07/03/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 F 1 U S S E L
1 ~ ` , ' y
' / r ~
+ ~ 4 ~ F g g e 2 o e
O n d e r n e m i n g e n r : 0 8 6 4 . 4 4 9 . Q 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R L E E N S T A M M E N T A N D A R T S - O R T H O D O N T I E
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , B o g a e r d s t r a a t 3 9
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s - O n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C l a i r e B o o n e t e T u r n h o u t N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T u r n h o u t , d e d a t o 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p h o n d e r d d r i ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 4 3 . 9 0 9 , 5 4 e u r o ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 . ( b e s l i s s i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 )
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 2 8 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t
D E R D E B E S L U I T B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 3 . 0 0 0 ) .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t b r u t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d c o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o 1 2 8 . 7 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) n a a r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 4 8 . 7 0 0 ¬ ) , m e t c r e a t i e v a n v i e r e n t a c h t i g n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
M e v r o u w S t a m m e n M a r l e e n , v o o r n o e m d v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t z i j , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 8 . 7 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o s t a a t n a a r : h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
I n r u i l v o o r d e z e s t o r t i n g w o r d t a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v i e r e n t a c h t i g a a n d e l e n t o e g e k e n d .
B a n k a t t e s t
1 1 1 1 1 1 ! m u ~ ~ ~ ~ g u l i d i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 2 8 . 7 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k t e O p w i j k d r a g e n d e h e t n u m m e r B E 1 7 7 4 5 0 7 3 3 7 5 7 2 1 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 f e b r u a r i l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
Z E S D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t : h o n d e r d " a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ( 1 4 8 . 7 0 0 E U R ) " H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g " a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N E G E N D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t ' a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e