MATTHELEIN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MATTHELEIN
Dénomination : MATTHELEIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.726.093

Publication

29/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 26.12.2013, NGL 24.01.2014 14014-0414-015
21/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.12.2012, NGL 18.02.2013 13038-0597-018
31/01/2012
ÿþ Motl 2.0

['_->[_~`lf e 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

 Rechtbank van Koophand&

te Leuven, de1 8 JAN. 2012 DE GRI IER,

Griffie

101 101111 1011111111 1101 lii

*12027212*

bel

ai Be

Sta

Ondernemingsnr : 0832.726.093

Benaming

(voluit) : MATTHELEIN

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Emest Langelezstraat 41, 3040 HULDENBERG

Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING of PARTIELE SPLITSING - KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING.

Uittreksel uit de akte van buitengewone algemene vergadering verleden op 29 december 2011 voor Meester" :

Carl MAERE, plaatsvervangend notaris, vervangende notaris Luc Hertecant te Neerijse,akte neergelegd ter. registratie,

De volgende besluiten werden genomen :

1/ BESLUIT TOT PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNAME :

De vergadering heeft besloten tot partiële splitsing door overname waarbij een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap, zijnde de commanditaire vennootschap op aandelen "CIKOREI" , wordt; afgesplitst en overgedragen aan "MATTHELEIN" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Derhalve heeft de vergadering besloten de overdracht van de overgedragen vermogensbestanddelen van' de partieel gesplitste vennootschap naar de verkrijgende vennootschap te aanvaarden, volgens de opdeling en' de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel dat gepubliceerd werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 november 2011 onder nummer 11178717.

2/ KAPITAALVERHOGING.

De vergadering heeft besloten, ingevolge de overdracht van een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap naar de overnemende vennootschap :

- het kapitaal te verhogen ten belope van 1.131.838,40 euro om het te brengen van 18.600 euro op. 1.150.438,40 euro.

- 9.012 nieuwe aandelen uit te geven, volledig volgestort, die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en in de winst van de vennootschap deelnemen vanaf 1 november 2011 en zonder opleg worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste

vennootschap.

31 AANPASSING VAN DE STATUTEN.

Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, heeft de vergadering:

beslist om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderdvijftigduizend vierhonderd achtendertig euro:

veertig cent (¬ 1.150.438,40).

Het is vertegenwoordigd door negenduizend honderd achtennegentig (9.198) aandelen, op naam, zonder:

vermelding van een nominale waarde, die ieder één/ negenduizend honderd achtennegentigste van het kapitaal

vertegenwoordigen."

41 VOLMACHT FORMALITEITEN :

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan De Deyne, Verhoeye Accountants &

Belastingconsulenten B.V. o.v.v. B.V.B.A., met zetel te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, evenals aan haar:

bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van d&

" formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de: Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de: Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging: één expeditie van de akte, gecoördineerde statuten)

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/11/2011
ÿþ~~. Matl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111

*11178719*

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophand&

te Leuven, de 6 NOV, 2011 D elFFIER,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0832.726.093

Benaming

(voluit) : MATTHELEIN

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : 3040 HULDENBERG, Ernest Langelezstraat 41 Onderwerp akte : Partiële splitsing

Partiële splitsing - splitsingsvoorstel d.d. 10.11.2011

Hans CASTELEIN,

Zaakvoerder

Francisca MATTHYS,

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : ëiecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handteken ng.

21/01/2011
ÿþ Mod 2.0

LC:JUW E3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

111111MU911t10!111

Neergelegd ter griffie ddli .: ftecá,.t?~ank  ian K0000~ ~~ 209q

ndel

te Leuven, de

DE GRIFFIER,

Ondernemingsnr : `b `~~ - 053

Benaming

(voluit) : MATTHELEIN

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Ernest Langelezstraat 41 te 3040 Huldenberg (Ottenburg)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 11 januari 2011, voor Meester Luc Hertecant, notaris te Huldenberg-deelgemeente Neerijse, akte nog te registreren, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met de volgende kenmerken:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "MATTHELEIN" . De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3040 Huldenberg (Ottenburg), Ernest Langelezstraat 41.

IDENTITEIT VAN DE OPRICHTERS

De Heer CASTELEIN Hans Hendrik Marc, geboren te Asse op dertien oktober negentienhonderd drieënzeventig, en zijn echtgenote Mevrouw MATTHIJS Francisca Maria Rosalia Albert, geboren te Gent op dertien november negentienhonderd achtenzeventig, samen wonende te 3040 Huldenberg (Ottenburg), Ernest Langelezstraat 41.

DE SAMENSTELLING, HET BEDRAG EN HET GESTORT BEDRAG VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/18681e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de Heer Hans Castelein , voornoemd, ten belope van vijftig procent van de aandelen;

- door Mevrouw Francisca Matthijs, voornoemd, ten belope van vijftig procent van de aandelen;

-Totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6298620-01 bij BNP PARIBAS FORTIS Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 5 januari 2011 afgeleverd bankattest, dat in het dossier van notaris Luc Hertecant zal bewaard blijven.

De inschrijver verklaart en erkent dat elk aandeel, waarop door hem werd ingeschreven, volstort werden ten belope van 12.400118.600sten. Elk der vennoten dient nog tweeduizend honderd euro (2.100,00 EUR) te volstorten.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR). BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

HET DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,en dit zowel in België als in het buitenland:

Het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een officina-apotheek, toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve

onder meer: de magistrale bereiding van een kleinhandel in geneesmiddelen, allo-of homeapathisch; de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische

producten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen,producten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de

er aan verbonden zorgenverstrekking, parfumerieën en cosmetica, drogisterijartikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin, voorgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief.

De handel in medische en heelkundige instrumenten en apparaten; het verhuren van medisch materiaal voor thuisgezondheidszorg en ander medisch materiaal.

Het verzorgen van vervangingen in of voor één of meer apotheken.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig

beheer, valorisatie en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring, onroerende leasing en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen

verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten met betrekking tot onroerende goederen nemen en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal,...) op onroerende goederen verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer,de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking

stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-,

nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm,en dit zonder enige beperking.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium.

Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot roerende goederen en rechten,van welke aard ook, zoals het beheren, het verwerven of vervreemden van aandelen,

obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen.

Het verwerven van participaties, op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen, vennootschappen en

ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen,

ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle

handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van

verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,

roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks,geheel of gedeeltelijk verband

met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te

breiden.

Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse,

reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend

wezen.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING: PLAATS, DAG,UUR,

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december om veertien uur.

Indien deze een wettelijke feestdag is, zal deze verplaatst worden naar de eerstvolgende werkdag.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van

de statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van

besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag

voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens

als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de

commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone vergaderingen van vennoten

worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief

medegedeeld.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

De oprichters hebben beslist te benoemen tot eerste(niet-statutaire zaakvoerders, voor een onbepaalde

duur:

Mevrouw Francisca MATTHIJS en'de Heer Hans CASTELEIN

Hun mandaat is niét bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op 11 januari 2011 en zal worden afgesloten op 30 juni 2012.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

VOLMACHT

De oprichters hebben bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het

rechtspersonenregister en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), aan DE DEYNE VERHOEYE

ACCOUNTANTS 8i BELASTINGCONSULENTEN B.V. o.v.v.e. B.V.B.A. gevestigd te 9920 LOVENDEGEM,

Kort Eindeken 25, vertegenwoordigd door Jan VERHOEYE en/of Sven DE WIT, beide kantoorhoudend te 9920

LOVENDEGEM,Kort Eindeken 25, alsook aan al hun aangestelden met recht van indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(Gelijktijdige neerlegging: één expeditie van de oprichtingsakte,)

Notaris Luc Hertecant

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
MATTHELEIN

Adresse
ERNEST LANGELEZSTRAAT 41 3040 OTTENBURG

Code postal : 3040
Localité : Ottenburg
Commune : HULDENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande