04/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.08.2014, DPT 29.08.2014 14518-0064-009
03/07/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 3 7 7 4 *
N e e r g e l e g d
0 1 - 0 7 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 2 7 0 3 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N T O I N E A R N A U D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 5 0 K r a a i n e m , P o t a a r d e s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P i e r r e V A N D E N E Y N D E ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p
a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t :
1 . C O M P A R A N T E N :
1 . - D e H e e r B O D A R T A n t o i n e O l i v i e r M a r i e P a u l , g e b o r e n t e
B r u s s e l , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , w o n e n d e t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , L e g e r l a a n 1 0 6 .
1 . - D e H e e r V A N D E R P L A N C K E A r n a u d P i e r r e J a c q u e s Y v e s , g e b o r e n t e B r u s s e l , o p e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , P o t a a r d e s t r a a t 3 / 0 0 0 2 .
2 . R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N T O I N E A R N A U D " .
3 . M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : 1 9 5 0 K r a a i n e m , P o t a a r d e s t r a a t
3 .
4 . D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
- D e h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t , k o o p , v e r k o o p , i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n :
" k l e d i n g e n a l l e r l e i i n v e r b a n d m e t k l e d i j i n h e t a l g e m e e n ;
" v a n k l e d i n g s t u k k e n , s j a l e n , h o e d e n , r i e m e n , s c h o e n e n e n h a n d t a s s e n v o o r d a m e s , m a n n e n e n k i n d e r e n ;
" a l l e a r t i k e l e n i n t e x t i e l e n l e d e r , e n i n a l l e a n d e r e s t o f f e n i n v e r b a n d m e t t e x t i e l - e n c o n f e c t i e - i n d u s t r i e ë n e n m e e s t m a a l v a n k l e d i n g e n v e r s i e r s e l , s c h o e n e n , h a n d t a s s e n e n l e d e r w a r e n i n h e t a l g e m e e n .
" n a a i - g e r i e t e n a r t i k e l e n , j u w e l e n , c o s m e t i c a , d r o g e r i j - e n p a r f u m e r i e - a r t i k e l e n , g e s c h e n k - e n d i v e r s e a r t i k e l e n .
" h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n s m o k i n g s , f e e s t s p e k t a k e l - e n v e r k l e d i n g - p a k e n .
" d e k o o p , v e r k o o p v a n t w e e d e h a n d k l e d i n g s a r t i e k e l s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e k a n i n h e t k a d e r v a n d i t d o e l e v e n e e n s a l l e a c t i v i t e i t e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n v a n k l a n t e n w e r v i n g u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p a l g e m e n e w i j z e a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n h o e g e n a a m d o o k s t e l l e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e v o r d e r e n .
Z e m a g b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f f u s i e o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n o f d i e e e n e c o n o m i s c h e b a n d m e t h a a r h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s d e f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . D U U R : o n b e p e r k t .
6 . K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e d o o r e l k e e n v a n d e v e r s c h i j n e r s .
D e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t v e r d e e l d :
D e h e e r B O D A R T A n t o i n e , c o m p a r a n t s u b 1 , d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n .
D e h e e r V A N D E R P L A N C K E A r n a u d , c o m p a r a n t s u b 2 , d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n .
7 . B E S T U U R B E V O E G D H E I D V A N D E Z A A K V O E R D E R S :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g k a n v e r v r o e g d e e n e i n d e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n v e r r i c h t a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h a l v e d i e g e n e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
8 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T E M R E C H T :
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
a ) I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j p e r b r i e f , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r . D e z e s t e m z a l e v e n w e l n i e t i g z i j n a l s d e z e b r i e f n i e t d o o r d e z a a k v o e r d e r s i s o n t v a n g e n o p z i j n m i n s t d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z e z a l e v e n e e n s n i e t i g z i j n a l s d e z e b r i e f n i e t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m e n d e w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o o t ,
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
- d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- d e s t e m o f d e o n t h o u d i n g v o o r e l k a g e n d a p u n t z o a l s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g ,
- d e p l a a t s e n d e d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g ,
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t o f v a n z i j n l a s t h e b b e r .
D e z e b r i e f k a n v e r s t u u r d w o r d e n b i j w i j z e v a n a l l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n e n m e e r b e p a a l d p e r p o s t , e - m a i l e n t e l e f a x . B i j g e v o l g i s e n k e l e e n g e s c h r i f t v e r e i s t .
b ) M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e a l s m e t b e t r e k k i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 . B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e s t a t u t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
1 0 . V E R D E L I N G V A N D E W I N S T :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e : d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e a a n w e n d i n g e r v a n b e p a a l t , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s .
1 1 . V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G O V E R S C H O T :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n o f o p a n d e r e w i j z e h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d a f g e s c h r e v e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
1 2 . E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
1 . - w o r d t a a n g e d u i d i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s : - D e H e e r B O D A R T A n t o i n e , c o m p a r a n t s u b 1 ,
- D e H e e r V A N D E R P L A N C K E A r n a u d , c o m p a r a n t s u b 2 , d e w e l k e a a n v a a r d e n .
2 . - H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s g r a t i s .
3 . - D e v e r s c h i j n e r s k e n n e n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e a a n d e h e r e n B O D A R T A n t o i n e e n V A N D E R P L A N C K E A r n a u d , v o o r n o e m d , m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n o m a l l e v e r e i s t e m a c h t i g i n g e n m e t h e t o o g o p d e g o e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n e n o m t e n d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e n e e r l e g g i n g v a n d e f o n d s e n b e t r e f f e n d e d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g e n i n s p e c i ë n w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r e n d e s t o r t i n g v a n g e z e g d e f o n d s e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 9 7 9 8 7 1 - 2 1 g e o p e n d o p n a a m
L u i k B - V e r v o l g
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k B N P P A R I B A S F O R T I S .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
P i e r r e V A N D E N E Y N D E ,
N o t a r i s
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
06/02/2015
ÿþ M o r t W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e i 1 w ' '
{ " ~ a z h r [ ~ d l 1 o r t v a n c f S e ' 1 ! c r a " " "
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- : y i _
2 ~ ~ 4 ~ R 1 F " {
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S d V V
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I E i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 2 7 0 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T O I N E A R N A U D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 5 0 K r a a i n e m , P o t a a r d e s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P i e r r e V A N D E N E Y N D E , n o t a r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o s t c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N T O I N E A R N A U D " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e s l i s s i n g d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M a v a j " .
B i j g e v o l g b e s l i s s i n g i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , d e w o o r d e n « A N T O I N E A R N A U D » d o o r t e h a l e n o m d e z e
t e v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " M a v a j " .
2 . A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e w i j z i g i n g i n d e g e g e v e n s b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
P i e r r e V A N D E N E Y N D E ,
N o t a r i s
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/04/2015
ÿþ" t i p i !
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e A r a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1
: r i r e e r g e l e g d l Q l > ` v e n g e r o
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3 1 ( M I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n ~ i + ~ , é
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v a n - k o o p h a n d e l g r " u ~ s g e l - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 2 7 0 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a v a j
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e l s o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 5 0 K r a a i n e m , P o t a a r d e s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P i e r r e V A N D E N E Y N D E , n o t a r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o s t c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a v a j " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l s w i j z i g i n g d i e h i j v o o r s t e l t g e g e v e n . T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a k t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A l l e v e n n o t e n h e b b e n e r k e n d d a t z i j v a n d e z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e a i s v o o r z i e n w e r d i n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n .
B e s l i s s i n g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o l g e n .
B i j g e v o l g b e s l i s s i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
- A l l e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e b e s t u u r , b e h e e r , d i r e c t i e e n o r g a n i s a t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- R a a d g e v i n g e n d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n f i n a n c i ë n , t e c h n i e k , i n f o r m a t i c a , m a r k e t i n g , v e r k o o p ,
p r o d u c t i e , b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e , i n d e m e e s t b r e d e z i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s .
- D e u i t o e f e n i n g v a n a l l e b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n , m a n d a t e n e n f u n c t i e s m e t e e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , m a r k t a n a l y s e s ; d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n h u m a n
r e s o u r c e s .
- R a a d g e v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t c o m m u n i c a t i e e n p u b l i c r e l a t i o n s .
- D e u i t w e r k i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s o f v a n m a r k e t i n g .
- D e p r o d u c t i e , d e r e a l i s a t i e e n d e l e v e r i n g v a n a u d i o v i s u e l e d i e n s t e n , h e t o p m a k e n v a n s c h r i f t e l i j k e ,
v i d e o - e n g e l u i d s c o n t e n t v o o r a l l e m e d i a , i n t e r n e t , d v d , p e r s . E n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n , v a n e v e n w e l k e a a r d , j u r i d i s c h , e c o n o m i s c h e n f i n a n c i e e l , b u r g e r l i j k o f c o m m e r c i e e l , i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d d o e l o f a a n e e n s o o r t g e l i j k o f v e r w a n t d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t b r e i d e n e n o n t w i k k e l e n .
- K o o p , v e r k o o p , i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t v a n :
- k l e d i n g , s c h o e n e n e n l e d e r a r t i k e l e n ,
- j u w e l e n ,
- s p e e l a r t i k e l e n e n s p e e l g o e d ,
- d e c o r a t i e s t u k k e n ,
- p r o m o t i e - a r t i k e l e n .
- k u n s t v o o r w e r p e n ,
- a r t i k e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t f o t o g r a f i e ,
- p a p i e r w a r e n ,
- u u r w e r k e n .
- D e u i t b a t i n g , o n d e r e i g e n n a a m o f m i t s l i c e n t i e o f f r a n c h i s e v a n e e n s n a c k - b a r , c a f e t a r i a , f a s t f o o d ,
t r a i t e u r d i e n s t e n , r e s t a u r a n t s , e v e n a l s d e t h u i s l e v e r i n g e n d e a m b u l a n t e v e r k o o p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p a l g e m e n e w i j z e a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n h o e g e n a a m d o o k s t e l l e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r ' .
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e v o r d e r e n e n z e m a g d e e i g e n d o m v a n d e r d e n b e h e r e n z o a l v o o r h a a r i ' d e m e e s t e u i t g e b r e i d e z i n .
v Z e m a g b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f f u s i e o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e
v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e v o r d e r e n o f d i e e e n e c o n o m i s c h e b a n d m e t h a a r h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s d e f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . "
2 . B e s l i s s i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B O D A R T A n t o i n e O l i v i e r M a r i e P a u l , g e b o r e n t e B r u s s e l , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , w o n e n d e t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , L e g e r l a a n 1 0 6 , n a t i o n a a l n u m m e r : 8 6 . 1 2 . 1 9 - 3 5 7 . 9 0 i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n t e d a t o v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
- B e s l i s s i n g d a t h e t m a n d a a t v a n d e b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r d e h e e r V A N D E R P L A N C K E A r n a u d P i e r r e J a c q u e s Y v e s , g e b o r e n t e B r u s s e l , o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , P o t a a r d e s t r a a t 3 , b u s 2 , n a t i o n a a l n u m m e r : 8 6 . 0 2 . 2 1 - 3 9 1 . 2 3 , b e z o l d i g d i s s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- B e s l i s s i n g M e v r o u w J A N S S E N S d e B I S T H O V E N M a r i e - A l e x a n d r a G e n e v i è v e M i c h è l e H e n r i e t t e N i c o l e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e E t t e r b e e k , o p 8 m e i 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , P o t a a r d e s t r a a t 3 , b u s 2 , n a t i o n a a l n u m m e r : 8 7 . 0 5 . 0 8 - 3 9 6 . 6 2 , t e b e n o e m e n a l s t w e e d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s t e n e i n d e a i l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e w i j z i g i n g i n d e g e g e v e n s b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
P i e r r e V A N D E N E Y N D I = ,
N o t a r i s
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- e e n v r i j s t e l l i n g
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d