10/04/2014
ÿþ4 M o d e n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d l
L e u v e n , d e 3 1 M A R 2 0 1 4
D E G R I F F I E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 1 . 2 6 5 . 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R C O P O L O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B o l l o s t r a a t 1 4 1 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S t e B o n h e i d e n o p 2 0 d e c e m b e r , 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n e e r s t e k a n t o o r o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 9 4 , b l e d 4 8 v a k 1 0 o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o d e o n t v a n g e r g e t e k e n d K o e n D e c o s t e r , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R C O P O L O " w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r L u c O s t y n , b e d r i j f s r e v i s o r t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l V a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , g e v o e g d b i j h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e s l u i t e n v a n g e m e l d v e r s l a g , o p g e s t e l d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n M A R C O P O L O B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 . 8 3 4 , 6 4 e n e e n p o s i t i e f n e t t o - a c t i e f v a n E 6 . 8 3 4 , 6 4 , i n c l u s i e f h e t n e g a t i e f r e s u l t a a t ( v e r l i e s ) a d E 2 3 . 0 0 3 , 1 4 v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n ( 1 ) : d e e v e n t u e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d e n d i e b i j e e n s t o p z e t t i n g s c o n t r o l e t o t u i t i n g z o u d e n k u n n e n k o m e n e n ( 2 ) ' v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k & v o o r s c h r i f t e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t e n v a l l e n .
L e u v e n , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N ,
B e d r i j f s r e v i s o r ,
Z a a k v o e r d e r "
N e e r l e g g i n g
D e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i ë l e w e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a ' o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t , W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s b e v e s t i g d .
D e r d e b e s l i s s i n g
V o o r a f g a a n d e t o e l i c h t i n g
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e v o o r w a a r d e n o m o v e r t e g a a n t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g ' v a n d e v e r e f f e n i n g d o o r m i d d e l v a n d e é é n d a g s p r o c e d u r e o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l _ t i s k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d
2 . e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n
3 . a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E t e s l i s s i n g
G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g w i l d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s i n g m a k e n v a n d e m o g e t i j k h e l d g e b o d e n d o o r a r f i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e . N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r ; b e n C e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
I V i e r d e b e s l i s s i n g
0 e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g m e t d a d e l i j k e
' i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g d i e v o o r a f g a a t d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r T i e l e m a n D i r k , v o o r n o e m d , v a n r e c h t s w e g e
o n t s l a g n e m e n d
0 e v e r g a d e r i n g h e e f t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r e n d i t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
' p a s s i v a d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
v e r g a d e r i n g g a f o p d r a c h t a a n a l l e v e n n o t e n o m d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f t e
v e r w e z e n l i j k e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
0 e v e r g a d e r i n g h e e l t b e s l o t e n , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n :
v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n
0 e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t
i n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e s d e b e s l i s s i n g
0 e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s : 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B o l l o s t r a a t
1 4 1 .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
f ) e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n d e b v b a B u y s e , D e V l i e g e r & C e , A c c o u n t a n t s e n
B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 1 e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o c g o p d e
a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s l n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d a .
0 e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e t e n s l o t t e d a t e r g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e h o r e n t o t h e t p a t r i m o n i u m v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l
- u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t A c t i e f / P a s s i e f
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
s t e v e n M o r r e n s
N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v o n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g