MASELEC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MASELEC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 430.172.234

Publication

10/06/2014
ÿþ!And Woed 11.1

ve. I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

i IVE

*14113925*

1III



Ivoz: i-jdGeti grrfine der

Rt;errtbanjt va- n. Koophanrte

tvLcuven, da 2 8 MEt 21114

12EGr ~E~~~

Ondernemingsnr : 0430.172.234

Benaming

(voluit) : MASELEC

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3071 Kortenberg, Erps-Kwerps, Peperstraat 28

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING (KLIKDIVIDEND) - COORDINATIE STATUTEN - VOLMACHTEN

UIT EEN AKTE, verleden op 20 mei 2014 voor Meester Michael Boes, notaris met standplaats te 3010.

Leuven, Kessel-Lo, aangeboden ter Registratie Leuven 2, BLIJKT DAT: ;

Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze-Vennootschap "MASELEC', met maatschappelijke zetel te 3071 1~rps-Kwerps, Peperstraat 28, ingeschreven in: het rechtspersonenregister te Leuven en BTW plichttg onder nummer BE0430.172.234.

Volgende aandeelhouders waren vertegenwoordigd; 1/ de heer BRAEKERS Charles Jean Joseph Ghislain, geboren te Engis op 16 oktober 1944, wonende te 3071 Kortenberg, Erps-Kwerps, Vilvoordsebaan 9; houder, van 1.042 aandelen; en 21 mevrouw BOES Nathalie Louis Marie Yvonne, geboren te Lanaken op 9 juli 1950,, wonende te 3071 Kortenberg, Erps-Kwerps, Vilvoordsebaan 9; houdster van 1.042 aandelen; aldus was heel:

:f maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd.

Volgende bestuurders waren aanwezig of vertegenwoordigd: - de nv "MASSER", maatschappelijke zetel 3070 Kortenberg, Dorenbaan 2, RPR en BTW-nummer 13E0401.903.959, vertegenwoordigd door haar vastel vertegenwoordiger, nagemelde heer BRAEKERS Olivier; - de heer BRAEKERS Olivier Marie Béatrice Hubert,; geboren te Ukkel op 21 maart 1978, wonende te 1315 Incourt, Opprebais, Rue Alphonse Robert 8, Volgende; bestuurder was niet aanwezig, doch heeft verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten bij schrijven dd. i 18 mei 2014: - de heer BRAEKERS Bernard Maria Claire Joseph-Michel, geboren te Brussel op 13 mei 1979,: wonende te 1390 Grez-Doiceau, Nethen, Rue de Weert-Saint-Georges 44.

De voorzitter heeft verklaard dat de algemene vergadering van aandeelhouders bij eerdere beslissing heeft; beslist tot toekenning en uitkering aan alle aandeelhouders van een tussentijds dividend ten belope van' 270.000,00 EUR, dat volledig voortkomt uit de belaste reserves van de vennootschap, zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 werden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders; dat alle aandeelhouders zich daarbij verbonden hebben om voormeld dividend aan te wenden om in te tekenen op de kapitaalverhoging waartoe door huidige vergadering beslist werd.

De vergadering heeft volgende conclusies genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De vergadering heeft beslist over te gaan tot een kapitaalverhoging voor een bedrag van 243.000,00 EUR door inbreng in geld, om het kapitaal te brengen van 62.000,00 EUR naar 332.000,00 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering heeft bevestigd dat deze kapitaalverhoging volledig gerealiseerd werd met het geld voortkomende uit het dividend dat werd toegekend en uitgekeerd door voormelde algemene vergadering, zoals eerder uiteengezet door de voorzitter. Alle aandeelhouders hebben ingetekend op de kapitaalverhoging, in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, en hebben zich verbonden tot inbreng van 243.000,00 EUR, hetgeen meteen volledig volstort werd. Er werden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Tot bewijs van deze betaling en volstorting werd een bankattest overhandigd, waaruit blijkt dat de vennootschap in naam en voor rekening van de aandeelhouders voormeld bedrag van de kapitaalverhoging heeft gestort op een bijzondere rekening bij KBC op naam van de vennootschap, en dat door mij, notaris, bewaard zal worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschap.

De vergadering heeft beslist dat artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt: "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd tweeëndertigduizend euro (332.000,00 EUR) en het kapitaal is vertegenwoordigd door tweeduizend vierentachtig (2.084) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde. De aandelen gecreëerd naar aanleiding van de kapitaalverhoging doorgevoerd op twintig mei tweeduizend veertien genieten van de voordelen voorzien in artikel 537 WIB 1992."

2. De vergadering heeft ondergetekende notaris gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

3, De vergadering heeft haar voomoemde bestuurders en/of de heer Denis POLLIJN, gelast, met recht tot indeplaatsstelling, met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

De notaris (get.) Michael Boes

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie

- historiek en coördinatie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

r

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

oi

07/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 17.12.2013, NGL 28.02.2014 14058-0234-018
18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 12.02.2013 13034-0423-018
15/03/2012
ÿþMod 'Nord i 1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

1 1111

" 12057246

Neergelegd ter griffie dei

Rechtbank van Koophand '

te Leuven, de 0 5 Mu 2012

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsar : 0430172234

Benaming

(voluit) : MASELEC

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Peperstraat, 28, 3071 ERPS-KWERPS

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurdersl Benoeming bestuurder! Benoeming vaste vertegenwoordiger! Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van NV MASELEC de dato 10/12/2011 blijkt de'

herbenoeming als bestuurders voor een periode van 6 jaar eindigend na de jaarvergadering van 2017 van:

- de heer Olivier BRAEKERS, wonende te 1315 Opprepais, rue Alphonse Robert 8;

- de heer Bernard BRAEKERS, wonende te 1390 Nethen, rue de Weerth St-Georges, 44.

Daarnaast blijkt de benoeming ais bestuurder voor een periode van 6 jaar eindigend na de jaarvergadering,

van 2017 van de NV MASSER, met zetel te 3071 Erps-Kwerps, Dorenbaan, 2-4.

Uit het proces-verbaal van de zitting van de raad van bestuur van NV MASSER de dato 10/12/2011 blijkt de benoeming van de heer Olivier BRAEKERS, wonende te 1315 Opprepais, rue Alphonse Robert 8 als vaste; vertegenwoordiger van NV MASSER voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat in NV MASELEC.

Uit het proces-verbaal van de zitting van de raad van bestuur van NV MASELEC de dato 10/12/2011 blijkt de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de heer Olivier BRAEKERS, wonende te 1315 Opprepais, rue Alphonse Robert 8.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Olivier BRAEKERS,

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.12.2011, NGL 14.02.2012 12034-0179-017
20/01/2011
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr :

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

illitiplin11111111111

0430.172.234

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 0 7 JAN 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

Benaming : MASELEC NV

(voluit): t

Rechtsvorm : Buitengewone Algemene Vergadering

Zetel : 3071 Kortenberg, Peperstraat 28

Onderwerp akte : Aanpassing van de statuten

Tekst

Blijkens akte van 23 december 2010, op de kantoor van Meester Jacques DUBUC, notaris te Philippeville, de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap « MASELEC » 1 heeft de statuten bewerken :

Artikel 2: De zetel van de vennootschap is 3071 erps-werps, peperstraat, 28. Deze kan overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur die over alle bevoegdheden beschikt teneinde op authentieke wijze de wijziging van de statuten vast te stellen die daaruit voortvloeien.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd woreden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de 1 exploitatiezetels.

Artikel 33:

Het boekjaar begint op een juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

I Boekjaar van het jaar 2010 is verlengd tot 30 juni 2011.

Artikel 34:

Op dertig juni van elk jaar, wordt door de zorgen van de raad bestuur, een inventaris en een

jaarrekening, evenals een jaarverslag opgemaakt overeenkomstig de wet.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 31.08.2010 10491-0270-017
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 27.08.2009 09661-0335-017
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 29.08.2008 08690-0239-017
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.06.2007, NGL 23.08.2007 07594-0182-016
25/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.06.2006, NGL 14.07.2006 06459-0042-015
08/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.06.2005, NGL 30.06.2005 05363-0141-016
02/12/2004 : LE070037
30/08/2004 : LE070037
03/07/2003 : LE070037
21/06/2002 : LE070037
24/07/2001 : LE070037
11/07/2000 : BL495501
26/11/1999 : LE070037
17/07/1999 : LE070037
03/09/1996 : LE70037
02/02/1996 : LE70037
25/11/1993 : LE70037
01/01/1993 : LE70037
01/01/1992 : LE70037
01/01/1988 : LE70037
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 29.12.2015, NGL 29.02.2016 16055-0142-017
22/01/1987 : LE70037

Coordonnées
MASELEC

Adresse
PEPERSTRAAT 28 3071 ERPS-KWERPS

Code postal : 3071
Localité : Erps-Kwerps
Commune : KORTENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande