MAREX

Société en commandite simple


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MAREX
Dénomination : MAREX
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 543.767.845

Publication

07/01/2014
ÿþMod PDF 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Statuten

De oprichters verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:

ARTIKEL 1: NAAM

ARTIKEL 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Heden, maandag 16 december 2013,

Zijn samengekomen

De heer LAMBRECHT Xavier, wonende te Bruggeveldstraat 63 te 1700 Dilbeek, optredend als beherend vennoot

En

Mevrouw CORTVRIENDT Emmanuelle, wonende te Bruggeveldstraat 63 te 1700 Dilbeek, optredend als stille

vennoot

Met de bedoeling een handelsvennootschap te stichten onder de vorm van een gewone commanditaire

vennootschap.

STATUTEN VAN DE GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP MAREX

Oprichting

De vennootschap wordt opgericht onder de naam MAREX, met zetel te Bruggeveldstraat 63 te 1700 Dilbeek. Het kapitaal is vastgesteld op 1.000,00 Euro (duizend euro), vertegenwoordigd door 100 gelijke aandelen op naam van elk 10,00 euro (EUR 10,00).

De inschrijvers verklaren dat ieder aandeel, waarop zij ingeschreven hebben, volstort is.

De heer Lambrecht Xavier, beherende vennoot, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk, plaatst 600 euro en ontvangt hiervoor 60 aandelen.

Mevrouw Cortvriendt Emmanuelle, stille vennoot, plaatst 400 euro en ontvangt hiervoor 40 aandelen.

De vennootschap neemt de vorm aan van een gewone commanditaire vennootschap. Haar naam luidt voluit MAREX.

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : MAREX

Onderwerp akte : Oprichting

(afgekort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Bruggeveldstraat 63

*14300148*

Luik B

0543767845

België

1700

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Dilbeek

Griffie

Neergelegd

03-01-2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Mod PDF 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Bruggeveldstraat 63 te 1700 Dilbeek.

De maatschappelijke zetel mag overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats in België op eenvoudig

besluit van de zaakvoerder, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder zal eveneens mogen overgaan tot het oprichten van administratieve en uitbatingszetels,

agentschappen en bijhuizen.

ARTIKEL 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening en voor rekening van derden:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Elke activiteit van beheer, beleid, directie en organisatie. Zij zal in dit kader, met name het dagelijks beleid, beheer en de vertegenwoordiging van alle personen, verbonden of niet, kunnen waarborgen.

- Het ontwikkelen van management projecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van management activiteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuursmandaten.

- De deelneming, onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen of nog op te richten vennootschappen en alle andere rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, de aankoop door middel van aankoop, intekening, uitwisseling of op om het even welke andere wijze, evenals de vervreemding door verkoop, uitwisseling of om het even welke andere manier, van aandelen, obligaties, van effecten van welke aard ook, beheer in de meest ruime zin, de verbetering en de valorisatie van de portefeuille die haar zal ingebracht zijn, die zij zal verkrijgen of waarvan zij elk recht in handen zal hebben;

Zij mag de vennootschappen en andere rechtspersonen waarin zij deelnemingen bezit, alle nuttige steun in eender welke vorm verlenen.

- Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.

- Het zoeken en/of verlenen van kredieten aan haar filialen en hun activiteiten financieren. Zij mag alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in leasing geven of nemen, of in pand nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

- Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, assistentie op het gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch en commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.

- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn zonder enige beperking.

- Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of Buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel-, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semipublieke instelling.

- Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen die hierin geïnteresseerd zijn.

- Het verrichten van leasing operaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.

- De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbon en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan krediet verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Mod PDF 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezig houden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten in de meest ruime zin van het woord, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor derden, in de meest uitgebreide zin.

ARTIKEL 4: DUUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL 6: OVERDRACHT VAN AANDELEN - VOORKEURRECHT

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 8: BESTUUR

ARTIKEL 9: BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDER

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf 01/01/2014. Zij houdt op te bestaan bij het overlijden, of de wettelijke onbekwaamheid van de zaakvoerder. Zij kan tevens in vereffening treden indien de werkende vennoot-zaakvoerder dit wenst.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op 1.000,00 euro (duizend euro) vertegenwoordigd door honderd

(100) aandelen.

Voor de verdeling van de aandelen tussen beherende en stille vennoot, wordt verwezen naar punt 1. Oprichting.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste 15 dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Aan een stille vennoot mag geen volmacht worden gegeven.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De aandelen van de vennoten mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, tenzij mits uitdrukkelijke goedkeuring van de beherende vennoot.

De beherende vennoot is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. De stille vennoot staat voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot het bedrag dat hij beloofd heeft te zullen inbrengen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, gekozen uit de beherende vennoten. Is er maar één beherende vennoot, dan is hij zaakvoerder voor de vennootschap.

ARTIKEL 10: ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand maart op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België door de zaakvoerder vast te stellen. Indien deze dag een feestdag is, zal de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Mod PDF 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. De notulen van de algemene vergadering zullen worden ondertekend door alle aanwezige vennoten. De regelmatig genomen besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook voor de onbekwame, de afwezige en diegenen die tegenstemden.

ARTIKEL 11: MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR  INVENTARIS

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar. Op het einde van het boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld waarin alle activa en passiva van de vennootschap worden opgenomen;

Aan de hand van deze inventaris zal worden overgegaan tot het opstellen van de jaarrekening en de toelichting. Deze jaarrekening dient niet te worden gepubliceerd.

ARTIKEL 12: WINSTVERDELING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 13: ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 14: VEREFFENING IN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 15: ALGEMENE BEPALING

Alle clausules van de statuten, die naar inhoud wettelijke voorschriften hernemen, worden aldaar ten informatieve titel aan de aandeelhouders en zaakvoerders opgenomen, zonder het karakter te krijgen van statutaire voorschriften.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle kosten en delgingen, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid besluiten over de aanwending van de winst voor zover deze niet in strijd is met de bepalingen van deze staturen of de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder.

Na betaling van de schulden van de vennootschap zal het batig saldo onder de vennoten worden verdeeld in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten en in overeenstemming met de bepalingen van de staturen hieromtrent.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2016. Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt vanaf 01/01/2014 tot en met 30/09/2015. Alle rechtshandelingen gesteld vanaf 1 december 2013 zijn ten laste van de vennootschap.

Overgangs- en slotbepalingen EERSTE BOEKJAAR

De vennootschap is ontbonden door het faillissement, kennelijk onvermogen, ontzetting, het onder gerechtelijk raadsman plaatsen van de zaakvoerder, door het overlijden van de zaakvoerder of door een beslissing van de beherende vennoot.

Benoeming

Nadat de vennootschap aldus werd opgericht, hebben de aandeelhouders besloten, de heer Xavier Lambrecht aan te stellen als zaakvoerder en dit voor onbepaalde duur. De heer Xavier Lambrecht, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden.

Aldus opgemaakt te Dilbeek in 5 exemplaren waarvan elke verschijner erkent één exemplaar te hebben ontvangen.

Het overige exemplaar werd overhandigd aan de zaakvoerder teneinde de nodige wettelijke formaliteiten voor de vennootschap te kunnen vervullen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod PDF 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

Beherend vennoot, Stille vennoot,

Xavier Lambrecht Emmanuelle Cortvriendt

22/12/2014
ÿþMod Word 11.1

I, ,,.144t7  { ~771

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maker kopie

na neerlegging ter riffie v~

gg- 9 g F d/onfiranuen op

Ondernemingsnr : 0543767845

Benaming

(voluit) : MAREX

(verkort) :

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1700 Dilbeek (Sint-Ulriks-Kapelle), Bruggeveldstraat 63

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -- KAPITAALVERHOGING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGANEN

Uittreksel uit het proces-verbaal opgemaakt en gesloten op ACHT DECEMBER TWEEDUIZEND VEERTIEN, ter registratie, voor Meester ALEX DE WULF, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent,, houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Gewone Commanditaire= Vennootschap MAREX, met zetel te 1700 Dilbeek, (Sint-Ulriks-Kapelle), Bruggeveldstraat 63, ondernemingsnummer 0543.767.845 - RPR Brussel, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering heeft beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ZEVENTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 17.550,00) om het te brengen van DUIZEND EURO (¬ 1.000,00) op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 18.550,00), door incoporatie van reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering heeft vastgesteld dat deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door incorporatie van reserves zijnde de overgedragen winst van het lopende boekjaar dat afloopt op 30 september 2015.

De vennoten hebben verklaard de bestemming van de winsten naar de rekening overgedragen winst goed te keuren en deze bestemming te zullen bevestigen bij de eerstvolgende jaarvergadering.

Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging

De vergadering heeft aan de notaris verzocht om vast te stellen dat deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door incorporatie van reserves, zoals hierboven uiteengezet, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 18.550,00) en is vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

TWEEDE BESLISSING

De voorzitter heeft medegedeeld dat volgende verslagen en documenten voorhanden zijn :

-staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2014; vaststelling in. uitvoering van artikel 776, 2e lid Wetboek van Vennootschap dat het netto-actief van de vennootschap niet; kleiner is dan het in deze staat opgenomen maatschappelijk kapitaal;

-het verslag van de zaakvoerder opgesteld op 12 november 2014, dat het voorstel tot omzetting toelicht, opgemaakt in toepassing van artikel 778 Wetboek van Vennootschappen met de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2014;

-het controleverslag van VRC Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te 1702 Groot Bijgaarden, West Point Park 't Hofveld 6 C3,' vertegenwoordigd door de heer André Geeroms, opgesteld op 12 november 2014, over de staat van activa en

" passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2014, opgemaakt in toepassing van artikel 777

Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten hebben erkend een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun

bijlagen, en hebben verklaard geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De vergadering heeft de voorzitter ervan ontslaan van de voorlezing van deze verslagen.

De conclusies van het verslag van de genoemde bedrijfsrevisor, opgesteld op 12 november 2014, luiden,

letterlijk als volgt:

"Besluit Marex

f I DEC. 2014

cr;ifflo van de %#eefof" íandstalige We,.MCP.P1,14 ~[t (t'; Gr'ftié ~et R1r~ee ~i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste elz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30.09.2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Vit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief dat volgens deze staat 75.847,81 EUR bedraagt, is groter dan het huidig maatschappelijk kapitaal van 1.0¢0,00 EUR en dan bet vereiste minimumkapitaal van 18.550,00 EUR voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij maken evenwel een algemeen voorbehoud voor eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting,

sociale zekerheid en eventuele latente schulden of geschillen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend, maar die eventueel na de datum van dit rapport zouden kunnen ontstaan.

12 november 2014

De Bedrijfsrevisor"

Het verslag van zaakvoerder, met ïn bijlage de staat van activa en passiva, en het verslag van genoemde bedrijfsrevisor, worden aan de instrumenterende notaris overhandigd en zullen worden neergelegd samen met een uitgifte van deze akte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

DERDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de bedrijvigheid en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Verder blijven het kapitaal en de reserves dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en  vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAREX zal de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap MAREX werd gehouden, voortzetten.

Alle aandelen van de gewone commanditaire vennootschap MAREX zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAREX met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAREX, behoudt het nummer 0543.767.845 waaronder de gewone commanditaire vennootschap MAREX ingeschreven is ïn het rechtspersonenregister te Brussel.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2014.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en met inbegrip van de voorgaande beslissingen, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAREX te aanvaarden, waarvan hierna een uittreksel volgt :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "MAREX".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1700 Dilbeek (Sint-Ulriks-Kapelle), Bruggeveldstraat 63.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de zaakvoerder(s), mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder(s), exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL,

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar ergen rekening en voor rekening van derden:

beheer en de vertegenwoordiging van alle personen, verbonden of niet, kunnen waarborgen.

- Het ontwikkelen van management projecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van management activiteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuursmandaten.

- De deelneming, onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen of nog op te richten vennootschappen en alle andere rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, de aankoop door middel van aankoop, intekening, uitwisseling of op om het even welke andere wijze, evenals de vervreemding door verkoop, uitwisseling of om het even welke andere manier, van aandelen, obligaties, van effecten van welke aard ook, beheer in de meest ruime zin, de verbetering en de valorisatie van de portefeuille die haar zal ingebracht zijn, die zij zal verkrijgen of waarvan zij elk recht in handen zal hebben;

Zij mag de vennootschappen en andere rechtspersonen waarin zij deelnemingen bezit, alle nuttige steun in eender welke vorm verlenen.

- Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.

Het zoeken en/of verlenen van kredieten aan haar filialen en hun activiteiten financieren, Zij mag alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel.

Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

minnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in leasing geven of nemen, of in pand nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

- Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, assistentie op het gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch en commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.

- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn zonder enige beperking.

- Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en aile schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of Buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel-, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semipublieke instelling.

- Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen die hierin geïnteresseerd zijn.

- Het verrichten van leasing operaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.

- De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbon en andere roerende waarden, het toestaan van leningen ïn rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan krediet verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. De notulen van de algemene vergadering zullen worden ondertekend door alle aanwezige vennoten. De regelmatig genomen besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook voor de onbekwame, de afwezige en diegenen die tegenstemden.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (¬ 18.550,00). Het wordt vertegenwoordigd door HONDERD (WO) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdste (11100ste) van het kapitaal vertegeenwoordi-'gen.

ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder(s) gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder(s), benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Statutaire zaakvoerder  met opvolging

Thans wordt beslist om één statutaire zaakvoerder aan te stellen.

De heer Xavier LAMmRECHT, wonende te 1700 Dilbeek (Sint-Ulriks-Kapelle), Bruggeveldstraat 63 wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld.

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting zal slechts mogen uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle veennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zal zijn echtgenote, mevrouw CORTVRIENDT Emmanuelle, wonende te wonende te 1700 Dilbeek (Sint-IJlriks-Kapelle), Bruggeveldstraat 63, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur.

BEVOEGDHEDEN & VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder, indien er meerdere benoemd zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschap-pelijke doel, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

ledere zaakvoerder, alleen optredend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders (indien er meerdere benoemd zijn), evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

ln al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke hijfzij optre(e)d(t)(en).

Een zaakvoerder is niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap. Hij is slechts aansprakelijk overeenkomstig artikel 262 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

Volmachten

Iedere zaakvoerder kan bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

BEËIND1GING MANDAAT ZAAKVOERDER  GEVOLGEN.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

NOTULEN VAN DE ZAAKVOERDER(S).

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of eiders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand maart om 18.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. Volmachten dienen een handtekening te dragen (kan voor de toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgend jaar. WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

Voor« behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die voÎgéns de» wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ONTBINDING  VEREFFENING  VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan, Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigen voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld pnder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

De verdeling van de activa door de vereffenaars onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid,

OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien de enige vennoot erfgenamen en legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen niet van toepassing.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de lidmaatschapsrechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

ZAAKVOERDER  BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. VIJFDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist om met ingang van heden, het ontslag te aanvaarden van de zaakvoerder  beherende vennoot : de heer Xavier LAMBRECHT, voornoemd. De vergadering heeft beslist om aan de ontslagnemende zaakvoerder kwijting te geven voor het door zijn tot op heden gevoerde bestuur sinds de laatste jaarvergadering. De vergadering heeft bij vorige beslissing een statutaire zaakvoerder benoemd : de heer Xavier LAMBRECHT, voornoemd,

ZESDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist om alle machten te verlenen aan de zaakvoerder, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanpassen van het register van aandelen en volmacht aan de optredende notaris, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan : THESORAFISC te Dilbeek, Ninoofsesteenweg 354 en de heer Paul Speeckaert, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, ten einde alle nog nood-make-'lijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-'nis-'tra-itie, de Belasting over de Toege-ivoegde Waarde en het handelsre-+gister.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

GEASSOCIEERDE NOTARIS ALEX DE WULF

Tegelijk hiermee neergelegd

-expeditie proces-verbaal

-verslag bestuursorgaan met staat van actief en assief samen met het controleverslag

-gecoordineerde statuten van de BVBA MAREX -

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
MAREX

Adresse
BRUGGEVELDSTRAAT 63 1700 DILBEEK

Code postal : 1700
Localité : DILBEEK
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande