06/02/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
R 1 7 0 3 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - L .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 0 3 5 5 9 6 *
t e u s s z i
8 l u M t
O n d e m e m i n g s n r ' . 0 8 4 3 9 7 2 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; M A T T A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 1 I T T E R B E E K , P L A N K E N S T R A A T , 3 6 G
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 . V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
A / - O n t s l a g a i s b e s t u u r d e r s :
1 / - D e h e e r M A T T H Y S C l é m e n t L o u i s L u c , g e b o r e n t e A t h o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e i n R u s l a n d , t e 1 4 3 4 2 0 M o s k v a , D e r e v n y a M i k h a l k o v o , 2 1 / A .
2 / - D e h e e r D O S O G N E E r i c C l a u d e , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t o p 2 2 m e i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e B r u s s e l , S i n t - K a t e l i j n e p l e i n , 3 .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r g e l d t a l s k w i f t i n g v o o r d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n .
B I - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p v i e r ( 4 ) e n b e n o e m t t o t d e z e o p d r a c h t
1 / - D e h e e r A N Q U I N E T G e o r g e s R e m i H e r m a n , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p e n , g e b o r e n t e V o l l e z e l e o p v e e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 1 7 0 1 I t t e r b e e k , P l a n k e n s t r a a t , n u m m e r 3 6 / G , a a n d e e l h o u d e r v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) e f f e c t e n ;
2 / - D e h e e r K E L M E N D I B a s h k i m , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p e n , g e b o r e n i n Y u g o s l a v i a , t e P e j e , o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , V e n e t ï e s t r a a t , 1 3 , a a n d e e l h o u d e r v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) e f f e c t e n ;
3 / - D e h e e r H A P I A f r i m , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p e n , g e b o r e n i n Y u g o s l a v i a , t e P e j e , o p v i j f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S i n t - J a n , F u s c h i a s s t r a a t , 3 4 , a a n d e e l h o u d e r v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) e f f e c t e n ,
4 / - M e v r o u w D U S A U Ç O I S I s a b e l l e P a u l e B e r n a d e t t e , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p e n , g e b c r e n t e L e s s i n e s o p e e n e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 7 8 8 0 V l o e s b e r g , S t a t i o n s s t r a a t , 2 , a a n d e e l h o u d e r v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) e f f e c t e n .
D e z e m a n d a t e n w e r d e n a a n v a a r d & z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k e n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g ( 2 0 2 0 ) .
D e z e m a n d a t e n z i j n k o s t e l o o s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e k u n n e n v e r g a d e r e n t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e
b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r e n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r s .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t d e f u n c t i e v a n :
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n t n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, i i
V o o r b o h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
1 / - V o o r z i t t e r : M e v r o u w D U S A U Ç O 1 S I s a b e l l e , v o o r n o e m d , d i e h a a r k o s t e l o o s m a n d a a t a a n v a a r d h e e f t ;
2 / - A f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r ; d e h e e r K E L M E N D 1 B a s h k i m , v o o r n o e m d , d i e z i j n k o s t e l o o s m a n d a a t
a a n v a a r d h e e f t ;
3 / - A f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r ; d e h e e r A N Q U I N E T G e o r g e s , v o o r n o e m d , d i e z i j n k o s t e l o o s m a n d a a t
a a n v a a r d h e e f t .
D e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r s w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D U S A U Ç O 1 S I s a b e l l e
L a s t h e b b e r
M E D E O E L I N G
U i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/03/2012
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z o s a ~ e v A I
V b e h D
a a
S e S t a t
2 7 F E i 2 t h l
e t e ~ ~ : .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : © $ q ? , - 9 1 â . , o s
B e n a r r r i n g
( v o l u i t ) : M A T T A N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l a n k e n s t r a a t , 3 6 G , 1 7 0 1 D i l b e e k ( I t t e r b e e k )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v a n n o t a r i s M a r c B O E L A E R T , t e r s t a n d p l a a t s G a n s h o r e n - B r u s s e l , o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 m e l d i n g : " O p r i c h t i n g - S t a t u t e n - B e n o e m i n g e n :
D e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n
D e h e e r A N Q U I N E T G e o r g e s R e m i H e r m a n , g e b o r e n t e V o l l e z e l e o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 5 1 ( R i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 1 0 8 1 4 - 4 2 1 . 9 2 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E P E L S M A E K E R M a r t i n e H e n r i e t t e P a u l , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k ( I t t e r b e e k ) , P l a n k e n s t r a a t , 3 6 G .
2 . D e h e e r M A I t H Y S C l e m e n t , g e b o r e n t e A t h , o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e R u s l a n d , U s a t c h e v a U l i t s a 2 / 1 1 1 9 0 4 8 .
3 . D e h e e r D O S O G N E E r i c C l a u d e , g e b o r e n t e A n d e r l e c h t , o p 2 2 m e i 1 9 6 2 ( r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 5 0 2 2 2 - : 0 3 3 6 2 ) , w o n e n d e t e 1 0 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e D o c t e u r L e m o i n e , 9 1 4 5
1 ° R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
2 ° B e n a m i n g : M A T T A N .
3 ° D o e l : - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n - l a n d , d e c r e a t i e , d e v e r w e r v i n g e n d e e x p l o i t a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n k c o p , d e v e r k o o p , d e b o u w , d e u i t r u s t i n g , d e p r o m o t i e , h e t b e h e e r , : d e o m v o r m i n g , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r h u r i n g , , d e s t u d i e e n d e r e a l i s a t i e v a n v e r k a v e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e p r o j e k t o n t w i k k e l i n g e n m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e v e r h u r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f , w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g e e n b e l a n g n e m e n d o o r i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , d o o r f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e ; t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n ' B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d c e l i d e n t i e k , a n a l o o g o f k o n n e k s i s m e t h e t z i j n e , o f v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
4 ° M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : I t t e r b e e k ( 1 7 0 1 ) , P l a n k e n s t r a a t , 3 6 G .
5 ° D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : o n b e p e r k t e d u u r .
6 ° B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o , g e s p l i t s t i n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , : d i e i e d e r é é n / n e g e n h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o l l e d i g V o l s t o r t .
7 ° B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n l e g v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g d i e d i t s a l d o m o e t k r i j g e n .
8 ° B e g i n e n e i n d e v a n e l k b o e k j a a r : é é n j a n u a r i / é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l o p h e d e n j b e g i n n e n o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
9 ° A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ' o p h e t z e l f d e u u r , V o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g
- e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
- d e p o n e r i n g v a n d e e f f e c t e n o p d e z e t e l o f b i j d e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n v e r m e l d e i n s t e l l i n g e n , t e n l a a t s t e v i j f v o i l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t e e o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m o d e l v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n u e i s e n d a t J d e z e w o r d e n g e p o n e e r d m o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s v i j f v o i l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
- p l a a t s : o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d b i j d e o p r o e p i n g e n ,
1 0 ° B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s : - D e h e e r A N Q U I N E T G e o r g e s R e m i H e r m a n , g e b o r e n t e V o l l e z e l e o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 5 1 ( R i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 1 0 8 1 4 - 4 2 1 . 9 2 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E P E L S M A E K E R M a r t i n e H e n r i e t t e P a u l , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k ( I t t e r b e e k ) , P l a n k e n s t r a a t , 3 6 G ,
2 . D e h e e r M A T H Y S C l e m e n t , v o o r n o e m d .
3 . D e h e e r D O S O G N E E r i c , v o o r n o e m d .
Z i j v e r k l a r e n d e z e f u n k t i e s t e a a n v a a r d e n e n h u n m a n d a a t z a l g r a t i s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
H u n f u n k t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n .
D e r a a d b e s t u u r d e r h e e f t D e h e e r A N Q U I N E T b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r d i e e v e n e e n s b e l a s t
i s 3
m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
u i s t l u i t e n d b e s t e m d v o o r p u b l i k a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t ) M . B O E L A E R T
M E D E D E L I N G
- U i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 ;
k 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g