en vervaardigen van tekeningen, lay-outs, dummies, enz...

De bewerkingen van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op

gegevensdragers.

- Reproductie van data en geluid, film.

- Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen.

- Databasebeheer

2. Consultancy

- Marktonderzoek

- Het werven van fondsen

- Het verlenen van advies en praktisohe hulp aan de bedrijven I.v.m. public relations en communicatie,

- Marketing, Sales en General managementadvies.

- Strategisch advies

- Creatief advies

- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media, zowel off als online (advertentielbannering

acquisitie)

- Outsourcing projecten.

3. Marketing en sales activiteiten

- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecam pagnes voor derden via de verschillende media en

dit zowel voor above als below reclame.

- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans.

- Journalistieke teksten en reportages.

-Vertalingen, tolken, taaladvies.

1 " 4, .

" ¢1 t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Radio- en tv spots: concept, creatie en productie.

- Het ontwerpen van publicitaire films

- Het ontwerpen van publicitaire artikelen en voorwerpen.

- Packaging en POS materiaal

- Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct

marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische verkoopvoorstellen, sms.

- Het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen, ook voor reclamemateriaal.

- Ontwerpen, publiceren en verzenden van online tools zoals e-mails, websites, presentaties, e-learning,

tools...

4, POS, standenbouwactiviteiten

- Het ontwerpen van showrooms, enz...

- Het ontwerpen van tuinen en parken, enz.,

- Het ontwerpen en verkopen van lampenkappen

- Interieurvorrngeving

Organisatie van salons, congressen, tentoonstellingen en beurzen.

Het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands

5. Culturele activiteiten

- Promotie en creatie van kunst

- Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles.

6. Productie van films en grafische ontwerpen. De organisatie, promotie en distributie van alle mogelijke artistieke, commerciële en culturele activiteiten, diensten en producten in het algemeen en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend weze muziek-, theater-, visuele, film-, video- en televisieproducties.

7, Het produceren, regisseren en presenteren van alle mogelijke artistieke, culturele, wetenschappelijke en commerciële producties en realisaties.

Het creëren, aanpassen, aankopen en verkopen, bewerken, publiceren, vermenigvuldigen, uitgeven en verspreiden van teksten, foto's, tekeningen en beeldmateriaal in de meest brede zin.

Het componeren, aanpassen, aankopen en verkopen, bewerken, publiceren, vermenigvuldigen, uitgeven en verspreiden van muziek in al haar genres en In al haar vormen, het vermenigvuldigen en het verspreiden ervan,

8. Het organiseren van manifestaties en acties ter promotie van culturele, commerciële, wetenschappelijke en andere belangen,

9. Het aankopen, verkopen, huren en verhuren van apparatuur en immobiliën die betrekking hebben op bovenstaande activiteiten en dit in de meest ruime zin.

Aile activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met art direction, typografie, stylisme, illustrators, casting, fotografie, conceptie en ontwerp.

10. Het produceren, verhuren, verkopen, aankopen, ontwikkelen van en het advies verstrekken over alle vormen van de huidige en de nieuwe media, multimedia, communicatie en ook alle vormen van toekomstige participatie te houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen.

11. De financiering en het management van Belgische of buitenlandse vennootschappen.

12, Het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derde opdrachtgevers

verlangen in binnen- en buitenland, hetzij bij hen, hetzij bij onze instellingen.

13. Het rekruteren, testen en selecteren van personeel.

14. De import, export en handel in wijnen en andere geestrijke dranken,

15. De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, en dit zowel in België als in het buitenland, en zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden,

16. De vennootschap mag, zonder dat de hierna volgende opsomming beperkend is,

gebouwen, gronden en handelsfondsen verkrijgen, vervreemden, huren of verhuren, verbouwen, brevetten, licenties, fabriek- en handelsmerken tot stand brengen verkrijgen of overdragen, de functie van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, en samenwerken met, deelnemen in of zich borg stellen voor alle vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, gelijksoortig of samenhangend is met het hare of van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen of die voor haar een bron of afzetgebied vormen.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

B. KAPITAAL EN AANDELEN Artikel 5. - Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd Euro ( E 18.600,), Het is verdeeld in duizend acht honderd zestig (1.860) gelijke aandelen op naam met elk een fractiewaarde van het kapitaal ,het zij elk één duizend achthonderd zestigste(111.860ste) ervan.

D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING Artikel 15.  Benoeming - Ontslag van een zaakvoerder.

a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Artikel 16. - Salaris Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding voor hun kosten, een bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 18. - Intern bestuur Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of tegen derden niet worden tegengeworpen, .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 19. - Externe vertegenwoordigingsmacht Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.. Artikel 20. - Bijzondere volmachten De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmachten. F. ALGEMENE VERGADERING Artikel 22. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.Artikel 23. - Bijeenroeping-Bevoegdheid-VerplichtingDe zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen, kunnen zowel een gewone algemene vergadering als bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoérders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.Artikel 24. - Vertegenwoordiging van vennotenOnverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.Artikel 25. - Besluiten buiten de agenda-AmendementenDe algemene vergadering kan niet rechtsgeldig besluiten of beraadslagen over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten.De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.Artikel 26. - StemrechtElk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.Artikel 27, - Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergaderingDe gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.ln de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.Artikel 28, - Buitengewone algemene vergadering - statutenwijzigingDe buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde wijziging van statuten slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.G. INVENTARIS-JAARREKENING-RESERVE WINSTVERDELINGArtikel 29. - Boekjaar  RekeningHet boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen.Artikel 30, - Bestemming van de winst ReserveHet batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagtHet saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat deze winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.H. ONTBINDING-VEREFFENINGArtikei 31, - Benoeming van de vereffenaarsZljn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars.De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.Artikel 32. - Bevoegdheden van vereffenaarsDe vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.Achtste beslissing- ontslagDe vergadering aanvaardt het ontslag van het bestuursorgaan van de gewone commanditaire vennootschap, namelijk:-de heerVan den Hoof, voornoemd en verleent hem kwijting;Negende beslissing- benoeming zaakvoerderDe vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bevoegd om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden en haar te vertegenwoordigen in en buiten rechte, te weten: De heer Van den Hoof, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden;Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidend besluit van de algemenen vergadering,Tiende beslissing- machtigingDe vergadering verleent, voor zoveel ais nodig zou zijn, een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om ai de voorgaande beslissingen uit te voeren.Elfde beslissing- machtiging voor administratieve formaliteiten

Teneinde de nodige formaliteiten voor de ontbinding te vervullen bij onder meer de Kruispuntbank der ondernemingen, en de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt volmacht gegeven aan

het boekhoudkantoor BV ovv BVBA P, Van Der Wulst, aan haar vertegenwoordigers en personeelsleden, met

macht van indeplaatsstelling.Fiscale verklaring: Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121 van het Wetboek op de Registratierechten en van het artikel 214 van het Wetboek op de lnkomstenbelastingen.Recht op geschriftenHet recht bedraagt vijfennegentig Euro (95,¬ ).informatie 

RaadgevingDe partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op

onpartijdige wijze raad heeft gegeven.Bevestiging identiteitDe notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.Voorlezing en toelichtingl. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf werkdagen váár het verlijden van de akte werd overgemaakt, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp ais voldoende aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals van de wijzigingen, toegebracht aan het voorafgaandelijk meegedeelde ontwerp.3. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.stemmingAl de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.Sluiting van de vergadering Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de vergadering geheven om 17 uur 15 minuten geheven. Waarvan proces-verbaal Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld. Opgemaakt te Kortenberg, in het kantoor, op datum ais ' voormeld, met mij, notaris, ondertekend.

Voor ontledend uittreksel, Bruno MARTENS, geassocieerd notaris te Kortenberg Gelijktijdig neergelegd uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, uittreksel (en in extenso wat de omvorming betreft) , Verslag van de externe accountant, verslag van het bestuursorgaan (met Staat ACT/PASS);

"

Vroor-

' bèhouden"

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto.: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.07.2015, NGL 30.07.2015 15367-0136-015

Coordonnées
MAKE LEMONADE

Adresse
FRANS MOMBAERSSTRAAT 1 3071 ERPS-KWERPS

Code postal : 3071
Localité : Erps-Kwerps
Commune : KORTENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande