20/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I L t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 5 4 8 8 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 7 0 W e z e m b e e k O p p e m , P l e i n l a a n 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n s t a t u t e n - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V a n d e P u t t e , n o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R C D A S S E S S E " , m e t m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 5 4 8 . 8 3 5 R P R B r u s s e l , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r D A S S E S S E v o o r n o e m d , b i j w i j z e v a n d i v i d e n d d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v e e r t i e n e u r o a c h t t i e n c e n t ( 7 0 3 . 6 1 4 , 1 8 ¬ ) , z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , u i t t e k e r e n e n z u l k s t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) h e t z i j z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p g r o n d v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 .
M i t s n a l e v i n g v a n v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n , s t e l t d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r , h e t d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e b e t a l e n .
D e V e r g a d e r i n g e r k e n t v o l d o e n d e g e ï n f o r m e e r d t e z i j n d o o r d e n o t a r i s v a n d e g e v o l g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 i n g e v o l g e e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
G e b r u i k m a k e n d v a n h e t s t e l s e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k b o v e n v e r m e l d d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d i t t i j d e n s h e t l a a t s t e b o e k j a a r d a t e i n d i g t v á ó r e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n h e t k a p i t a a l d e r h a l v e t e v e r h o g e n m i t s i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e e n m e t d e e l n a m e i n d e r e s u l t a t e n v a n a f h u n c r e a t i e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a l l e n o n m i d d e l l i j k i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r D A S S E S S E v o o r g e n o e m d , e n v o l s t o r t .
T e r b e k r a c h t i g i n g h e e f t d e c o m p a r a n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s h e t a t t e s t o v e r h a n d i g d , a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k B a n q u e d e L u x e m b o u r g " w a a r u i t d e s t o r t i n g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o b l i j k t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 2 4 2 0 1 9 2 - 1 0 0 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t a t t e s t z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n .
E r w e r d e n g e e n u i t g i f t e p r e m i e s v o o r z i e n b i j h e t u i t b r e n g e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n ( a r t . 3 0 6 V e n n o o t s c h a p W e t b o e k ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e v e r l e n e n c o n f o r m a r t i k e l 3 0 7 V e n n o o t s c h a p W e t b o e k d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , a l l e n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n w e r d e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t a l l e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l n a g e l e e f d w e r d e n ( a r t i k e l 3 0 7 , p a r a g r a a f 2 e n 3 0 8 p a r a g r a a f 2 V e n n o o t s c h a p W e t b o e k ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G
M A R C D A S S E S S E
1 1 1 1 1 ! ) , 1 1 1 1 ! [ 1 1 1
9 0 4 1 9
i u u
J e U S S e c
0 7 1 ' 7 ' 7 2 e 1 : :
~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e h e t a r t i k e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w i j z i g e n e n d e z e d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" A r t i k e l 6 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d - t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 8 0 . 0 0 0 E ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a l l e n v o l l e d i g g e p l a a t s t z i j n .
B i j h a a r o p r i c h t i n g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d E u r o v o l l e d i g g e p l a a t s t i n s p e c i ë n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , o m h e t v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n t i t e l s , d o o r v r i j s t e l l i n g v a n b i j s t o r t i n g ; d e z e v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t n o g n i e t v o l g e s t o r t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o d o o r d e c r e a t i e v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t b i j n a z i c h t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t d e s t a t u t a i r e h o e d a n i g h e i d v a n h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r M a r c D A S S E S S E , v o o r n o e m d , h i e r u i t n i e t u i t d r u k k e l i j k b l i j k t .
D e r h a l v e b e s l i s t z e t e r d i e g e l e g e n h e i d e n v o o r z o v e r a i s n o d i g , d e h e e r M a r c D A S S E S S E , v o o r n o e m d i n d i e h o e d a n i g h e i d t e b e v e s t i g e n .
H e t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n z a l a l s v o l g t a a n g e v u l d w o r d e n d o o r i n l a s s i n g v a n e e n d e r d e l i d :
" D e h e e r D A S S E S S E M a r c P a u l A l b e r t , g e b o r e n t e U k k e l o p v i j f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 7 . 0 1 . 0 5 1 6 5 - 9 7 , w o n e n d e t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n 2 2 , w o r d t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d " .
Z E S D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r w a a r d e n v a n d e N e d e r l a n d s e O r d e v a n a d v o c a t e n b i j d e B a l i e t e B r u s s e l , b e s l i s t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e a r t i k e l e n 3 , 4 , 7 , 1 0 , 2 6 , 2 7 e n 2 8 a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 3 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s , m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e v e s t i g d t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n 2 2 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r k a n d e z e t e l w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k o f V l a a m s G e w e s t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n é é n o f m e e r d e r e b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . "
" A r t i k e l 4 - D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t d o o r e e n a d v o c a a t ( o f a d v o c a t e n ) i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e N e d e r l a n d s e O r d e v a n a d v o c a t e n b i j d e b a l i e t e B r u s s e l , o p d e l i j s t v a n d e s t a g i a i r s , o p d e l i j s t v a n d e c o m m u n a u t a i r e a d v o c a t e n o f o p d e l i j s t v a n d e g e a s s o c i e e r d e l e d e n , e n d o o r d e a d v o c a t e n o f a d v o c a t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t w i e h i j ( z i j ) z i c h k a n ( k u n n e n ) a s s o c i ë r e n o v e r e e n k o m s t i g h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n d e z e O r d e .
Z i j k a n , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j m e t a n d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p o f d i e t o t h a a r o n t w i k k e l i n g k u n n e n b i j d r a g e n .
Z i j k a n e l k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g v e r w e z e n l i j k e n :
- D i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s o p t e r m i j n , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t v o o r t b e s t a a n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n k a n b e v o r d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r d a t o n d e r h a v i g e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , e l k e v e r r i c h t i n g d i e t e n d o e l h e e f t z i c h d e m o g e l i j k h e i d v o o r t e b e h o u d e n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n e n / o f e e n b i j k a n t o o r i n B e l g i ë o f l n h e t b u i t e n l a n d t e o p e n e n ; o f
- D i e d e v e n n o o t s c h a p i n s t a a t s t e l t d e f i n a n c i ë l e r e s e r v e s a a n t e l e g g e n d i e n o d i g z i j n o m e l k e p e n s i o e n b e l o f t e , d i e z i j z o u b e s l u i t e n a a n t e g a a n t e n o p z i c h t e v a n h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , n a t e k o m e n . " " A r t i k e l 7 - - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
O p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t o v e r d e a a n d e l e n t u s s e n e e n n a a k t e e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u i k e r i s m o g e l i j k , o p v o o r w a a r d e d a t d e v r u c h t g e b r u i k e r n o o d z a k e l i j k d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t h e e f t . I n d a t g e v a l o e f e n t e n k e l d e v r u c h t g e b r u i k e r d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t . D e r e s e r v e s d i e v é é r a f t i j d e n s d e p e r i o d e v a n v r u c h t g e b r u i k w o r d e n g e c r e ë e r d b e h o r e n b i j u i t k e r i n g e n k e l t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . B i j o n t b i n d i n g k o m t d e l i q u i d a t i e b o n u s e n k e l t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . "
" A r t i k e l 1 0 O v e r d r a c h t e n t e r u g k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n m o g e n s l e c h t s w o r d e n o v e r g e d r a g e n t u s s e n l e v e n d e n o f n a g e l a t e n b i j o v e r l i j d e n o p v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n e e n p a r i g h u n g o e d k e u r i n g g e v e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o l g e n d o p h e t v e r z o e k , e n a a n e e n a d v o c a a t i n g e s c h r e v e n b i j d e N e d e r l a n d s e O r d e v a n A d v o c a t e n b i j d e B a l i e t e B r u s s e l , a a n e e n a d v o c a a t m e t w i e h i j z i c h k a n a s s o c i ë r e n o f , m i t s v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e S t a f h o u d e r , a a n d e e c h t g e n o o t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f a f s t a m m e l i n g e n v a n e e n a d v o c a a t - v e n n o o t o f d e p e r s o o n m e t w i e d e a d v o c a a t - v e n n o o t w e t t e l i j k s a m e n w o o n t ,
D e w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g i s n i e t v a t b a a r v o o r v e r h a a l ; d e v e n n o o t d i e h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n , o f z i j n e r f g e n a a m o f l e g a t a r i s d i e e r t o e g e h o u d e n i s z e o v e r t e d r a g e n , z a l e v e n w e l v a n d e t e g e n s t a n d e r s k u n n e n e i s e n d a t z i j b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n h e m w o r d e n t e r u g g e k o c h t v o o r e e n p r i j s b e p a a l d o p b a s i s v a n h u n w e r k e l i j k e w a a r d e d i e o v e r e e n s t e m t m e t h e t b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f d a t u i t d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n b l i j k t ( o f u i t d e l a a t s t e t u s s e n t i j d s e t o e s t a n d d i e n i e t l a n g e r d a n z e s m a a n d e n t e r u g g a a t v a n a f d e d a t u m v a n v e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t ) , e v e n t u e e l v e r b e t e r d t e n e i n d e r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n b e p a a l d e a c t i v a z o n d e r e r e e n r e p r e s e n t a t i e v e w a a r d e v a n i m m a t e r i ë l e e l e m e n t e n , a a n t o e t e v o e g e n .
W a n n e e r d e a a n d e l e n s m e t t o e l a t i n g v a n d e S t a f h o u d e r w e r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e e c h t g e n o o t v a n e e n a d v o c a a t - v e n n o o t o f d e p e r s o o n m e t w i e d e a d v o c a a t w e t t e l i j k s a m e n w o o n t , e n d e z e p e r s o o n d e z e h o e d a n i g h e i d v e r l i e s t , d a n i s d e z e p e r s o o n v e r p l i c h t d e a a n d e l e n t e r t e r u g k o o p a a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e b i e d e n e n i s d e v e n n o o t s c h a p o f , b i j i n g e b r e k e b l i j v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o o t i n h o o f d e v a n w i e d e z e h o e d a n i g h e i d a a n w e z i g w a s , v e r p l i c h t o m o v e r t e g a a n t o t t e r u g k o o p v a n d e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t v o r i g e l i d .
D e z e t e r u g k o o p z a l g e b e u r e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d a t z i j o p d a t m o m e n t b e z i t t e n .
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n z u l l e n e e n v a n d e v o l g e n d e p r o c e d u r e s m o e t e n i n z e t t e n b i n n e n d e m a a n d v o l g e n d o p h e t o v e r l i j d e n e n d e z e b i n n e n e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n t e t e l l e n v a n a f d e d a t u m v a n h e t o v e r l i j d e n m o e t e n u i t v o e r e n :
1 . H e t z i j e e n w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t v o e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t w e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . H e t z i j a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r e l k a a r v e r h a n d e l e n , i n d i e n e e n o f m e e r d e r e n v a n h e n d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t h e b b e n ;
3 . H e t z i j a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h a n d e l e n m e t d e r d e n d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n a d v o c a a t h e b b e n . "
" A r t i k e l 2 5 - W o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n d c e t i e d e r e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r , d i e b u i t e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k o f V l a a m s G e w e s t o f i n h e t b u i t e n l a n d w o o n a c h t i g i s , k e u z e v a n w o o n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , "
" A r t i k e l 2 6 - A r b i t r a g e c l a u s u l e
E l k g e s c h i l d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e g e l d i g h e i d , d e i n t e r p r e t a t i e o f d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , a l s o o k e l k e o n e n i g h e i d t u s s e n d e v e n n o t e n , z a l i n l a a t s t e i n s t a n t i e b e s l e c h t w o r d e n d o o r e e n o f d r i e s c h e i d s r e c h t e r s a a n g e s t e l d d o o r d e s t a f h o u d e r v a n d e N e d e r l a n d s e O r d e v a n a d v o c a t e n b i j d e b a l i e t e B r u s s e L "
" A r t i k e l 2 7 - - G e m e e n r e c h t
V o o r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e s t a t u t e n g e r e g e l d w o r d e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k n a a r d e b e r o e p s r e g e l s v a n d e N e d e r l a n d s e O r d e v a n a d v o c a t e n b i j d e b a l i e t e B r u s s e l , "
" A r t i k e l 2 8 - - D e o n t o l o g i s c h e p l i c h t e n v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t
D e v e n n o o t ( o f d e v e n n o t e n ) v e r b i n d e n e r z i c h t o e d e D e o n t o l o g i s c h e r e g e l e s e n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t v a n d e N e d e r l a n d s e O r d e v a n a d v o c a t e n b i j d e b a l i e t e B r u s s e l n a t e l e v e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l s 2 9 4 t o t 3 5 6 o v e r d e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n t u s s e n a d v o c a t e n e n d e é é n p e r s o o n - v e n n o o t s c h a p p e n v a n a d v o c a t e n . I n d i e n e r z i c h t u s s e n d e v e n n o t e n a d v c c a t e n v a n a n d e r e O r d e s b e v i n d e n , d i e n t e r v o o r g e z o r g d t e w o r d e n d a t h u n r e g e l s w o r d e n n a g e l e e f d . I n g e v a l v a n v e r s c h i l l e n z a l d e m e e s t s t r i k t e r e g e l w o r d e n t o e g e p a s t "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z a a k v o e r d e r z a l i n s t a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n h e d e n g e n o m e n e n v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e m a c h t i g i n g o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k t e B r u s s e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n V a n d e P u t t e
T e S c h a a r b e e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2011
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" t i ' t
2 4 N g L e z o m
R É
M c
1 1 1 1 1 H 1 1 H I I f f 1 1 1 l l 0 1 I I
4 9 " N I I I I
x 1 1 1 8 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 5 4 8 . 8 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R C D A S S E S S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e A d o l p h e B u y l , 1 7 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D E C A P I T A L
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A R C D A S S E S S E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s , a v e n u e B u y l , 1 7 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o B E 0 8 0 9 . 5 4 8 . 8 3 5 , R P M d e B r u x e l l e s ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f p a r l e n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , s o u s s i g n é , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r o i s f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 0 2 2 4 8 3 e t c o r r e c t i f l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 1 7 0 3 7 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u l e v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l l e d i x p a r l e n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , s o u s s i g n é , c o n t e n a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p u b l i é a u x A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o
1 0 0 4 8 6 5 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e u x i è m e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u l e c i n q m a i d e u x m i l l e d i x p a r l e n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , s o u s s i g n é , c o n t e n a n t n o t a m m e n t u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 4 1 4 8 .
E n v e r t u d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p a s s é f e 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d e v a n t J e a n V a n d e P u t t e , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , u n e d e m i è r e m o d i f i c a t i o n a é t é a p p o r t é e a u x s t a t u t s , s t i p u l a n t c o m m e s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s t r a d u i t s e n n é e r l a n d a i s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n p r é v o y a n t l a p o s s i b i l i t é d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l e n d e h o r s d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s à n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r e x o n é r a t i o n d e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s p a r t s , t o u t e s a c t u e l l e m e n t l i b é r é e s à s e p t a n t e - s i x p o u r c e n t . L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' i m p u t e r a s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l q u i n ' a p a s é t é l i b é r é e à c e j o u r . E n c o n s é q u e n c e , l e s p a r t s s o n t t r a n s f o r m é e s e n p a r t s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . T o u t e f o i s , e n v u e d e s a u v e g a r d e r l e s d r o i t s d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ` " t i e r s , l ' e x o n é r a t i o n d ' a p p e l s d e f o n d s n e d e v i e n d r a d é f i n i t i v e q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 3 1 6 à 3 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s . I l e s t d i v i s é e n d o u z e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e s a c o n s t i t u t i o n à c e n t m i l l e e u r o s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t a u p a i r .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l d i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d ' u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e E u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é d i m i n u é d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r e x o n é r a t i o n d e t o u t a p p e l d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l e s p a r t s ; c e t t e r é d u c t i o n s ' i m p u t a n t s u r l a p a r t i e n o n l i b é r é e d u c a p i t a l . »
"
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n d e l e f a i r e d é b u t e r d o r é n a v a n t a u q u i n z e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t d e l e c l ô t u r e r a u q u a t o r z e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e s e t e r m i n e r a l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E
D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a r é u n i o n a n n u e l l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e f é v r i e r .
A u s s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i t e à l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 7 e t 2 2 d e s s t a t u t s t r a i t a n t r e s p e c t i v e m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s :
« A r t i c l e 1 7 : A s s e m b l é e g é n é r a l e
( . . . ) U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e f é v r i e r . ( . . . ) »
« A r t i c l e 2 2 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e q u i n z e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . ( . . . ) »
C e t e x t r a i t e s t d é p o s é a u p r è s d e l a g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a f i n d ' ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d é a n s l e s d é l a i s
V o l e t B - S u i t e
p r é v u s d a n s l ' a r t i c l e 7 3 C . S o c . , e n d é a n s l e s 1 5 j o u r s a p r è s l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e , e t a c c o m p a g n é d e s a n n e x e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s ( a r t i c l e s 6 7 6 8 C . S o c . ) :
R é d i g é à S c h a e r b e e k , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
J e a n V a n d e P u t t e N o t a i r e à S c h a e r b e e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e