04/05/2012
ÿþI I I I 1 I I U 1 1 I 1 1 I I I
* 1 2 0 8 4 0 9 0 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% R U S S E L
2 3 A V R . T 4 U
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 9 1 8 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N U S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 1 7 0 3 S c h e p d a a l , K r a a n s t r a a t 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G _ O M Z E T T I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p n e g e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " M A N U S E R V I C E " , m e t z e t e l t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , K r a a n s t r a a t 7 3 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n : v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n d e c e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 1 7 1 7 5 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n , i n g e s c h r e v e n i n h e t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 9 1 8 . 0 2 7 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w t e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r R o g e r D e N u l , o p t r e d e n d n a m e n s d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N U L & C " " , ; m e t z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k , N i n o o f s e s t e e n w e g 3 7 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
3 . V e r h o g i n g v a n h e t v e r m o g e n / k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o . ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 7 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , ' a l l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
4 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p d e z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 7 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l - v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t
b e h o u d v a n d e n a a m , d e z e t e l , d e d u u r e n h e t d o e l , e v e n a l s h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r d a t e l k a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d t u i t g e w i s s e l d t e g e n e e n , a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A l l e v e r r i c h t i n g e n , d i e s e d e r t é é n a p r i l , t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n : v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e : m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
6 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g ' h o u d e n d m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " M A N U S E R V I C E " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , K r a a n s t r a a t 7 3 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
" I n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d e s g e v a l l e n d i n " s a m e n h a n g m e t d e r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f !
Q'h e t s l a c h t e n , b e w e r k e n , v e r w e r k e n e n o n t b e n e n v a n v o o r c o n s u m p t i e g e s c h i k t e d i e r e n e n v a n d i e r e n a f k o m s t i g e p r o d u c t e n ;
O d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t e n c o m m i s s i e h a n d e l v a n l e v e n d e d i e r e n , v l e e s , s l a c h t a f v a l l e n e t c ;
O d e h a n d e l i n v e t t e n , s l a c h t a f v a l , v e t e n b e e n d e r e n ;
U k l e i n h a n d e l a m b u l a n t e h a n d e l
B o v e n g e n o e m d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o m h e t e v e n w e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e i m m o b i l i ë n o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t d i t d o e l .
Z i j z a l h a a r d o e ! n a s t r e v e n i n B e l g i ë z o w e l a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e r l e i w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j z a l d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e d e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g - , v e r s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k .
H e t v e r s t r e k k e n v a n g a r a n t i e s e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n , j e g e n s d e r d e n v o o r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n e n / o f v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l o o k m o g e n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f a l s a d v i s e u r b i j v e n n o o t s c h a p p e n , H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n . "
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 8 , 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d o f w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t d o o r o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l e n v o o r z i e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e b r e k e a a n g e l d i g e b e s l i s s i n g , w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
7 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a : d e h e r e n P o l i s E m m a n u e l e n C o t r u s L o r a n d .
8 . B e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : d e h e r e n P o l i s E m m a n u e l e n C o t r u s L o r a n d .
9 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ 3
1 0 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o f i s k a N . V . , m e t z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k , N i n o o f s e s t e e n w e g 3 7 , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t v e r v u l l i n g a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i
d d , 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
F R E D E R I C B A U W E N S N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g