18/04/2013
ÿþV o o r , b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 5 . 5 1 1 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K E L E M O N A D E
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
t e L e u v e n , d e I I t ' 7 ' n . 2 1 1 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m V e n n
Z e t e l : 3 0 2 0 H e r e n t , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 5 9
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e g e w o n e C o m m v e n n , w a a r n a o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B r u n o M a r t e n s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g o p
z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , h e t
v o l g e n d e : H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , O p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t V e r s c h i j n i n g V o o r m i j , N o t a r i s B r u n o
M A R I E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g .
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " M A K E L E M O N A D E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s - p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 5 . 5 1 1 . 0 7 5 , B T W n u m m e r B E - 8 2 5 . 5 1 1 . 0 7 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e , o n d e r t e k e n d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 0 , e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m e i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 0 0 6 8 8 3 1 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - a a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n : 1 . D e h e e r V A N d e n H O O F W i l l e m , g e b o r e n t e L e u v e n o p z e v e n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 0 5 . 1 7 4 8 9 - 7 1 , w o n e n d e t e ( 3 0 2 0 ) H e r e n t , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 5 9 . B e h e r e n d e v e n n o o t ; D i e v e r k l a a r t v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n .
2 , M e v r o u w G O O S S E N S S o p h i e M a r i e J o z e f , g e b o r e n t e T e m s e o p z e v e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 1 0 . 0 7 1 9 0 - 6 0 , w o n e n d e t e ( 3 0 2 0 ) H e r e n t , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 5 9 . S t i l t e v e n n o o t ; D i e v e r k l a a r t v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n , T o t a a l ; h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , d i e h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 6 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r , V a n d e n H o o f v o o r n o e m d , d i e t e v e n s d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s o p n e e m t . G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n s t e m o p n e m e r s .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t :
A G E N D A L D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . a ) V o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 7 . 6 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 ¬ ) t o t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 7 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ; O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t i e n E u r o ( 1 0 ¬ ) p e r s t u k , e n z u l l e n v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g , e l k v o o r m i n s t e n s é é n v i e r d e ( h e t z i j e l k v o o r 2 , 5 e u r o ) , e c h t e r w o r d t v o o r g e s t e l d d a t z i j e l k z u l l e n m o e t e n : w o r d e n v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e e u r o k o m m a v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 3 , 5 2 3 ¬ ) h e t z i j d u s v o o r e e n . t o t a a l b e d r a g v o o r a l l e n i e u w e a a n d e l e n g e z a m e n l i j k v a n : v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 . b ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t u n a n i e m a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n ( o o k a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n ) o v e r d e . m o d a l i t e i t e n , f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t d e r v e n n o t e n b i j i n s c h r i j v i n g e n e v e n t u e l e i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t . 1 . c ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n : i n s c h r i j v i n g e n ; v o l s t o r t i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n ; 1 . d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; 2 ) W i j z i g i n g v a n h e t z e s d e a r t i k e l u i t d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n z a k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t a a n t a l k a p i t a a l a a n d e l e n , h u n n o m i n a l e w a a r d e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o o r s t e l o m d e t e k s t e r v a n v o o r t a a n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
K a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l , h e t z i j e l k é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 1 1 . 8 6 0 s t e ) e r v a n . 3 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . 4 . V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e , v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s _ e e n s t a a t v a n _ a c t i v a _ e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . 5 . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . 6 ) V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . 7 ) G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . 8 ) O n t s l a g , m e t k w i j t i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . 9 ) B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . 1 0 ) M a c h t i g i n g v o o r d e a d m i n i s t a r t i e v e f o r m a l ï e t e i t e n e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g a a n d e z a a v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g d e r g e n o m e n b e s l u i t e n
I I . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n h o e v e n d u s n i e t t e w o r d e n v e r a n t w o o r d . I i I . A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . I V . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n m o e t v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , o p d a t r e c h t s g e l d i g o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a k a n w o r d e n b e r a a d s l a a g d . V . H e t t o t a a l v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n i s o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d . V I . D e v e r g a d e r i n g i s r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n e e n d r i e / v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d ( h e t a g e n d a p u n t b e t r e f f e n d e d e o m v o r m i n g i n e e n B V B A , e v e n w e l e e n v i e r / v i j f d e m e e r d e r h e i d ) e n d e o v e r i g e a g e n d a p u n t e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d . D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e v e r v o l g e n s d e a g e n d a a a n v a t . N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n . B e r a a d s l a g i n g B e s l i s s i n g e n D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : E e r s t e b e s l i s s i n g - - K a p i t a a l v e r h o g i n g a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 7 . 6 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d E u r o ( 1 . 0 0 0 ¬ ) t o t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 7 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e r e e d s b e s t a a n d e h o n d e r d k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ; O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t i e n E u r o ( 1 0 ¬ ) p e r s t u k , e n d e z e z u l l e n v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g , v o o r m é é r d a n h e t m i n i m u m v a n é é n v i e r d e n a m e l i j k v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e E u r o k o m m a v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 3 , 5 2 3 ¬ ) p e r s t u k h e t z i j d u s e e n g l o b a l e v o l s t o r t i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 6 . 2 0 0 , ¬ ) o p e e n t o t a a l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 7 . 6 0 0 ¬ ) . b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m a k k o o r d z i j n o v e r d e m o d a l i t e i t e n , f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t d e r v e n n o t e n b i j i n s c h r i j v i n g e n d a t a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w G O O S S E N S v o o r n o e m d h i e r u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t . T w e e d e b e s l i s s i n g V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g - i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g a ) V e r v o l g e n s h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r V a n d e n H o o f v o o r n o e m d v e r k l a a r d , i n t e s c h r i j v e n , o p d e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 7 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n 1 0 E u r o ( 1 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l ; b ) H i j v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p h i j z o p a s i n g e s c h r e v e n h e e f t , v o l g e s t o r t i s , n i e t s l e c h t s v o o r h e t m i n i m u m v a n é é n v i e r d e , m a a r w e l v o o r a l l e a a n d e l e n t e z a m e n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 6 . 2 0 0 , ¬ ) d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p e e n b i j z o n d e r e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 9 4 1 1 3 3 - 8 3 b i j B N P - P A R I B A S - F O R T I S - b a n k , H e t b a n k a t t e s t w e r d m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e w o r d e n i n m i j n d o s s i e r . c ) D e g a n s e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g v o l l e d i g g e p l a a t s t , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 7 . 6 0 0 ¬ ) e n i s v o l g e s t o r t v o o r , m e e r d a n é é n v i e r d e ( h e t m i n i m u m ) ; D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 6 . 2 0 0 ¬ ) . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l v o l g e s t o r t v o o r m e e r d a n h e t m i n i m u m e n d a t h e t n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n d u i z e n d E u r o n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) : D e r d e b e s l i s s i n g ; w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e h e t k a p i t a a l O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e h o o g t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t a a n t a l k a p i t a a l a a n d e l e n , h u n f r a c t i e w a a r d e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t z e s d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r b o v e n v o o r g e s t e l d e t e k s t , d e w e l k e o v e r i g e n s z a l d e e l u i t m a k e n , o n d e r a r t i k e l 5 v a n d e n a v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t e n i n d e B V B A : - V i e r d e b e s l i s s i n g - m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m a l d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . V i j f d e b e s l i s s i n g V e r s l a g g e v i n g D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 3 d o o r n a g e m e l d e e x t e r n e a c c o u n t a n t D E N U L R o g e r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n , a l s o o k v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a l s o o k v a n h e t v o o r s t e l v a n s t a t u t e n . E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t D E N U L R o g e r , g e v e s t i g d t e 1 7 5 0 L e n n i k , N i n o o f s e s t e e n w e g 3 7 , l u i d e n a l s v o l g t : V . B E S L U I T E N I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p M A K E L E M O N A D E g e c o n t r o l e e r d e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a - k e l i j k h e i d . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t b e t r e f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h i e r e e n b e p e r k t n a z i c h t , n i e t a l l e a s p e c t e n z i j n i n a c h t g e n o - m e n d i e n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n d e c e r t i f i ë r i n g v a n h e t g e t r o u w b e e l d v a n d e j a a r - r e k e n i n g . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . l n h e t r a a m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t , " D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t .
" D e z e s t a a t e e n p o s i t i e f n e t t o - a c t i e f w e e r g e e f t v a n 3 8 . 1 3 5 , 5 6 e u r o d a t a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d ; e u r o
G e p l a a t s t k a p i t a a l 1 . 0 0 0 , 0 0
W e t t e l i j k e r e s e r v e 1 . 0 6 5 , 2 5
O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t 3 6 . 0 7 0 . 3 1 E i g e n v e r m o g e n 3 8 . 1 3 5 , 5 6 " D e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 n o g n i e t t e r g o e d k e u r i n g w e r d v o o r g e l e g d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . H e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e C o m m . V M A K E L E M O N A D E i s 3 7 . 1 3 5 , 5 6 e u r o h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l d a t i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s o p g e n o m e n ,
N a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d z a l h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e C o m m . V M A K E L E M O N A D E h o g e r z i j n d a n h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) e n z a l a l s v o l g t z i j n s a m e n g e s t e l d ;
G e p l a a t s t k a p i t a a l 1 8 . 6 0 0 . 0 0
W e t t e l i j k e r e s e r v e 1 . 0 6 5 . 2 5
O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t 3 6 . 0 7 0 , 3 1
E i g e n v e r m o g e n n a k a p i t a a l v e r h o g i n g 5 5 . 7 3 5 , 5 6 O p g e s t e l d t e L e n n i k , 2 7 m a a r t
2 0 1 3 , v o l g t d e h a n d t e k e n i n g R o g e r D e N u l , A c c o u n t a n t " Z e s d e b e s l i s s i n g O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 2 5 . 5 1 1 . 0 7 5 , w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d , D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t . Z e v e n d e b e s l i s s i n g A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t : S t a t u t e n A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L A r t i k e l 1 . - N a a m
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e n a a m " M A K E L E M O N A D E " . I n a l l e a k t e n A r t i k e l 3 . - Z e t e l D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 2 0 H e r e n t , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 5 9 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . A r t i k e l 4 . - D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t m a r k e t i n g e n s a l e s c o n s u l t a n c y
e n c r e a t i e v a n o n l i n e e n o f f l i n e t o o l s v o o r b e d r i j v e n e n i n s t e l l i n g e n , B i j d e z e a c t i v i t e i t e n h o r e n o n d e r m e e r :
- P r e p r e s s e n s y s t e e m a c t i v i t e i t e n
- H e t g e r e e d m a k e n e n v e r v a a r d i g e n v a n t e k e n i n g e n , l a y - o u t s , d u m m i e s , e n z . . .
D e b e w e r k i n g e n v a n d i g i t a l e g e g e v e n s : v e r r i j k i n g , s e l e c t i e e n k o p p e l i n g v a n d i g i t a l e g e g e v e n s o p
g e g e v e n s d r a g e r s .
- R e p r o d u c t i e v a n d a t a e n g e l u i d , f i l m .
- R e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n .
- D a t a b a s e b e h e e r
2 . C o n s u l t a n c y
- M a r k t o n d e r z o e k
- H e t w e r v e n v a n f o n d s e n
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s o h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n I . v . m . p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ,
- M a r k e t i n g , S a l e s e n G e n e r a l m a n a g e m e n t a d v i e s .
- S t r a t e g i s c h a d v i e s
- C r e a t i e f a d v i e s
- H e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d i v e r s e m e d i a , z o w e l o f f a l s o n l i n e ( a d v e r t e n t i e l b a n n e r i n g
a c q u i s i t i e )
- O u t s o u r c i n g p r o j e c t e n .
3 . M a r k e t i n g e n s a l e s a c t i v i t e i t e n
- H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a e n
d i t z o w e l v o o r a b o v e a l s b e l o w r e c l a m e .
- H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s .
- J o u r n a l i s t i e k e t e k s t e n e n r e p o r t a g e s .
- V e r t a l i n g e n , t o l k e n , t a a l a d v i e s .
1 " 4 , .
" ¢ 1 t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R a d i o - e n t v s p o t s : c o n c e p t , c r e a t i e e n p r o d u c t i e .
- H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s
- H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n e n v o o r w e r p e n .
- P a c k a g i n g e n P O S m a t e r i a a l
- H e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t
m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) , t e l e f o n i s c h e v e r k o o p v o o r s t e l l e n , s m s .
- H e t a d r e s s e r e n , v u l l e n e n v e r z e n d e n v a n e n v e l o p p e n , o o k v o o r r e c l a m e m a t e r i a a l .
- O n t w e r p e n , p u b l i c e r e n e n v e r z e n d e n v a n o n l i n e t o o l s z o a l s e - m a i l s , w e b s i t e s , p r e s e n t a t i e s , e - l e a r n i n g ,
t o o l s . . .
4 , P O S , s t a n d e n b o u w a c t i v i t e i t e n
- H e t o n t w e r p e n v a n s h o w r o o m s , e n z . . .
- H e t o n t w e r p e n v a n t u i n e n e n p a r k e n , e n z . ,
- H e t o n t w e r p e n e n v e r k o p e n v a n l a m p e n k a p p e n
- I n t e r i e u r v o r r n g e v i n g
O r g a n i s a t i e v a n s a l o n s , c o n g r e s s e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n b e u r z e n .
H e t o n t w e r p e n , l e v e r e n e n i n s t a l l e r e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g s s t a n d s
5 . C u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n
- P r o m o t i e e n c r e a t i e v a n k u n s t
- P r o d u c t i e v a n k u n s t m a n i f e s t a t i e s e n v o o r s t e l l i n g e n d o o r a r t i s t i e k e e n s e m b l e s .
6 . P r o d u c t i e v a n f i l m s e n g r a f i s c h e o n t w e r p e n . D e o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e m o g e l i j k e a r t i s t i e k e , c o m m e r c i ë l e e n c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n , d i e n s t e n e n p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e m u z i e k - , t h e a t e r - , v i s u e l e , f i l m - , v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o d u c t i e s .
7 , H e t p r o d u c e r e n , r e g i s s e r e n e n p r e s e n t e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e a r t i s t i e k e , c u l t u r e l e , w e t e n s c h a p p e l i j k e e n c o m m e r c i ë l e p r o d u c t i e s e n r e a l i s a t i e s .
H e t c r e ë r e n , a a n p a s s e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , b e w e r k e n , p u b l i c e r e n , v e r m e n i g v u l d i g e n , u i t g e v e n e n v e r s p r e i d e n v a n t e k s t e n , f o t o ' s , t e k e n i n g e n e n b e e l d m a t e r i a a l i n d e m e e s t b r e d e z i n .
H e t c o m p o n e r e n , a a n p a s s e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , b e w e r k e n , p u b l i c e r e n , v e r m e n i g v u l d i g e n , u i t g e v e n e n v e r s p r e i d e n v a n m u z i e k i n a l h a a r g e n r e s e n I n a l h a a r v o r m e n , h e t v e r m e n i g v u l d i g e n e n h e t v e r s p r e i d e n e r v a n ,
8 . H e t o r g a n i s e r e n v a n m a n i f e s t a t i e s e n a c t i e s t e r p r o m o t i e v a n c u l t u r e l e , c o m m e r c i ë l e , w e t e n s c h a p p e l i j k e e n a n d e r e b e l a n g e n ,
9 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a p p a r a t u u r e n i m m o b i l i ë n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
A i l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t a r t d i r e c t i o n , t y p o g r a f i e , s t y l i s m e , i l l u s t r a t o r s , c a s t i n g , f o t o g r a f i e , c o n c e p t i e e n o n t w e r p .
1 0 . H e t p r o d u c e r e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n , a a n k o p e n , o n t w i k k e l e n v a n e n h e t a d v i e s v e r s t r e k k e n o v e r a l l e v o r m e n v a n d e h u i d i g e e n d e n i e u w e m e d i a , m u l t i m e d i a , c o m m u n i c a t i e e n o o k a l l e v o r m e n v a n t o e k o m s t i g e p a r t i c i p a t i e t e h o u d e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 . D e f i n a n c i e r i n g e n h e t m a n a g e m e n t v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n .
1 2 , H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e h u l p m i d d e l e n , m e t h o d e s e n m a t e r i a l e n d i e d e r d e o p d r a c h t g e v e r s
v e r l a n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , h e t z i j b i j h e n , h e t z i j b i j o n z e i n s t e l l i n g e n .
1 3 . H e t r e k r u t e r e n , t e s t e n e n s e l e c t e r e n v a n p e r s o n e e l .
1 4 . D e i m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l i n w i j n e n e n a n d e r e g e e s t r i j k e d r a n k e n ,
1 5 . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
1 6 . D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o n d e r d a t d e h i e r n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ,
g e b o u w e n , g r o n d e n e n h a n d e l s f o n d s e n v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r b o u w e n , b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , f a b r i e k - e n h a n d e l s m e r k e n t o t s t a n d b r e n g e n v e r k r i j g e n o f o v e r d r a g e n , d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , e n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , g e l i j k s o o r t i g o f s a m e n h a n g e n d i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n o f a f z e t g e b i e d v o r m e n .
D e z e b e p a l i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , d o c h o p s o m m e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n k a n s t e l l e n , b e h a l v e d e z e v e r b o d e n d o o r d e w e t g e v i n g t e r z a k e .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , ) , H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 8 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l , h e t z i j e l k é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 1 1 . 8 6 0 s t e ) e r v a n .
D . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G A r t i k e l 1 5 . B e n o e m i n g - O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . A r t i k e l 1 6 . - S a l a r i s A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v o o r h u n k o s t e n , e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 8 . - I n t e r n b e s t u u r I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 9 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . . A r t i k e l 2 0 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t e n . F . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A r t i k e l 2 2 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t . T e n a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . A r t i k e l 2 3 . - B i j e e n r o e p i n g - B e v o e g d h e i d - V e r p l i c h t i n g D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n , k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o é r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . A r t i k e l 2 4 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . A r t i k e l 2 5 . - B e s l u i t e n b u i t e n d e a g e n d a - A m e n d e m e n t e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e s l u i t e n o f b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d i e d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n h e t v e r l o o p v a n d e w e r k z a a m h e d e n t e b e p a l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n d e s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s e n e l k e v e n n o o t h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a . A r t i k e l 2 6 . - S t e m r e c h t E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n h e t v o l g e n d a r t i k e l i s b e p a a l d . A r t i k e l 2 7 , - B e s l u i t v o r m i n g i n d e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . l n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t . A r t i k e l 2 8 , - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n s l e c h t s d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n . G . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E W I N S T V E R D E L I N G A r t i k e l 2 9 . - B o e k j a a r R e k e n i n g H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 3 0 , - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e z e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . H . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G A r t i k e i 3 1 , - B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s Z l j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . A r t i k e l 3 2 . - B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . A c h t s t e b e s l i s s i n g - o n t s l a g D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k : - d e h e e r V a n d e n H o o f , v o o r n o e m d e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g ; N e g e n d e b e s l i s s i n g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , t e w e t e n : D e h e e r V a n d e n H o o f , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ; H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e n v e r g a d e r i n g , T i e n d e b e s l i s s i n g - m a c h t i g i n g D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a i s n o d i g z o u z i j n , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m a i d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . E l f d e b e s l i s s i n g - m a c h t i g i n g v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e o n t b i n d i n g t e v e r v u l l e n b i j o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , e n d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n
h e t b o e k h o u d k a n t o o r B V o v v B V B A P , V a n D e r W u l s t , a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n p e r s o n e e l s l e d e n , m e t
m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g . F i s c a l e v e r k l a r i n g : D e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n h e t a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n h e t a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k o p d e l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . R e c h t o p g e s c h r i f t e n H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g E u r o ( 9 5 , ¬ ) . i n f o r m a t i e
R a a d g e v i n g D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p
o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n . B e v e s t i g i n g i d e n t i t e i t D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t . V o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g l . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t , h o e w e l h e t o n t w e r p v a n d e a k t e h e n m i n d e r d a n v i j f w e r k d a g e n v á á r h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e w e r d o v e r g e m a a k t , z i j d e z e v o o r a f g a a n d e l i j k e m e d e d e l i n g v a n h e t o n t w e r p a i s v o l d o e n d e a a n z i e n , e n d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e d i t o n t w e r p h e b b e n n a g e l e z e n . 2 . O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t d e v e r m e l d i n g e n b e t r e f t b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e v e n a l s v a n d e w i j z i g i n g e n , t o e g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k m e e g e d e e l d e o n t w e r p . 3 . D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r m i j n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t . s t e m m i n g A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 7 u u r 1 5 m i n u t e n g e h e v e n . W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d . O p g e m a a k t t e K o r t e n b e r g , i n h e t k a n t o o r , o p d a t u m a i s ' v o o r m e l d , m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , B r u n o M A R T E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , u i t t r e k s e l ( e n i n e x t e n s o w a t d e o m v o r m i n g b e t r e f t ) , V e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ( m e t S t a a t A C T / P A S S ) ;
"
V r o o r -
' b è h o u d e n "
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g