09/10/2014
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
~ - - - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t p e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
f ~ ~ _ ~ ` " n a H e e r l e g g i n g t e r g i f l e v ~ d g e i e g d / o n t v a n g e n o p
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J 1 1 1 1 n ~ ~ w ~ ~ ~ ~ n ~ u u ~ u ~
* 1 4 1 8 3 7 2 *
V C b a h t a a r
B e l ! s t a a
3 0 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e f t e . M i l t e e H k e i v p h e t n c l e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 7 1 7 . 3 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N H U B O T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 0 2 D i k b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n ) , P e t e r B e n o i t s t r a a t 6 5 ( v o l l e d i g a d r e s ]
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O N T B I N D I N G M E T O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k V E R L I N D E , N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n - g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N I - I U B O T , m e t z e t e l t e 1 7 0 2 D i l b e e k ( G r o o t - B i j g a a r d e n ) , P e t e r B e n o i t s t r a a t 6 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r - s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 7 1 7 . 3 0 7 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D e R y c k , t e A s s e , o p 2 0 a p r i l 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m e i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 9 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n s l e c h t s é é n m a a l g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s K o e n D e P u y d t , t e A s s e , o p 9 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 5 1 3 6 8 1 4 ,
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T ; K E N N I S N A M E S T U K K E N E N V E R S L A G E N
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 , ? a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n h e e r ` M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t
` I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e ' z a a k v o e r d e r v a n B V B A M a n H u b o t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n ; b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 2 0 . 9 2 4 , 9 2 e n e e n p o s i t i e f n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 2 0 . 9 2 4 , 9 2 . V e r v o l g e n s w e r d e e n e x t r a - c o m p t a b e l e a a n p a s s i n g a a n d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d o o r g e v o e r d , D i t h e e f t g e l e i d t o t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e r e - k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e , v e n n o o t s c h a p e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 1 2 0 . 9 2 4 , 9 2 e n e e n p o s i t i e f n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 1 8 . 9 2 4 , 9 2 v e r t o o n t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d o v e r g e - m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o t e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d , B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n ¬ 1 1 . 2 7 2 , 4 9 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t o g e n b l i k v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t w e r d v e r w e r k t i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n o o k n i e t b e t a a l d n o c h g e c o n s i g n e e r d w e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m - s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
K o r t e n b e r g , 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M i c h e l W e r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r '
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t i j d i g i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e v e r - s l a g e n e n v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n v e r k l a a r t h i e r o m t r e n t g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n , z o d a t d e z e m e t e e n p a r i g h e i d w o r d e n a a n g e n o m e n e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T : O N T B I N D I N G M E T O N M I D D E L L I J K E A F S L U I - T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o w ; n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 g o e d e n b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p
v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
V o l g e n s s c h r i f t e l i j k e v e r k l a r i n g v a n d e r e v i s o r , v o o r n o e m d , b e s t a a n e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n d a n e e n
r e k e n i n g - c o u r a n t j e g e n s d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e g e p r o v i s i o n e e r d e s c h u l d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g , z o d a t v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 .
N a k e n n i s n a m e v a n d e v o o r g e l e g d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t
a a n v a a r d i n g v a n d e z e r e k e n i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N H U B O T ' d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a i l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m a l l e b e w e r k i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
w e l k e z o u d e n n o d i g z i j n i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n
b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e h e e r H U B O T E r i c , v o o r n o e m d .
D E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , a l s o o k v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e
f o r m a l i t e i t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a i n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o q d d e r e c h t s p e r b o o e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N 2 . r . i n h a n d t e k e n i n g