29/01/2014
ÿþ M u 1 2 . 0
t e n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h (
B e l g i s S t a a t s b
( I l l i i i m ~ u w w
a e o z s a p
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 i k i , 2 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ó 0 4 6 9 . 8 4 9 . 4 8 9
B e n a m i n g : " M a r l e e n T h e u n i s & C o "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 2 0 H o l s b e e k , W i n g e w e g 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r G u y J a n s e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 6 D E C 2 0 1 3 b o e k 1 3 8 4 b l a d 8 v a k 6 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . " , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 S G E H O U D E N :
D e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r l e e n T h e u n i s & C o " , g e v e s t i g d t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , W i n g e w e g 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 . 8 4 9 . 4 8 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z W e r c k x t e K e s s e l - L o ( L e u v e n ) o p 2 0 j a n u a r i 2 0 0 0 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 f e b r u a r i 2 0 0 0 o n d e r n u m m e r 1 2 6 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d g e b l e v e n , z o w o r d t v e r k l a a r d .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 e e n
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T - - V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g
v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r S t e f a n M O L E N A E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g
v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A M a r l e e n T h e u n i s & C o , b e s t a a t
u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B u r g . B V B A M a r l e e n
2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
T h e u n i s & C o v e r k r e g e n h e e f t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 4 6 . 4 4 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 6 . 4 4 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l :
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t
I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 6 4 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A M a r l e e n T h e u n i s & C o , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B u r g . B V B A M a r l e e n T h e u n i s & C o e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n M o l e n a e r s "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 4 4 0 , 0 0 ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 6 . 4 4 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 4 6 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I , B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z e t z i j u i t e e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t e e n b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d
V o o r - b e l ' l o u d e n
a a n h e t 8 - l g r s c f i - S t a a t s b l a d
2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r - 7 e h o u d e n a a n h e t e g i s t L u i k B - v e r v o l g
S t a a t s b l a d
v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E 4 6 . 4 4 0 , 0 0 ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
2 . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d t a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , d e 4 6 4 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
B i j z o n d e r h e d e n b e t r e f f e n d e h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n e n d e b e p a l i n g d a t b i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i n n e n d e v i e r j a a r o f z e l f s a c h t j a a r v o o r s o m m i g e v e n n o o t s c h a p p e n b i j k o m e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s v e r s c h u l d i g d .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D A A D W E R K E L I J K E V E R V U L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 4 4 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 6 . 4 4 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 6 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n e e n p a r a g r a a f h i s t o r i e k t o e t e v o e g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t z o n e t g e n o m e n b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 . K a p i t a a l e n a a n t a l a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 6 . 4 4 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 6 6 4 ) a a n d e l e n , e l k m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e ( 1 / 6 6 4 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e v e n n o t e n m o e t e n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r o f , i n h e t b u i t e n l a n d , e e n h o e d a n i g h e i d d i e d o o r d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g a l s g e l i j k w a a r d i g i s e r k e n d , h e b b e n ,
D e v e n n o o t d i e n i e t l a n g e r a a n d e z e v o o r w a a r d e n v o l d o e t v e r l i e s t z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n i s v e r p l i c h t o n v e r w i j l d z i j n a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n v a n d e v e n n o t e n m o e t e n i n h e t b e z i t z i j n v a n l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
H i s t o r i e k
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . 8 . 1 9 9 2 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y J a n s e n t e L e u v e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 6 . 4 4 0 , 0 0 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 6 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e ( 1 / 6 6 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 1 9 e n 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
q 4 "
V o o r -
' a e h o u d e n
a a n h e t
` ~ e g T ' i s C ~ í ~
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 9 / 0 1 / 2 0 1 4
L u i k B - v e r v o l g
g e w i j z i g d e w e t g e v i n g e n t e v e r v a n g e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 9 . O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r o n t z e t t i n g , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t ,
k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o v e r e e n v a n e e n v e n n o o t .
A r t i k e l 2 0 . V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e
v e r e f f e n i n g v e r r i c h t d o o r v e r e f f e n a a r ( s ) d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d , h e n t o e g e k e n d d o o r d e w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e g e b e u r l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A C H T S T E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e t e k s t a l s a r t i k e l 2 2 t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l 2 2 . T o e p a s s e l i j k h e i d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e z i j n v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n e n k e l
v e r m e l d t e r i n l i c h t i n g e n v e r w e r v e n n i e t h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g .
V o o r a l h e t g e e n n i e t i n h u i d i g e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w a a r v a n i n h u i d i g e a k t e n i e t g e l d i g w o r d t a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t t e
z i j n o p g e n o m e n i n h u i d i g e a k t e .
D e b e d i n g e n i n h u i d i g e a k t e d i e s t r i j d i g z o u d e n z i j n o f w o r d e n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n
d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g w o r d e n v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N E G E N D E B E S L U I T M A C H T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r e n l o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e d e n o d i g e
m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e
n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
S L U I T I N G
V e r m i t s d e d a g o r d e u i t g e p u t i s , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m 1 6 u u r 3 0 m i n u t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s G u y J a n s e n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r .