16/04/2014
ÿþr o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f i l e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n d e 0 i f A P R . 2 0 1 4 D E G l i i F f I E R ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 3 5 . 0 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A S T E R M A l L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j g m a a l s e s t e e n w e g 1 0 8 A , 3 0 1 2 W i l s e l e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) K e n n i s n e m i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t a 2 0 ( 1 2 ( 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . 1 1 t e n b e d r a g e v a n 3 0 0 . 0 0 0 E . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t n e t t c - d i v i d e n d , 2 7 0 . 0 0 0 E .
e l k e v e n n o o t b e s l i s t i n d i v i d u e e l h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , E e n k o p i e v a n d e z e n o t u l e n w o r d t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
2 ) K e n n i s n a m e , z o a l s w e t t e l i j k v e r p l i c h t , v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U K O S T Y N " , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , 3 0 0 0 L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u k O s t y n , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r , D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t : " I n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g g e n o m e n b i j d e v e r h o g i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i v a n 1 0 % n a a r 2 5 % o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 1 4 / 0 9 2 , z o u e r w o r d e n o v e r g e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 2 7 0 . 0 0 0 i n g e s c h r e v e n i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a f z o n d e r l i j k e g r o o t b o e k r e k e n i n g e n o p n a a m e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e b e i d e v e n n o t e n e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j 9 0 % v a n d e i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d e b r u t o t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 i n t o t a l i t e i t , w e r d i k d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A I V I A S T E R M A I L g e c o n t a c t e e r d v o o r d e o p s t e l l i n g v a n d e n o d i g e r e v i s o r a l e v e r s l a g g e v i n g . 1 - l e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k ( 1 ) b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k ( 2 ) v o o r d e n a l e v i n g v a n d e ( f i s c a l e ) r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t d e i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , d e t i j d i g e a a n g i f t e e n d e b e t a l i n g e r v a n .
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n v e r k l a a r i k d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e e e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r p a r t i j e n g e k o z e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 ) t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 8 5 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e
O p d , ) , 1 8 , 1 e o l z . v 9 t ) L u k B v e r n e U n R e c t . , i s : z a r r e r v a n o s n i s t r u t n e n t e r ; : , r d e i ' t o t r " s - i : a n d e
b e v o c d r e c h t s p e r s o o n l e n e a n z i e n V J 1 d e i o e n t l e 9 e n v : c > o r d . e l e n
1 . 1 ; \ ! e l r ~ h e n r t C e n : o g
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 M e 1 1 1 1
e E
S t Z
m o d 1 1 . 1
3 0 8 4 , 9 7 ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
4 . N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 2 8 8 , 6 0 0 b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 2 7 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 . 0 6 4 , 9 4 e i k .
I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e u v e n , 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 . "
3 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 V V . I . B . , m e t 2 7 0 . 0 0 0 E , z i j n d e 9 0 % v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 o p 2 8 8 . 6 0 0 E , d o o r u i t g i f t e v a n 8 5 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e i n t r i n s i e k e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e v e n n o t e n e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
4 ) A a n v a a r d i n g n i e u w a r t i k e l 5 A a a n g a a n d e d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n .
5 ) A c t u a l i s a t i e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n d e r e c e n t s t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r z e v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r e o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
% e n ' t i o t
B e 4 , i s t
S t a a t s b l a d
- N a a n i e n , m e d a n i g n e i d v a n o e i n e r g e n e n t e r e n d e m u r s , I l e t z i . ! v e n n e P e r - ' 0 , : o W e e l l ; b e w e g d d e r e c l - t e t . ) e r s e a r t e r a a n z i e n v a n d a r d e - 1 t e v e r e g e i - n v o o r d i g r i n
O p d . l a e l s t e b z v v i U L M v : . : " I v i " ' a ' i r e s ° M e i r : h e n r i t e e l
10/12/2014
ÿþ M p d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U
0 2 - 1 2 - _ G 1 S C H S I
R B E I - G e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l 2 0 1 4 t e L e u v e n , d e 2 i ~ R 2 0 i 4
A A ~ ~ ~ ! D C ~ r i ~ ~ l F ~ ~ ~ ~ ,
~ 1 _ , . ~
e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 9 8 2 *
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 3 5 . 0 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S T E R M A I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j g m a a l s e s t e e n w e g 1 0 8 A , 3 0 1 2 W i l s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - K E N N I S N E M I N G A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s z a a k v o e r d e r a a n m e v r o u w V A N W E S E N B E E C K D a n i e l l e m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n d i e z e l f d e d a t u m e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- V E R Z I C H T C o m m . V . m e t z e t e l t e 3 0 1 2 W i l s e l e , W i j g m a a l s e s t e e n w e g 1 0 8 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 1 . 9 3 7 . 9 2 7
Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t . D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n m e v r o u w V A N W E S E N B E E C K D a n i e l l e , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , H e u r b e e k 1 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v a n V E R Z I C H T C o m m . V . i n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R Z I C H T C o m m . V .
V A N W E S E N B E E C K D a n i e l l e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2012
ÿþM a d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ' i I 1 ' i 1 i 1 1 I I ' i 1 I ' I 1 I I ( 1 E ' ( 1 1 1 I I i
* 1 2 1 7 7 5 5 9 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 8 O K T . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R
* M e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 3 5 . 0 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S T E R M A I L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A c h t u r e n s t r a a t 9 7 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G Z E T E L
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r b l i j k t d a t b e n o e m d w e r d t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n d i e a a n v a a r d t :
- d e h e e r A E R N O U T S W e r n e r , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , A c h t u r e n s t r a a t 9 7
T e v e n s w o r d t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
- W i j g m a a l s e s t e e n w e g 1 0 8 A , 3 0 1 2 W i l s e l e
D a n i e l l e V A N W E S E N B E E C K
Z a a k v o e r d e r
B i j l a v a . b ÿ h e t _ B e g i s c h . S t a a t s b l a 1 . 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 A n n e x e s A u . M a n i t e n r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,