17/09/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 11.09.2014 14583-0594-009
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.12.2013, NGL 23.12.2013 13695-0259-009
29/08/2013
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
b e h o u d e n 1 3 1 3 4 4 0 * R e c h t b a n k v e n K o o p h a n d e l
a a n h e t t e L e u v e n , d e 1 ; ; ' r , p 2 0 1 3
B e l g i s c h D E G R I F F I E R ,
S t a a t s b l a d G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 6 8 4 . 6 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A T I S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 1 4 9
3 0 7 0 K O R T E N B E R G
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - O M V O R M I N G I N E E N B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P - R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A T I S E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e L e u v e n s e s t e e n w e g 1 4 9 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t u i t s l u i t e n d t o t d o e l h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s e n u i t s l u i t e n d ; b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n d e v e n n o t e n z e l f i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n b e p a a l d e m i d d e l e n ( g e b o u w e n , i n r i c h t i n g , m e u b i l a i r , a n d e r e ; a p p a r a t u u r e n u i t r u s t i n g , c o m p u t e r , a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , . . . ) n o d i g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s w e r k z a a m h e i d a l s a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t h e t o o g o p d e f i n a n c i e r i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n z u i v e r e m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p d i e e n k e l p r e s t a t i e s m a g l e v e r e n t e n v o o r d e l e v a n ' , h a a r v e n n o t e n e v e n a l s t e n v o o r d e l e v a n d e e v e n t u e l e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o t e n . D e , a a n d e v e n n o t e n a a n g e r e k e n d e v e r g o e d i n g o f r e t r i b u t i e m a g u i t s l u i t e n d h u n a a n d e e l i n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e d a n e u i t g a v e d e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : a ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e B T W , m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g ; h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ; b ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ; c ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n g a a n e n v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n h e t a a n g a a n v a n l e a s i n g c o n t r a c t e n , i n h e t k a d e r v a n d e b o v e n v e r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g ; o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . " .
2 ° I n g e v o l g e d e d o e l w i j z i g i n g d i e v o o r a f g a a t , o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b u r g e r l i j k e ' , v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o c , - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
W i z i g i n g v a n a r t i k e l 9 V i n d e s t a t u t e n - e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " M A T I S E ' Y " .
3 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d t w i n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 0 8 . 0 2 0 , 7 6 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n d u i z e n d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 0 7 6 ) a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d d e d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t ,
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
5 ° B e s l i s s i n g o m d e e e r s t e d r i e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 3 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g , e n v e r v a n g i n g v a n d e z e a l i n e a ' s d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t : "
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . " .
6 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E t u g e s t & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 4 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t ; h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g s a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , ' d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 19.12.2014 14697-0445-009
04/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.11.2012, NGL 30.12.2012 12685-0495-009
12/12/2011
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 6 8 4 6 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A T I S E ( v e r k o r t ) :
N e O r g é i e g d t e r e l f e d e
R e c h t b a n k v a n K o o p i t a n d o l
t e L e u v e n ,
D E G ~ º%~ º%~ ~ V , 2 0 1 1
G r i f f i e
u u ~ ~ u i m f l i ~ f l i u u u i
" 1 1 1 8 6 6 0 2 "
u i
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 1 4 9
3 0 7 0 K o r t e n b e r g
O n d e r w e r p a k t e : M E T S P L I T S I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G o f P A R T I E L E S P L I T S I N G : V A N D E V E N N O O T S C H A P " E T U G E S T & P A R T N E R S " - D O E L W I J Z I G I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n : : M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ' L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; . a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A T I S E " , m e t z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g , 1 4 9 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p o f " d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r s 1 1 1 4 7 8 3 1 e n 1 1 1 4 7 8 3 2 , i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , m e t t o e p a s s i n g v a n d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e c o n f o r m a r t . 7 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j " E t u g e s t & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 4 9 , e e n d e e l v a n h a a r v e r m o g e n o v e r d r a a g t a a n d e v e n n o o t s c h a p z a n d e r o n t b i n d i n g e n z o n d e r o p t e h o u d e n t e b e s t a a n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " E t u g e s t & P a r t n e r s " t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e s l o t e n h e e f t d o o r o v e r g a n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d i t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b e s l i s s i n g .
V E R M O G E N S B E S T A N D D E L E N T O E T E B E D E L E N A A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e t o e t e b e d e l e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n e n k e l u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z i j n d e i n e e n a p p a r t e m e n t s g e b o u w , d r i e c o m m e r c i ë l e r u i m t e n , t w e e g a r a g e s , g e l e g e n t e
G r i m b e r g e n , 2 d e a f d e l i n g , e n e e n k a n t o o r g e b o u w , g e l e g e n t e K o r t e n b e r g , 1 s t e a f d e l i n g .
V o o r e e n u i t g e b r e i d e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p n a a r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g n a a r h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k n a a r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
T O E K E N N I N G V A N N E I U W E A A N D E L E N I N D E V E N N O O T S C H A P
' R U I L V E R H O U D I N G
D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e p a a l d o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 v o o r d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n 3 0 j u n i 2 0 1 1 v o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d d a t v o o r d e i n b r e n g v a n h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n a f g e s p l i t s t e : v e r m o g e n i n t o t a a l d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E t u g e s t & P a r t n e r s " , d i e v a n d e z e l f d e a a r d e n d e z e l f d e r e c h t e n b i e d e n a l s d e a a n d e l e n a a n g e h o u d e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D E E L N A M E I N H E T B E D R I J F S R E S U L T A A T E N B I J Z O N D E R E R E C H T E N I N Z A K E W I N S T D E E L N A M E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p : ,
" i n d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
; ; D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
B O E K H O U D K U N D I G E , F I S C A L E E N J U R I D I S C H E D A T U M
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" E t u g e s t & P a r t n e r s " z u l l e n , v o o r w a t b e t r e f t d e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z o a l s h i e r b o v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b e s c h r e v e n , v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , v a n u i t j u r i d i s c h o o g p u n t , a l s o o k v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r ° V y v e y & C o " , t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , V a a r t s t r a a t 9 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e v e n V y v e y ,
, b e d r i j f s r e v i s o r , o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s a l s v o l g t l u i d e n :
° V . B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V Y V E Y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A V Y V E Y & C o , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e v e r r i c h t i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a , d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e r f d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e a n t w o o r d e n a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r ;
d . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n a a n v a a r d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e u i t g i f t e v a n 1 . 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M A T I S E " t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
M a s s e n h o v e n , 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1
B V B A V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r
( G e t e k e n d )
; V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
S t e v e n V Y V E Y ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 / M e t i n g a n g o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 4 . 6 2 0 , 7 6 ) , o m h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬
1 2 6 . 6 2 0 , 7 6 ) d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t c o n f o r m b i j l a g e 1 v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l g e n o m e n ( w a a r v a n " d e w e e r g a v e a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n " d e e l u i t m a a k t ) e n d i t i n a f w i j k i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , w a a r i n p e r m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g v e r m e l d s t a a t d a t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u d o o r g e v o e r d w o r d e n v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 4 . 8 8 3 , 0 0 ) . D e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t u n a n i m i t e i t d a t d e z e v e r m e l d i n g e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b e t r e f t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f m e t v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 4 . 6 2 0 , 7 6 ) w e r d v e r h o o g d .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , z i j n o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o v e r n e m i n g e n z a l d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . 3 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 6 . 6 2 0 , 7 6 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 1 . 2 6 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 / W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
; - H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t ' b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o f e e n z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t i n h e t r a a m v a n e e n a l g e m e n e v e r l o n i n g s p o l i t i e k , u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
- H e t b e h e r e n v a n v e r m o g e n s v o o r e i g e n r e k e n i n g , o n d e r m e e r d o o r h e t v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e p a t r i m o n i u m b e s t a n d d e l e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s : i n o n d e r n e m i n g e n e n b e z i t t i n g e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t v e i l i g b e h e e r , d e o p b r e n g s t e n d e g r o e i v a n e e n p a t r i m o n i u m t e n g o e d e k o m t .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n d e v e n n o t e n ( a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t ) z e l f i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r h u r e n , l e a s e n e n / o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n d i t i n d e m e e s t e r u i m e z i n v a n b e p a a l d e m i d d e l e n ( g e b o u w e n ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i n r i c h t i n g , m e u b i l a i r , a n d e r e a p p a r a t u u r e n u i t r u s t i n g , c o m p u t e r , a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , . . . ) . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t h e t o o g o p h e t f i n a n c i e r e n v a n d e z e a c t i v i t e i t e n .
" - h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g z o a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e j u r i d i s c h e - , c o m m e r c i ë l e - e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , h e t u i t v o e r e n v a n d i v e r s e
a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s , h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , h e t o r g a n i s e r e n - , h e t c o n t r o l e r e n - e n e v a l u e r e n v a n d e i n t e r n e
o r g a n i s a t i e v a n h e t b e d r i j f , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n i n z a k e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e
o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n b i j d e r d e o n d e r n e m i n g e n z o a l s a l s b e s t u u r d e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e x t e r n e c o n s u l t a n t o f d i r e c t i e f u n c t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f
' o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f
' v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
I o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . " .
5 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w C a r m e n T h e u n i s , z a a k v o e r d e r v a n " B - D O C S " , m e t z e t e l t e '
1 0 0 0 B r u s s e l , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t
h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n ,
d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g v a n
d e z a a k v o e r d e r s , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v é é r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
' G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E s v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o c -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.11.2011, NGL 30.11.2011 11623-0538-009
30/09/2011
ÿþ M e l 2 . 0
l n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
# : T e e r g e e g d t o r g e n t e d e r
n e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
L e u v e n , d e 2 0 S E P . 2 0 1 1
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , Ï . H i l l i t i , 1 1 1 F ) 1 1 1 1
v r b e h a a B e l S t a a
O p - d e t a a t e t e N a a m . e n h o e d a n i g h e i d v a n d e . i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , . . h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) _ _ _ i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
^
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 3 . 6 8 4 . 6 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A T I S E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 1 4 9 , B - 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
O n d e r w e r n a k t e : N e e r l e g g i n g s p l i t s i n g s v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t m e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 v a n , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j E t u g e s t & P a r t n e r s b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e e n d e e l v a n h a a r v e r m o g e n z a l o v e r d r a g e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p : M A T I S E B V B A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w O
* 1 1 1 4 6 2 6 9 *
V c b e h ( a a r B e l ! S t a a "
I N
I I V
I V
I N
I I
l l
1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
8 6 a 0 9 . , 2 O 8 4
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 6 8 4 6 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h r i s t i a e n s - P e e t e r C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 3 8 9 0 G i n g e l o m , B r o e k s t r a a t 3
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R S O R G A N E N - A A N V A A R D I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
H e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p t w e e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e f a a n , 1 1
e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
l u i d t a l s v o l g t :
" O p h e d e n , t w e e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
T e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 .
V o o r M i j , M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ;
( R P R B r u s s e l ) ,
W O R D T G E H O U D E N
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " C h r i s t i a e n s - ;
P e e t e r s C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , B r o e k s t r a a t 3 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p
; g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l P i e t e r s , t e N i n o v e , o p 1 8
s e p t e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r
n u m m e r 0 6 1 5 0 7 7 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n é é n k e e r g e w i j z i g d , d i t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l P i e t e r s , v o o r n o e m d , ;
o p 1 8 m a a r t 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r '
1 0 1 0 7 9 8 3 .
D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g a d r e s k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e d a t o 2 5 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i d a a r n a , o n d e r '
n u m m e r 1 1 0 9 8 5 7 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 6 8 4 . 6 4 8 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m v e e r t i e n u u r v i j f t i g .
O n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r S t e f a a n F r a n ç o i s S i m o n V A N R O Y , g e b o r e n t e V i l v o o r d e , o p 1 5
j a n u a r i 1 9 7 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 1 . 0 1 . 1 5 - 2 4 9 . 2 3 , h o u d e r v a n e e n i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r : 5 9 0 -
5 4 4 2 8 2 0 - 7 9 , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , d e M e r o d e s t r a a t 1 9 .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . d e H e e r S t e f a a n V a n r o y , v o o r n o e m d , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w E l s W a t z e e l , d i e v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D E R U Y D T S C h a r l e s t e V i l v o o r d e o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 9 7 , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n z o v e r k l a a r d h i e m a g e n o e m d d i e , v e r k l a a r t é é n e n d e r t i g a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n : 3 1
2 . M e v r o u w E l s W a t z e e l , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , d e M e r o d e s t r a a t 1 9 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r S t e f a a n V a n r o y , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t é é n e n d e r t i g a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n : 3 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t a a l : t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n : 6 2
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - V o l m a c h t e n
A a n d e e l h o u d e r s u b 2 ) , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e f a a n V a n r o y , v o o r n o e m d , d i e h a n d e l t i n
h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s é é n ( 1 ) o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e a a n d i t p r o c e s -
v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K e n n i s n e m i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e d e r o v e r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d a a r a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 7 7 6 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . K e n n i s n e m i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
4 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
5 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 . G o e d k e u r i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 . O n t s l a g v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r s .
8 . B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
9 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 0 . V o l m a c h t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n
d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
I l . O p r o e p i n g e n
1 ! M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n
o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
2 ! M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 5 7 j u n c t o 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e d o c u m e n t e n w e r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r t o o n d d i e z e v e r v o l g e n s o p n i e u w o v e r h a n d i g d e m e t h e t o o g o p d e b e w a r i n g v a n d e o r i g i n e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r a r c h i e v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
D e z e l f d e p e r s o n e n h e b b e n i n v o o r m e l d d o c u m e n t t e v e n s v e r z a a k t a a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 5 7 j u n c t o 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , d e s g e v a l l e n d v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , o p g e s t e l d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , b e i d e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n h u n b i j l a g e n , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e e x t e r n e a c c o u n t a n t l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" C o n c l u s i e
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o m v o r m i n g v a n v e n n o o t s c h a p s v o r m v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n C H R I S T I A E N S - P E E T E R S C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 3 8 9 0 G i n g e l o m , B r o e k s t r a a t 3 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 o p g e s t e l d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r s p e c i f i e k o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o u b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n i n z a k e h e t v e r s l a g d a t d i e n t t e w o r d e n o p g e s t e l d b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p n a a r e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p s v o r m , w e r d e n g e e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a s t g e s t e l d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 1 4 . 2 4 0 , 3 1 E U R e n i s 4 . 3 5 9 , 6 9 E U R k l e i n e r d a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n m e e r d i e i k n o o d z a k e l i j k a c h t v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f v o o r d e r d e n .
O p g e m a a k t t e W e z e m a a l , o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
A C C O U N T A N C Y & B E L A S T I N G A D V I E S D E S E Y N E B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m D e s e y n e
A c c o u n t a n t "
H e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t
d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
H e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M a t i s e " , z o a l s
z a l b l i j k e n u i t a r t i k e l 1 v a n d e h i e r n a n i e u w a a n g e n o m e n t e k s t v a n s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 7 0
K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 4 9 , z o a l s z a ! b l i j k e n u i t a r t i k e l 2 v a n d e h i e r n a n i e u w a a n g e n o m e n t e k s t v a n
s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l
d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 8 3 . 6 8 4 . 6 4 8 w a a r o n d e r
d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p
3 0 j u n i 2 0 1 1 .
V I J F D E B E S L I S S I N G - O n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n i n
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n e e m t d e v e r g a d e r i n g a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e w e t e n :
- M e v r o u w H i l d e P e e t e r s , w o n e n d e t e 3 9 6 1 G r i m e n t z ( Z w i t s e r l a n d ) , l e s F l i v e s C P 5 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s a r t i k e l 9 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n , z o a l s z a l b l i j k e n u i t
d e h i e r n a n i e u w a a n g e n o m e n t e k s t v a n s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n
A l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n m e t d e r e c e n t e
w e t s w i j z i g i n g e n o p h e t v l a k v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n
s t a t u t e n .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " M A T I S E " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 4 9 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n :
- h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g z o a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n b i j s t a n d m e t b e t r e k k i n g t o t d e
o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e j u r i d i s c h e - , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , h e t u i t v o e r e n v a n
d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s , h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , h e t o r g a n i s e r e n - , h e t c o n t r o l e r e n e n - e v a l u e r e n v a n
d e i n t e r n e o r g a n i s a t i e v a n h e t b e d r i j f , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n i n z a k e g e h e l e o f
g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n b i j d e r d e o n d e r n e m i n g e n z o a l s b e s t u u r d e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e x t e r n e c o n s u l t a n t o f d i r e c t i e f u n c t i e .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h e t i n
l e a s i n g n e m e n , h e t i n l e a s i n g g e v e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , a l d a n n i e t b e m e u b e l d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n
b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e
f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t
i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f
c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g ( 2 0 ) .
u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e
d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r
m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e
v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n
n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s
w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e
b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e
o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t
v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e
h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e
v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
" - d e H e e r S t e f a a n V a n r o y , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w E l s W a t z e e l , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A C H T S T E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n T i m C a r n e w a l e n / o f S a s k i a C l a e y s , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , v o o r m e l d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t u i t v o e r i n g b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e e r S t e f a a n V a n r o y e n d i e n s a a n g e s t e l d e n , m e t ' m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G
' D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t d a t d e n o t a r i s h e m v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n
d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e h i j b i j h u i d i g e a k t e h e e f t g e s t e l d e n d a t h i j h e m o p
o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
I D E N T I T E I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e n a a m , v o o r n a m e n , g e b o o r t e d a t u m e n - p l a a t s e n w o o n p l a a t s v a n d e
v e r s c h i j n e r o p z i c h t v a n z i j n i d e n t i t e i t s k a a r t .
V O O R L E Z I N G
D e v e r s c h i j n e r e r k e n t t i j d i g e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n .
O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1
e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e n d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e e g e d e e l d e
o n t w e r p v a n d e a k t e .
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r d e n o t a r i s t o e g e l i c h t .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n .
R E C H T E N O P G E S C H R I F T E N ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 E U R )
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e s g e v a l l e n d v e r t e g e n w o o r d i g d
z o a l s v o o r m e l d , m e t m i j , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v e r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2011
ÿþM Q d Z . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M i r »
2 1 J U N 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 6 8 4 . 6 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C h r i s t i a e n s - P e e t e r s C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : G e o r g e L a c r o i x s t r a a t 5 0 t e 1 8 3 0 M a c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t : I n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 w e r d m e t e e n é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n : v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n " G e o r g e L a c r o i x s t r a a t 5 0 t e 1 8 3 0 M a c h e l e n " n a a r " B r o e k s t r a a t 3 t e 3 8 9 0 G i n g e l o m " e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 .
P e e t e r s H i l d e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 16.02.2011 11037-0067-009
22/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 15.02.2010 10045-0322-010
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 19.12.2008, NGL 16.02.2009 09046-0122-010