28/04/2014 : Statutenwijziging
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van geassocieerd notaris Ingrid Evenepoel te Ninove, op 31 maart 2014 , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'MAX & LO COMPANY', de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing:
De vergadering neemt kennis van de beslissing tôt dividenduitkering.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tôt de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met vierhonderdvîjftigduizend euro (€ 450.000,00), om het te brengen van driehonderdennegenduizend euro (€ 309.000,00) op zevenhonderdnegenenvijftigduizend euro (€ 759.000,00), door inbreng in geld zonder creatie van nieuwe aandelen, en met aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Vergoeding voor de inbreng:
En terstond hebben de comparanten verklaard op deze kapltaalsverhoging in te tekenen ieder in verhouding
tôt zijn actueel aandelenbezit en deze in geld af te betalen
Zij verzoeken mij, notaris, akte te verlenen van de kapitaalsverhoging die als volgt is tôt stand gekomen: - mevrouw De Maertelaere Michèle, comparante sub één, heeft ingetekend op de kapitaaiverhoging voor een bedrag van vierhonderdnegenenveertigduizend negenhonderdeenendertig euro vierentwintig cent (€ 449.931,24);
- de heer Peeters Maxîmilien, comparant sub twee, heeft ingetekend op de kapitaaiverhoging voor een
bedrag van vierendertig euro achtendertig cent (€ 34,38).
- mevrouw Peeters Charlotte, comparante sub drie, heeft ingetekend op de kapitaaiverhoging voor een
bedrag van vierendertig euro achtendertig cent (€ 34,38).
De comparanten bevestigen dat de intekenîng geschiedt met gelden verkregen ten gevolge van de
hiervoormelde uitkering van dividenden in toepassing van artikel 537 WIB92.
Bewijs van deponering:
Voorschreven kapitaaiverhoging werd volledig, hetzij dus voor een bedrag van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) volstort. Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, werden deze gelden gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, geopend bij KBC Bank NV, nummer BE70 7430 5476 7325, zoals blijkt uit een bewijs van deponering de dato 26 maart 2014. Deze bijzondere rekening wordt uîtsluîtend ter beschikking van de vennootschap gehouden, en er kan alleen over worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en nadat de optredende notaris het bericht heeft gegeven van het verlîjden van deze akte.
Verzaking informatierecht:
De comparanten-aandeelhouders bevestigen uitdrukkelijk naar behoren te zijn ingelicht over de uitgîfteprijs en de financiële gevolgen die de verrichting voor hen heeft. Zij erkennen voldoende te zijn voorgelicht, na kennisneming van de financiële en boekhoudkundige gegevens, en verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de hiervoor gemelde intekening en storting. Zij verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan hun recht op schriftelîjke informatie over de gevolgen van de kapitaalverhcging, over de uitgifteprijs van de aandelen en over de financiële en boekhoudkundige gegevens van de vennootschap.
Tweede beslissing:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tôt de aanpas-ising van artikel vijf van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de huidige kapitaalsverhoging, als volgt: "Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdnegenenvîjftigduizend euro (€ 759.000,00)",
Derde beslissing:
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

»-»■* F>
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tôt de coôrdinatie van de statuten
overeenkomstig de vigerende wetgeving.
Vierde beslissing:
De vergadering verleent aile machten aan de Raad van Bestuur tôt uitvoering van de genomen
beslissingen.
Voor beknopt uittreksel
Samen neergelegd met dit uittreksel: - de expeditie van de akte. - de gecoôrdineerde statuten
■*—
s T3
O ri
00 «N
re re
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
22/10/2014
ÿþ , i ; - : e . : . - ' " : . t ' « ' " , . . , . . . ,
j : : ' . . . . ; , 4 f i e t e ' ' ' " - - - . . . , , M o d W o r d 1 1 , 1
e v . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a 4 b l a d D é K é r l ' e l e n a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. " . , : "
. . . . "
[ L l e
I I
4 7 4 -
t e r g r e c V e r , o b
r e c h t b o / 7 k V e r ) k o o p h c y r k i e / '
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 0 6 5 . 6 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A X & L O C O M P A N Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P A P E N H O U T L A A N 5 7 , 1 0 2 0 B R U S S E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 0 3 1 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e h e r b e n o e m i n g v a n M e v r o u w M i c h è l e D E M A E R T E L A E R E a i s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p g o e d e n k e u r t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s e v e n e e n s g o e d
- d e N V L A M O V I D A ( 0 4 5 4 . 0 6 6 . 5 0 2 ) m e t z e t e l t e P a p e n h o u t l a a n 5 7 , 1 0 2 0 B r u s s e l m e t a i s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M i c h e l e D e M a e r t e l a e r e ;
- d e N V I N N O - F I N L A N D ( 0 4 3 0 . 7 0 6 . 6 2 5 ) m e t z e t e l t e Z e v e n b r o n n e n w e g 4 A , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M i c h e l e D e M a e r t e l a e r e ,
H e t m a n d a a t v a n d e z e d r i e b e s t u u r d e r s z a l l o p e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j a a r 2 0 1 9 .
u r r r R E K s E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n v a n d a a g t e r u g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n : M e v r o u w M i c h è l e D e M a e r t e l a e r e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m h a a r t e r u g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n .
A i l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h a a r h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e . t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n ,
D e M a e r t e l a e r e M i c h è l e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e