06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 28.08.2012 12500-0525-011
10/03/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 E 0 u
2 6 F E I 3 , 2 0 1 5
t e r g r l f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n e f e b a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 4 9 5 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r d i . b e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 6 0 S i n t G i l l i s , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a r i s t e J o d o i g n e , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , " g e r e g i s t e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r O T T I G N I E S - L L N - A A o p 5 j a n u a r i 2 0 1 5 R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 0 B l a d 0 0 0 V a k 0 1 8 2 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : V I J F T I G E U R O . D e o n t v a n g e r " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r d i . b e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r - B T W 0 8 3 2 . 4 9 5 . 6 6 9 , b e s l i s t h e e f t , n a o v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e n e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , z o a l s v o l g t :
H O O F D S T U K l . - N A A M , Z E T E L , D O E L E N D U U R ,
A r t i k e l 1 . -
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " M a r d i . b e " .
D e z e b e n a m i n g d i e n t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g t e w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g ` b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' g e v o l g d d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d « r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r » o f d e a f k o r t i n g « R P R » , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 2 . -
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , B e r g s t r a a t 2 4 .
D e z e m a g , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , m i t s n a l e v i n g v a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e t a a l g e b r u i k .
l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r z o r g v a n h e t b e s t u u r .
H e t b e s t u u r m a g o o k a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . -
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t c o m m u n i c a t i e i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d : o n t w e r p , c o n c e p t i e , v e r w e z e n l i j k i n g e n v e r s p r e i d i n g v a n a l l e i n f o r m a t i e d r a g e r s , i n a l l e d o m e i n e n e n i n a l l e v o r m e n , d o o r d e p e r s , f o t o g r a f i e , r a d i o , t e l e v i s i e , a a n p l a k k i n g , u i t s t a l r a m e n , v o o r w e r p , a f d r u k , i n f o r m a t i c a , r a d i o / t v , m a i l i n g , s t a n d e n e n e x p o s i t i e s , m a r k t s t u d i e e n o n t w i k k e l i n g v a n v e r k o o p c a m p a g n e s , h e t v o o r t b r e n g e n e n v e r h a n d e l e n v a n a l l e a r t i k e l e n o f m a t e r i e s d i e n o d i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n e e n r e c l a m e c a m p a g n e , t u s s e n k o m s t b i j h e t c o m m e r c i e e l b e h e e r i n s a m e n h a n g m e t b e s t u d e e r d e r e c l a m e c a m p a g n e s , p u b l i c r e l a t i o n s i n h u n m e e s t b r e d e z i n ;
C o m m u n i c a t i e b e m i d d e l i n g , h e t o r g a n i s e r e n , v a n m a n i f e s t a t i e s o f e v e n e m e n t e n , h e t u i t g e v e n v a n g e s c h r i f t e n , h e t s c h r i j v e n v a n t e k s t e n
D e a a n k o o p , v e r k o o p , h a n d e l i n a l l e v o r m e n , g r o o t h a n d e l o f k l e i n h a n d e l , v a n a i l e p r o d u c t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n v e r r i c h t i n g e n .
A l d u s k a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n :
- A c t i v i t e i t e n i n z a k e v i s u e l e c o m m u n i c a t i e
- g r a f i s c h e o n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* o n t w e r p v a n r e c l a m e , r a p p o r t e n o f i e d e r a n d e r m i d d e l v a n v i s u e l e c o m m u n i c a t i e ,
- 1 4 1 - a c t i v i t e i t e n i n z a k e o n t w e r p e n b e h e e r v a n i n t e r n e t s i t e s - a d v i e s v e r l e n i n g I n z a k e c o m m u n i c a t i e
- m a r k e t i n g p r i n t m a n a g e m e n t
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t d a t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l o f d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n
i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e
h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
A r t i k e l 4 . -
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
H O O F D S T U K I L - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . -
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 ,
e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n l h o n d e r d s t e ( 1 h 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n w e r d e n t e n
b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t .
H O O F D S T U K I I I . - B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 9 . -
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , D e z a a k v o e r d e r s
z i j n , v o o r b e p a l d o f o n b e p a l d p e r i o d , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j n
s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s é é n c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s ,
A r t i k e l 1 1 . -
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n , h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d i t w e t b o e k a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h t e d o e n h e l p e n o f
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n .
A r t i k e l 1 3 , -
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , n i e t i n b e g r i p v a n d e z e
w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e - ' n a a r o f é é n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e ' g e n ' w o o r d i g d ,
d o o r e e n z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n - ' d e r e
g e v o l m a c h t i g d e n .
H O O F D S T U K I V , - D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 5 . -
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - o p d e
e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 2 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , b e h a l v e
o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 1 . -
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 2 :
E é n v e n n o o t
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
M e e r d e r e v e n n o t e n
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j
p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t ,
D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n
d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g ,
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
H O O F D S T U K V . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L J N G .
A r t i k e l 2 4 . -
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k e b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g c o n f o r m h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
A r t i k e l 2 5 . -
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % )
v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e
r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g â d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
H O O F D S T U K V I . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 6 . -
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l t i j d w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f e n i g e v e n n o o t ) , g e n o m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e m a t e r i e o m t r e n t e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , w o r d t d e v e r e f f e n a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t z i j n b e v o e g d h e d e n , z i j n v e r g o e d i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d i e n s b e n o e m i n g , D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j , g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s o n t s l a a n o f b e n o e m e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
A r t i k e l 2 7 . -
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t ,
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V o l m a c h t
M e v r o u w L I L L I Y W H I T E S y l v i e , a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D I E R Y C K M a r t i n , a a n d e e l h o u d e r , v o l g e n s v o l m a c h t d d . 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
- V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T f R E K S E L -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N
N o t a r i s
W e r d t e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v o l m a c h t , s t a t u t e n i n h e t n e d e r l a n d s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 1 2 8 *
D é p o s é
0 5 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r d i . b e
0 8 3 2 4 9 5 6 6 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - n o m i n a t i o n s
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e à J o d o i g n e , e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 . M o n s i e u r D I E R Y C K M a r t i n , n é à W i l r i j k l e t r e i z e m a r s m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d u H o e f , 7 .
2 . M a d a m e L I L L Y W H I T E S y l v i e , n é e à L o n s - l e - S a u n i e r ( F r a n c e ) l e q u i n z e j u i n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d u H o e f , 7 .
O n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " M a r d i . b e " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l a v o i r s o c i a l .
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ¬ ) c h a c u n e c o m m e s u i t :
1 ) p a r D I E R Y C K M a r t i n , p r é n o m m é , c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) . R e s t e à l i b é r e r p a r D I E R Y C K M a r t i n : s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 ) p a r L I L L Y W H I T E S y l v i e , p r é n o m m é e , c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , l i b e r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) . R e s t e à l i b é r e r p a r L I L L Y W H I T E S y l v i e : s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e d u d é p ô t d e s f o n d s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a I N G , e t c e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 . -
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
T o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a c o m m u n i c a t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e : c r é a t i o n , c o n c e p t i o n , r é a l i s a t i o n e t
d i f f u s i o n d e t o u s s u p p o r t s d ' i n f o r m a t i o n , d a n s t o u s l e s d o m a i n e s e t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , p a r l a p r e s s e , l a
p h o t o g r a p h i e , l a r a d i o , l a t é l é v i s i o n , l ' a f f i c h a g e , l e s é t a l a g e s , l ' o b j e t , l ' i m p r i m é , l ' i n f o r m a t i q u e , l ' a u d i o - v i s u e l , l e
p u b l i p o s t a g e , l e s s t a n d s e t e x p o s i t i o n s , l ' é t u d e d e s m a r c h é s e t l a m i s e a u p o i n t d e s c a m p a g n e s d e v e n t e , l a
f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e d e t o u s a r t i c l e s o u m a t i è r e s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d ' u n p r o g r a m m e p u b l i c i t a i r e ,
l ' i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e e n c o r r é l a t i o n a v e c l e s c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s é t u d i é e s , l e s r e l a t i o n s
p u b l i q u e s p r i s e s d a n s l e u r a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e ;
L ' a c t i v i t é d e c o n s u l t a n t e n c o m m u n i c a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s o u d ' é v é n e m e n t s , l ' é d i t i o n d ' o u v r a g e s ,
l ' é c r i t u r e d e t e x t e s ;
L ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e n g r o s o u e n d é t a i l , d e t o u s p r o d u i t s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x p r e s t a t i o n s p r é d é c r i t e s .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r a i n s i l e s a c t i v i t é s d e :
- C o m m u n i c a t i o n v i s u e l l e
- c r é a t i o n s g r a p h i q u e
- c r é a t i o n d e p u b l i c i t é s , r a p p o r t s o u t o u t a u t r e s u p p o r t d e c o m m u n i c a t i o n v i s u e l l e ,
- c r é a t i o n e t g e s t i o n d e s i t e s i n t e r n e t
- c o n s u l t a t i o n s e n c o m m u n i c a t i o n
- g e s t i o n d e l ' i m p r e s s i o n d e s d o c u m e n t s
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à
f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E X T R A I T D E S S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c a s o ù l e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 . -
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 9 . -
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n . I l s s o n t
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e e t s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r
e l l e . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e .
A r t i c l e 1 1 . -
L e s g é r a n t s o n t c h a c u n s é p a r é m e n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r e f f e c t u e r s e u l o u a u t o r i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l , r i e n e x c e p t é , s a u f l e s o p é r a t i o n s q u i , s u i v a n t l a l o i , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s , à t o u t e p e r s o n n e d e l e u r c h o i x .
A r t i c l e 1 3 . -
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e
p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 5 . -
C h a q u e a n n é e s e r a t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i ,
à 2 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e
q u u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t .
E l l e s e r é u n i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 8 . -
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 0 . -
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é l u i - m ê m e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s , q u i p o u r r o n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r t é l é f a x o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : l e s p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e q u e l i l e s t p r i s p a r t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e o u d e l a b s t e n t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s r e p r i s à l o r d r e d u j o u r e t é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . C e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d u n m ê m e t i t r e d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 1 . -
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l a g é r a n c e é t a b l i t l i n v e n t a i r e d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , e t c l ô t u r e l e s c o m p t e s
a n n u e l s , d o n t l e c o m p t e d e r é s u l t a t .
A r t i c l e 2 2 . -
S u r l e r é s u l t a t n e t , t e l q u i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , i l e s t
p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s d e
r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 3 . -
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s t e r m e s p r e s c r i t s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e p e u t e n t o u t t e m p s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , n o m m e r o u r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . E l l e d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s a i n s i q u e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e l i q u i d a t e u r a i n s i n o m m é e n t r e r a e n f o n c t i o n a p r è s h o m o l o g a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u r e s s o r t d a n s l e q u e l l a s o c i é t é a u r a s o n s i è g e a u m o m e n t d e s a d i s s o l u t i o n .
A r t i c l e 2 4 . -
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l a c t i f n e t s e r t d a b o r d à r e m b o u r s e r ,
e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e l e s t i t u l a i r e s d e s p a r t s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d u c a p i t a l q u e l l e s r e p r é s e n t e n t .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
B . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n m a i 2 0 1 2 .
C . E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L a s o c i é t é d é b u t e r a s e s a c t i v i t é s à p a r t i r d e s o n i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . E l l e j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r M o n s i e u r D I E R Y C K M a r t i n , p r é c i t é , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
M o n s i e u r D I E R Y C K M a r t i n , p r é c i t é , e s t a u t o r i s é à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e t c e p e n d a n t u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t a u p l u s t a r d j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
N O M I N A T I O N S
A . G é r a n t s .
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e G é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s :
1 . M o n s i e u r D I E R Y C K M a r t i n , n é à W i l r i j k l e t r e i z e m a r s m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d u H o e f , 7 ;
2 . M a d a m e L I L L Y W H I T E S y l v i e , n é e à L o n s - l e - S a u n i e r ( F r a n c e ) l e q u i n z e j u i n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ,
d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d u H o e f , 7 .
C h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t .
L e s g é r a n t s a i n s i n o m m é s e x e r c e r o n t l e u r s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e s m a n d a t s d e s g é r a n t s a i n s i n o m m é s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
B . C o m m i s s a i r e :
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e l a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s
n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
C . d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r D I E R Y C K M a r t i n , p r é c i t é , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u p r è s d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , e t d e r e c t i f i e r o u m o d i f i e r c e s i n s c r i p t i o n s .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d t i o n é l e c t r o n i q u e d e l a c t e c o n s t i t u t i f .
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.05.2015, DPT 31.08.2015 15573-0159-012