05/12/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 1 4 . 6 4 2 . 8 3 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N U T A N ( v e r k o r t )
i
i
t Î e i ? r g ~ , ` 1 e g I . S , 1 1 , 2 : . . ^ a L ~ r
2 ¬ V 1 ,
t e r g f ï - i ' ü e ' , ' " " ~ G ' r i f f i é ' ~ . . ~ : ' ~ . ~ "
;
I " e ' . . r s k 6 c b . a 5 . - , ` _ , _ , " . . _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l i n d u s t r i e l a a n 3 0 - 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G A L G E M E E N D I R E C T E U R - T O E K E N N I N G H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D H E I D - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
- m e t i n g a n g o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w o r d t m e v r o u w G e r t r u d e D u i j m e l i n g s , w o n e n d e t e R u b e n s l a a n 1 1 C , , 3 7 2 3 B M T i l t h o v e n ( N e d e r l a n d ) , b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e r a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C y r i l l e L i t t l e r , w o n e n d e t e D i e w e g 5 4 / 2 , 1 1 8 0 U k k e l , a l s : " A l g e m e e n D i r e c t e u r S o c i a a l G e m a c h t i g d e " e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
A l s g e v o l g h i e r v a n b e s l i s t d e r a a d a l l e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e a a n d e h e e r C y r i l l e L i t t l e r w e r d e n t o e g e k e n d m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 0 0 3 1 2 8 2 .
- N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C y r i l l e L i t t l e r a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r , w o r d t m e v r o u w A n n W i l l e m s ( F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r ) g e m a c h t i g d o m t i j d e l i j k v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t e r e e n n i e u w e a l g e m e e n d i r e c t e u r i s a a n g e s t e l d :
( - k o p e n e n v e r k o p e n v a n h a n d e l s g o e d e r e n b i n n e n d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e s t e l d e p r i j s l i m i e t . ]
- t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e c o r r e s p o n d e n t i e e n d i t t o t e e n m a x i m u m v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e . B i j o v e r s c h r i j v i n g v a n d i t b e d r a g d i e n t o m m a c h t i g i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v e r z o c h t .
- h e t b i j h o u d e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e .
- h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n .
h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n n o o d z a k e l i j k v o o r d e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t t e k e n e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e t r a n s p o r t d o c u m e n t e n , a l s m e d e :
d o u a n e f o r m u l i e r e n , a l l e s u i t s l u i t e n d e n t e n b e h o e v e v a n d e h a n d e l s g o e d e r e n . H e t i n o n t v a n g s t n e m e n , i n n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e b r i e v e n , p a k k e t t e n , k i s t e n e n e e n d e r w e l k e v e r z e n d i n g , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d ,
m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e , a i d a n n i e t t e g e n b e t a l i n g .
h e t a a n n e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l , u i t g e z o n d e r d d e l e i d i n g g e v e n d e f u n c t i e s . ]
- h e t v o l d o e n v a n a l l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e n b e h o e v e v a n d e s o c i a l e w e t g e v i n g .
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s e n w i s s e l s ( a c c e p t e r e n , e n d o s s e r e n e n i n n e n ) t o t m a x i m u m 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0
E U R p e r h a n d e l i n g , a l s m e d e b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n .
- h e t v o e r e n v a n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s d e w e l k e p e r v o r d e r i n g i n h o o f d o r d e h e t b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R n i e t o v e r s c h r i j d e n .
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j d e f i s c a l e b e s t u r e n .
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
Y P V o e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. l f
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r D e c l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n .
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t s t a r t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 e n z a l v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o r d e e l t o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
M e v r o u w G e r t r u d e D u i j m e i i n g s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/05/2015
ÿþ M b d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V a t ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
j 1 . 1 1 1 1 I I I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 4 . 6 4 2 . 8 3 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N U T A N
( v e r k o r t ) :
n e e r g e l e g d / o n t v a n g a r t o p
2 7 A P R . 2 0 1 5
r i f f i e
t e r g r i f f i e v a n d e G f s i P e e r l r ~ - k , , t e 1 3 , l . ,
- - r e c h t b n k v a n k o e p h a n c k A E r u s s l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 3 0 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 0 m a a r t 2 0 1 5 .
O p u n a n i e m e w i j z e h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n :
A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w G e r t r u d e D U I J M E L I N G S a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r z a l w o r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
' D e h e e r D a v i d V A N D E N B O G A E R T , w o n e n d e t e H e i d e w e g 1 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , t e c o ö p t e r e n a l s
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t b e k r a c h t i g i n g e n v e r l e n g i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w G e r t r u d e D U I J M E L I N G S a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e h e e r D a v i d V A N D E N B O G A E R T , w o n e n d e t e H e i d e w e g 1 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 m a a r t 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , i n h e t b i j z o n d e r v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w G e r t r u d e D U I J M E L I N G S a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t ; i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D a v i d V A N D E N B O G A E R T a l s b e s t u u r d e r : v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e z e b e s l i s s i n g e n v e r l e n g t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D a v i d V A N D E N B O G A E R T v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D a v i d V A N D E N B O G A E R T a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D a v i d V A N D E N B O G A E R T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .