30/12/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o k t e r S p i t a e l s l a a n 4 7 t e 1 5 0 2 L e m b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n e x p e d i t i e w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t m e v r o u w T i z i a n a P E T T I N E O e n d e h e e r A r n a u d G A C Z O R E K , s a m e n w o n e n d e t e 1 5 0 2 H a l l e ( L e m b e e k ) , D o k t e r S p i t a e l s l a a n 4 7 , e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n e n o p r i c h t i n g s a k t e o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
- R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
- B e n a m i n g : M A T I C I A
- M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 1 5 0 2 H a l l e ( L e m b e e k ) , D o k t e r S p i t a e l s l a a n 4 7
- D u u r t o n b e p a a l d
- M a a t s c h a p p e l i j k d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t :
1 / K l e i n h a n d e l , g r o o t h a n d e l , h a n d e l s b e m i d d e l i n g , i n v o e r , u i t v o e r e n v e r v a a r d i g i n g v a n h a n d - , n a g e l - g e z o n d h e i d s - , k a p p e r s - e n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , m a n i c u r e - e n p e d i c u r e a r t i k e l e n , a l l e t o i l e t a r t i k e l s , p a r f u m e r i e a r t i k e l s , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , r e i n i g i n g s m i d d e l e n , z e e p - e n b a d p r o d u c t e n , c o s m e t i c a , p a r f u m s e n a n d e r r e u k w e r k , a i l e s c h e i k u n d i g e e n ( p a r a ) f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n , a l s o o k a l l e n a t u u r p r o d u c t e n , d r o g i s t e r i j a r t i k e l s , d i e e t a r t i k e l s , a l g e m e n e l i c h a a m s v e r z o r g i n g s a r t i k e l s e n a a n v e r w a n t e . p r o d u c t e n ; k o r t o m a l l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n , a r t i k e l s , m a t e r i a l e n e n t o e s t e l l e n v o o r l i c h a a m s - h u i d - e n . h a a r v e r z o r g i n g e n h u n a c c e s s o i r e s ; g e s c h e n k a r t i k e l s e n f a n t a s i e a r t i k e l s , m e t i n b e g r i p v a n f a n t a s i e j u w e l e n , ' i m i t a t i e s i e r a d e n e n g a d g e t s ; t o e s t e l l e n v o o r g e z o n d h e i d s t e c h n i e k e n a l g e m e e n w e l z i j n ; a l l e s p o r t a r t i k e l s , m e t , i n b e g r i p v a n s p o r t k l e d i j e n s c h o e n w a r e n ;
2 1 H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t l i c h a a m s v e r z o r g i n g e n l i c h a m e l i j k w e l z i j n , z o a l s o n d e r : m e e r d e d i e n s t e n v e r l e e n d i n i n r i c h t i n g e n v o o r s c h o o n h e i d s - , h u i d s - e n g e l a a t s v e r z o r g i n g , s c h m i n k e n , m a n i c u r e ; e n p e d i c u r e , e p i l a t i e , t h a l a s s o t h e r a p i e , k u u r o o r d e n , w e l l n e s s c e n t r a , m a s s a g e s a l o n s , s a u n a ' s , s t o o m b a d e n , e r g o t h e r a p i e , s c h o o n h e i d s s a l o n s , l a s e r b e h a n d e l i n g , l y m f e d r a i n a g e e n s o l a r i a ;
3 / H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n c o n s u l t a n c y i n v e r b a n d m e t a l h e t v o o r g a a n d e , e n i n h e t b i j z o n d e r o p h e t g e b i e d v a n s c h o o n h e i d s z o r g , g e l a a t s - e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g , h e t a a n b r e n g e n v a n m a k e - u p , h e t g e b r u i k v a n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n v e r z o r g i n s p r o d u c t e n , e s t h e t i e k , h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n , v o e d i n g s - e n d i e e t p r o d u c t e n , t r a i n i n g s - e n b e w e g i n g s t h e r a p i e , e n o n t s p a n n i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
4 / D e v e r z o r g i n g v a n d e a l g e m e n e l i c h a m e l i j k e g e s t e l d h e i d d o o r o n t w i k k e l i n g e n r e l a x a t i e v a n d e s p i e r e n d o o r m i d d e l v a n s p o r t b e o e f e n i n g e n t h e r a p i e ë n e n i n h e t a l g e m e e n e n m e e r b e p a a l d d o o r i n - o f o u t d c o r c o n d i t i e t r a i n i n g e n , t u r n o e f e n i n g e n , b o d y b u i l d i n g e n f i t n e s s , a l d a n n i e t o n d e r b e g e l e i d i n g . D e u i t b a t i n g e n / o f v e r h u r i n g v a n s p o r t z a l e n v o o r h e t b e o e f e n e n v a n f i t n e s s , g y m n a s t i e k , a e r o b i c , l i c h a a m s t r a i n i n g e n a a n v e r w a n t e s p o r t e n i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n , e n d e b e g e l e i d i n g v a n s p o r t b e o e f e n a a r s i n d e r u i m s t e z i n ;
5 / H e t u i t b a t e n v a n e e n o f m e e r c e n t r a , w i n k e l s e n a n d e r e e t a b l i s s e m e n t e n w a a r i n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o n t p l o o i d k u n n e n w o r d e n ;
6 / H e t o r g a n i s e r e n , i n r i c h t e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , c u r s u s s e n , t r a i n i n g e n , a l g e m e n e v o r m i n g , w o r k s h o p s , s e m i n a r i e s e n a d v i e s , a l s o o k p u b l i c e r e n e n a d v e r t e r e n i n v e r b a n d m e t a l l e a c t i v i t e i t e n d i e o n d e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a l l e n , o n d e r a n d e r e o p h e t g e b i e d v a n n a g e l s t y l i n g e n a a n b r e n g e n v a n k u n s t n a g e l s , w i m p e r v e r l e n g i n g , m a n i c u r e , p e d i c u r e , h u i d v e r z o r g i n g e n e p i l e r e n , g e z i c h t s - e n l i c h a a m s , v _ e r z o r g i o g s t e e h e i e k e n _ e n a l l e m o g e l i j k e s c h o o n h e i d s b e h a n d e l i n g e n i n h ¢ t a l g e m e e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 .
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i ~ á 1 y t ° 1
L # 3 _ ~ , + ~ . . . ~
t ; s . , 3 , " 9 , , ; k ; e 2 c i l e n i v a n g e r t u p
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b i E
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
1 7 O E L ' . 2 0 1 4
i : : i ; l . a ` _ r . " d r t i { f i i e W O ï j D r ! i % 3 ' : û ' ? ~ ~ ~ 6 ~ 0
"
1 ~ , r ; : . C " ~ . , r -
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ " "
O S o ~ - 9 a ? - 4 5 2 -
M A T I C I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 / h e t f u n g e r e n a l s m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p e n m e t n a m e h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r e n v a n a l l e a n d e r e f u n c t i e s e n m a n d a t e n d i e d o o r v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n k u n n e n w o r d e n ;
8 1 h e t b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n , v a l o r i s e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n e n h e t b e h e e r v a n d i e b e l e g g i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n f u n g e r e n a l s p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p e n / o f h o l d i n g v e n n o o t s o h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e a c t i v i t e i t e n o n t p l o o i e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n ,
Z i j k a n a a n g a a n d e a i l e v o o r m e l d e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o p t r e d e n a l s c o n s u l t a n t , a a n p r o s p e c t i e d o e n e n o p l e i d i n g e n e n e v e n e m e n t e n o r g a n i s e r e n .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) .
Z i j k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n m e t n a m e b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n d e r w e l k e a n d e r e w i j z e p a r t i c i p e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e d r i j v e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e e n i g e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g h e n a l l e m o g e l i j k e l e n i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n e n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
- M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n 9 0 0 w e r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r m e v r o u w P e t t i n e o e n 1 0 0 d o o r d e h e e r G a c z o r e k . O p e l k a a n d e e l w e r d v o o r 1 / 3 g e s t o r t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n b e s c h i k k e n o v e r 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n s p e c i ë n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 8 E 1 1 3 6 3 1 4 1 8 5 3 6 4 8 b i j d e b a n k I N G B e l g i ë N V
- B o e k j a a r : b e g i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
- V o r m i n g v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g :
H e t w i n s t s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t e n r e k e n i n g h o u d t m e t a l l e a l g e m e n e - e n u i t b a t i n g s k o s t e n , n o d i g g e a c h t e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ,
O p d e z e n e t t o - w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e h o u d e n o m t e w o r d e n g e r e s e r v e e r d i n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d i t f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s e e n d a a r t o e g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t r e k e n i n g h o u d t m e t d e v a n K r a c h t z i j n d e w e t s b e p a l i n g e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f d e i n b e w a a r g e v i n g v a n d e s o m m e n d a a r t o e b e s t e m d , z a l h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t d i e n e n t o t t e r u g b e t a l i n g , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t o v e r s c h o t w o r d t d a n v e r d e e l d o v e r d e a a n d e l e n o p v o e t v a n s t r i k t e g e l i j k h e i d .
- B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n a a n s t e l t , b e p a a l t h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t a l l e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k a l l e d a d e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g k u n n e n
s t e l l e n .
A l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k , d o o r d e w e t o f d o o r d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t h u n b e v o e g d h e i d .
Z i j m o g e n , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n v o o r
w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n .
W e r d t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w T i z i a n a P E T T I N E O , v o o r n o e m d . H e t
m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d .
- G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m 1 8 . 0 0 u u r
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t : v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e B V B A S . A . T . C . C o m p t a b l e s - F i s c a l i s t e s , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , H e n r i R e y s q u a r e 1 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 5 9 . 9 4 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e l k e d o o r d e o p r i c h t e r s w o r d t g e l a s t o m , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s o o k d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a l l e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , m e e r b e p a a l d d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s
N O T A R I S H E R W I G D U F A U X b u r g , B V B A
D r o g e n b o s s t e e n w e g 2 4 4 , 1 6 2 0 D R O G E N 8 0 S
R P R b r u s s e l B T W B B 8 7 8 . 3 1 6 . 1 9 2
T : 0 2 J 3 7 7 . 8 5 . 4 0 - F : 0 2 / 3 7 7 . 7 2 . 0 2
M : b e r w i g . d u f a u x @ b e i n o t . b e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d