13/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
e _ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 2 U n 2 0 1 / i
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e g r j i t i e
- - - - - - - - - - - - - - - ' y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 9 4 . 7 5 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G & I N F O R M A T I O N
T E C H N O L O G Y S E R V I C E S "
( v e r k o r t ) : " M C I T S "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , W o l v e n d r e e f 8 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r e - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - I l i j k h e i d " M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G & I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S " , a f g e k o r t " M C I T S " , g e v e s t e t e 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , W o l v e n d r e e f 8 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n , I n g e - ' s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , 0 8 6 7 . 4 9 4 . 7 5 4 e n g e r e g i s t r e e r d a i s B , T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e e n i g e v e n n o o t o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n e e n v o r d e r i n g d i e d e z e b e z i t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V y v e y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 5 9 6 . 6 7 7 , g e v e s t i g d t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E v y N E Y E N S , b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
' T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e E v y N E Y E N S , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
a . d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G & I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 6 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l d u s E 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n ;
b . h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
c . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 j
z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 , I l l q 1 ) 1 1 1 1 1 I I I I
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e . i n d i e n d e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 2 . 2 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G & I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w o r d e n u i t g e g e v e n . .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' ' f a i m e s s o p i n i o n " i s .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b i j d e B V B A M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G & I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . "
2 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 - K a p i t a a l e n a a n d e l e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v l e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 . 4 3 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 1 2 . 4 3 6 s t e ) v a n h e k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
& O A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , K l e i n h o e f s t r a a t 5 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e ; é é n v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , r e v i s o r a a l v e r s l a g e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e n u i t t r e k s e L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g