10/06/2014
ÿþ! A n d W o e d 1 1 . 1
v e . I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
i I V E
* 1 4 1 1 3 9 2 5 *
1 I I I
I v o z : i - j d G e t i g r r f i n e d e r
R t ; e r r t b a n j t v a - n . K o o p h a n r t e
t v L c u v e n , d a 2 8 M E t 2 1 1 1 4
1 2 E G r ~ E ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 7 2 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S E L E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , E r p s - K w e r p s , P e p e r s t r a a t 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( K L I K D I V I D E N D ) - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r M i c h a e l B o e s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 3 0 1 0 .
L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n t e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , B L I J K T D A T : ;
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e - V e n n o o t s c h a p " M A S E L E C ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 1 1 ~ r p s - K w e r p s , P e p e r s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n : h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n e n B T W p l i c h t t g o n d e r n u m m e r B E 0 4 3 0 . 1 7 2 . 2 3 4 .
V o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d ; 1 / d e h e e r B R A E K E R S C h a r l e s J e a n J o s e p h G h i s l a i n , g e b o r e n t e E n g i s o p 1 6 o k t o b e r 1 9 4 4 , w o n e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , E r p s - K w e r p s , V i l v o o r d s e b a a n 9 ; h o u d e r , v a n 1 . 0 4 2 a a n d e l e n ; e n 2 1 m e v r o u w B O E S N a t h a l i e L o u i s M a r i e Y v o n n e , g e b o r e n t e L a n a k e n o p 9 j u l i 1 9 5 0 , , w o n e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , E r p s - K w e r p s , V i l v o o r d s e b a a n 9 ; h o u d s t e r v a n 1 . 0 4 2 a a n d e l e n ; a l d u s w a s h e e l :
: f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w a r e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d : - d e n v " M A S S E R " , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , D o r e n b a a n 2 , R P R e n B T W - n u m m e r 1 3 E 0 4 0 1 . 9 0 3 . 9 5 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e l v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a g e m e l d e h e e r B R A E K E R S O l i v i e r ; - d e h e e r B R A E K E R S O l i v i e r M a r i e B é a t r i c e H u b e r t , ; g e b o r e n t e U k k e l o p 2 1 m a a r t 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 1 3 1 5 I n c o u r t , O p p r e b a i s , R u e A l p h o n s e R o b e r t 8 , V o l g e n d e ; b e s t u u r d e r w a s n i e t a a n w e z i g , d o c h h e e f t v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n b i j s c h r i j v e n d d . i 1 8 m e i 2 0 1 4 : - d e h e e r B R A E K E R S B e r n a r d M a r i a C l a i r e J o s e p h - M i c h e l , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 3 m e i 1 9 7 9 , : w o n e n d e t e 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , N e t h e n , R u e d e W e e r t - S a i n t - G e o r g e s 4 4 .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g h e e f t ; b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ' 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d a t v o l l e d i g v o o r t k o m t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ; d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i c h d a a r b i j v e r b o n d e n h e b b e n o m v o o r m e l d d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d o o r h u i d i g e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e c o n c l u s i e s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w e r d m e t h e t g e l d v o o r t k o m e n d e u i t h e t d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d e n u i t g e k e e r d d o o r v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s e e r d e r u i t e e n g e z e t d o o r d e v o o r z i t t e r . A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , e n h e b b e n z i c h v e r b o n d e n t o t i n b r e n g v a n 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R , h e t g e e n m e t e e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d . E r w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g e n v o l s t o r t i n g w e r d e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r m e l d b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d z a l w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g ( 2 . 0 8 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e a a n d e l e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d o p t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e n i e t e n v a n d e v o o r d e l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . "
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r v o o m o e m d e b e s t u u r d e r s e n / o f d e h e e r D e n i s P O L L I J N , g e l a s t , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t . ) M i c h a e l B o e s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o i
15/03/2012
ÿþM o d ' N o r d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
1 1 1 1 1
" 1 2 0 5 7 2 4 6
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d '
t e L e u v e n , d e 0 5 M u 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 0 1 7 2 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S E L E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e p e r s t r a a t , 2 8 , 3 0 7 1 E R P S - K W E R P S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s l B e n o e m i n g b e s t u u r d e r ! B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ! H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n N V M A S E L E C d e d a t o 1 0 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d e '
h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 v a n :
- d e h e e r O l i v i e r B R A E K E R S , w o n e n d e t e 1 3 1 5 O p p r e p a i s , r u e A l p h o n s e R o b e r t 8 ;
- d e h e e r B e r n a r d B R A E K E R S , w o n e n d e t e 1 3 9 0 N e t h e n , r u e d e W e e r t h S t - G e o r g e s , 4 4 .
D a a r n a a s t b l i j k t d e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
v a n 2 0 1 7 v a n d e N V M A S S E R , m e t z e t e l t e 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , D o r e n b a a n , 2 - 4 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N V M A S S E R d e d a t o 1 0 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r O l i v i e r B R A E K E R S , w o n e n d e t e 1 3 1 5 O p p r e p a i s , r u e A l p h o n s e R o b e r t 8 a l s v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V M A S S E R v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n N V M A S E L E C .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N V M A S E L E C d e d a t o 1 0 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r O l i v i e r B R A E K E R S , w o n e n d e t e 1 3 1 5 O p p r e p a i s , r u e A l p h o n s e R o b e r t 8 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O l i v i e r B R A E K E R S ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r :
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i t i p l i n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 4 3 0 . 1 7 2 . 2 3 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 7 J A N 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B e n a m i n g : M A S E L E C N V
( v o l u i t ) : t
R e c h t s v o r m : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
Z e t e l : 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , P e p e r s t r a a t 2 8
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
T e k s t
B l i j k e n s a k t e v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p d e k a n t o o r v a n M e e s t e r J a c q u e s D U B U C , n o t a r i s t e P h i l i p p e v i l l e , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « M A S E L E C » 1 h e e f t d e s t a t u t e n b e w e r k e n :
A r t i k e l 2 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s 3 0 7 1 e r p s - w e r p s , p e p e r s t r a a t , 2 8 . D e z e k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n .
E x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f k a n t o r e n z u l l e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n g e v e s t i g d w o r e d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e 1 e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A r t i k e l 3 3 :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
I B o e k j a a r v a n h e t j a a r 2 0 1 0 i s v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
A r t i k e l 3 4 :
O p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r , w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d b e s t u u r , e e n i n v e n t a r i s e n e e n
j a a r r e k e n i n g , e v e n a l s e e n j a a r v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .