08/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i d 1 1 1 1 1 0 . i j U l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . ' 1 3 8 . 4 1 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' M A N T R E E
( v e r k o r t )
' l e e r g e j e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 k l A A R 1 2 0 1 4
D E G R I F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : P a t r i j z e n s t r a a t 1 5 t e 3 0 7 8 E v e r b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B r u n o M a r i e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n 2 e k a n t o o r o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 1 3 8 3 b l a d 5 8 v a k 1 8 d a t d e B A V v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 4 3 , 1 0 0 , ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 6 1 . 7 0 0 , ) .
1 , D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j a l l e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t a a n h e n r e s p e c t i e v e l i j k u i t g e k e e r d e d i v i d e n d ( h e t z i j e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 5 9 . 0 0 0 , ¬ ) n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( h e t z i j e e n n e t t o - b e d r a g v a n 1 4 3 . 1 0 0 , ¬ ) i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n ,
3 . D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n d i v i d e n d e n , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n .
4 . D e z e i n b r e n g l n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P - P A R I B A S - F O R T I S - b a n k m e t n u m m e r B E 2 7 0 0 7 1 6 7 4 - 2 4 7 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o p d a t u m v a n z e v e n m a a r t 2 0 1 4 , d a t a a n m i j n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m t e b e w a r e n i n m i j n d o s s i e r ,
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 4 3 , 1 0 0 , ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 6 1 . 7 0 0 , ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g
a ) O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 6 1 , 7 0 0 , ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
b ) O m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e e d s e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 / 0 9 / 2 0 0 7 n r . 0 7 1 4 1 4 3 6 ) v a n z e t e l w i j z i g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n e v e n e e n s z a l a a n g e p a s t w o r d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B r u n o M A R I E N S e n M a r i e C h a n t a l D E B O O S E R E a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t a a n b o e k h o u d k a n t o o r N V D e V e r e n i g d e F i d u c i a i r e s , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G a l g e s t r a a t 3 8 m e t m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e a d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g t e v o l d o e n , i n v e r b a n d m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
S t e m m i n g
A l v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 4 i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
y V o o r - b e h o u d ë f l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n N o t a r i s M a r i e C h a n t a l D E B 0 0 S E R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a e t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r l ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g