13/04/2012
ÿþ M o d W o r d i 1 . 1
E L
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i u 1 J 1 1 1 . 1 2 1 1 ° J 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1
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B R U S &
o 2 A P R f 1 2 O 1 2 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 2 8 . 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r c e l B o o m
( v e r k o r t ) : -
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e n n i k s e b a a n 1 1 2 0 , 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( V l e z e n b e e k ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s v e r l e d e n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n t e D I L B E E K I I d e 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 , B o e k 6 0 1 B l a d 7 3 v a k 0 5 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a ! i ( g e t e k e n d ) M a r t i n e W a u t e r s , D e I n s p e c t e u r . " , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n c o n f o r m d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j u i t v o e r i n g w e r d g e g e v e n a a n h e t v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , d a t a l l e s i n g e v o l g e d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 4 6 2 W . V e n n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 0 t e v e r v a n g e n c o n f o r m d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r h a a l t d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o m t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B O O M & B O O M G R O U P N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O O M L a u r e n t L o u i s D a n n y , v o o r n o e m d , e n a l s b e s t u u r d e r m e v r o u w D E L O G I J e a n n i n e F r a n c i s c a J o a n n a , v o o r n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d i e b e n o e m i n g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , n a m e l i j k i n v e r b a n d m e t d e z e t e l . R e e d s m e e r d a n 1 0 j a a r g e l e d e n i s d e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r L e n n i k s e b a a n 1 1 2 0 t e 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( V l e z e n b e e k ) .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n d e K B O d e z e t e l p a s s i n d s 2 3 f e b r u a r i 2 0 0 6 o p 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( V l e z e n b e e k ) , L e n n i k s e b a a n 1 1 2 0 , i s g e p l a a t s t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t o t o p h e d e n d i t n o g n i e t i s a a n g e p a s t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e n e i n d e d i t e u v e l r e c h t t e z e t t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w o r d t d e z e t e l o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n e n a l d u s a r t i k e l 2 a l s v o l g t a a n g e p a s t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 3 a a n t e p a s s e n , e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 . - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
ÿ ÿ o r -
g è i ~ ~ e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n B - D O C S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e - - - - - - - - - - - -
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e l i j s t v a n d e w i j z i g i n g e n
v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m a r t . 7 5 2 ° .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g