11/07/2014
ÿþI m o c 1 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 0 . 9 4 7 . 9 5 4 B e n a m i n g ( v o l a ) M A X I U S
N E E R G E L E G D
0 2 J U L I 2 0 . 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
G z i f i d e n .
I I I I R 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e
a
B c S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) . :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A m b a c h t e n i a a n 6
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 m e t D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 ) o p D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( ¬ 3 7 8 . 5 5 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s u i t g i f t e v a n 2 5 6 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , ; m e t z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s o o k i n d e w i n s t d e l e n d v a n a f h e d e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i j v e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i n o p g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e r w i j z e d a t a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r 6 4 a a n d e l e n w o r d t t o e g e k e n d .
G e n o e m d i n g e b r a c h t g e l d b e d r a g t e w e t e n D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 ) i s ' g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 6 7 4 4 0 4 5 9 7 1 2 2 2 b i j K B C B A N K , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l e n a l l e e n u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
I s a b e l l e M o s t a e r t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s v e r b a a l n i e t a l s b i j l a g e 1 v o l m a c h t
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
_
. . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 11.02.2014, NGL 14.02.2014 14039-0423-016
07/02/2014
ÿþ g r e f , : e t e n i : M o d 1 / V o r d 1 1 . 1
u , e - 4 4 - i - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r t e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 0 . 9 4 7 . 9 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) M A X I U S ( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K a o e h g n d e l
t e L e u v e n , d e e - â 4 % 2 1 4
Û E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I I I I 1 1 1 I M 1 1 1 7 4 7 9 1 3 1 l i i i I I I
" l o l
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 6 , 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
n e e m t n i e t è é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
H e t o n t s l a g a r s b e s t u u r d e r s v a n d h r . F e b i a n A p s , w o n e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t , L i p s e s t r a a t 9 , d h r J a n G o e d h u y s , w o n e n d e 3 0 5 3 H a a s r o d e , B e r g e n s t r a a t 9 0 , m e v r . K r i s t i n S t a s , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , K w a k k e l b o s s t r a a t 2 4 , d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e b v b a J a n G o e d h u y s , ( B E 0 8 6 2 . 4 2 4 . 5 2 5 ) B e r g e n s t r a a t 9 0 t e 3 0 5 3 H a a s r a d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n G o e d h u y s , B e r g e n s t r a a t 9 0 t e 3 0 6 3 H a a s r o d e , d e b v b a A d v o c a t e n k a n t o o r K r i s t i n S t a s , ( B E 0 8 7 7 . 7 1 5 . 1 8 8 ) K w a k k e l b o s s t r a a t 2 4 t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t u e u r . K r i s t i n S t a s , K w a k k e l b o s s t r a a t 2 4 t e 3 3 6 0 B l e d : t e e , d e b a b a A p s F e b i a n , ( B E 0 8 8 0 . 1 5 5 . 1 3 5 ) L i p s e s t r a a t 9 t e 3 1 5 0 T i l d o n k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r F e b i a n A p s , L i p s e s t r a a t 9 t e 3 1 5 0 H a a e h t , d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B v b a F e b i a n A p s B v b a J a n G o e d h u y s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F e b i a n A p s J a n G o e d h u y s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B v b a A d v o c a t e n k a n t o o r K r i s t i n S t a s B e r n a d e t t e O v e r s t e y n s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s t i n S t a s
. . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L e k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 13.02.2013, NGL 18.02.2013 13041-0216-016
15/02/2013
ÿþ M o d 2 , !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
t l I I I I 1 1 u u m u m n u 1 1 1 1 1
N e e r g e l e e f e j t l i - 2 d e r
E l e c n t b a n k v a n K ~ ~ h ~ É 8 ~ 2 0 1 3
t e L , e u v e r i , d e
O E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 4 7 . 9 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : m a x i u s
R e c h t s v o r m : c v b a
Z e t e l : A m b a c h t e n i a a n 6 , 3 0 0 1 L e u v e n
O n d : r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r . N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e C V B A m a x i u s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 8 . 1 2 . 2 0 1 2
B i j l a g e n b ï j h e t B ë ï g i l i s t á t s h I i d = 1 5 1 0 2 7 1 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p h e d e n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w o r d t e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t a l s e n i g e , a g e n d a p u n t d e k e n n i s n a m e v a n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w K r i s t i n S t a s a l s b e s t u u r d e r v a n d e C V B A m a x i u s .
A l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z a k e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e o p r o e p i n g s t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t b i j e e n r o e p e n v a n d e h u i d i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . .
B e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w K r i s t i n S t a s , g e b o r e n o p 1 3 . 0 3 1 9 6 5 , w o n e n d e : t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , K w a k k e l b o s s t r a a t 2 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e C V B A m a x i u s , e n d i t m e t i n g a n g v a n " 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n o p d r a c h t a a n b e s t u u r d e r F e b i a n A p s d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t . o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e d o c u m e n t e n t e r p u b l i c a t i e v a n d e b e n o e m i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
F e b i a n A p s , a d v o c a a t t e 3 0 0 1 L e u v e n , A m b a c h t e n l a a n 6 , b e s t u u r d e r v a n d e C V B A m a x i u s , b e v o e g d o m d e , v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 29.02.2012, NGL 29.02.2012 12052-0452-016
04/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 18.02.2011, NGL 25.02.2011 11048-0317-016
22/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.02.2010, NGL 17.03.2010 10068-0357-016
10/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.02.2009, NGL 27.02.2009 09066-0213-016
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 27.02.2008, NGL 29.02.2008 08061-0040-017
12/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 27.11.2006, NGL 07.02.2007 07044-2546-016
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 26.11.2015, NGL 10.12.2015 15689-0242-016