15/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
' " : f r - e , e q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 ! I I I
* i a i o e z s i "
B R U X E L L E S
1 3 § A P N 2 0 ] 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 6 2 . 4 4 9 . 4 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r s h a l l - B r a v e b o n e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : r u e V e r v l o e s e m 1 0 4 à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E E T D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - A D O P T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S L O N S - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e .
L e v i n g t - n e u f m a i .
A B r u x e l l e s , e n l ' é t u d e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D e v a n t m o i , M a î t r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s ,
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é
i l l i m i t é e M a r s h a l l - B r a v e b o n e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) ,
r u e V e r v l o e s e m 1 0 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 1 m a i 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 6 , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 1 8 6 0 2 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E m m a n u e l Y v e s
B r a f f , n é à A n v e r s l e 2 1 s e p t e m b r e 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , r u e
V e r v l o e s e m 1 0 4 , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e q u e l a s s u r e l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e s c r u t a t e u r s v u l e n o m b r e l i m i t é d ' a s s o c i é s .
S o n i d e n t i t é e s t é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é e t l e n o m b r e d e p a r t s a v e c l e q u e l i l s
p a r t i c i p e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s o n t r e p r i s c i - a p r è s :
- M o n s i e u r E m m a n u e l B r a f f , p r é n o m m é : 1 4 5 p a r t s ;
- M a d a m e C l a r e M a r y , D e n v i r B r a f f , d o m i c i l i é e à W o I u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , r u e
V e r v l o e s e m 1 0 4 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E m m a n u e l B r a f f e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n s o u s
s e i n g p r i v é , c i - a n n e x é e : 5 p a r t s
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
a ) d a n s l e s s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s , c h a q u e a s s o c i é a l a f a c u l t é , n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e
d e s s t a t u t s , d e d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t a u c o u r s d e I ' e x e r c i c e s o c i a l e t s a n s a v o i r à s a t i s f a i r e à
a u c u n e a u t r e c o n d i t i o n , d è s l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à d é c i d e r l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a d é m i s s i o n d o i t ê t r e n o t i f i é e à l a s o c i é t é p a r I e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e d é p o s é e c i n q j o u r s a u
m o i n s a v a n t l a d a t e d e I ' a s s e m b l é e . E l l e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n e s t
a d o p t é e .
A u c u n a s s o c i é n ' a n o t i f i é e s a d é m i s s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( E U R 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d u b é n é f i c e r e p o r t é q u i f i g u r e d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n M B P r e s e n t s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r y a j o u t e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
" l a p r o m o t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s d e t o u t t y p e s ( c o n c e r t s , s p e c t a c l e s , f e s t i v a l s , é v è n e m e n t s p r i v é s ) ;
" l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' i m m o b i l i e r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ;
" l a c o n s u l t a n c e e n m a r k e t i n g ;
" l a g e s t i o n d e s o c i é t é s ;
" l a c o n s u l t a n c e g é n é r a l e ;
" I ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l a v e n t e d e m a r c h a n d i s e s e n g r o s e t a u d é t a i l .
4 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c , e n a n n e x e , u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
5 . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r I ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é é t a b l i e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
6 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
7 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r e p r i s c i - a p r è s ( d o n t s u i t u n
e x t r a i t ) :
A r t i c l e 1 . F o r m e e t d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E I I e e s t d é n o m m é e M B P r e s e n t s .
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e I I e s ) , r u e V e r v l o e s e m 1 0 4 . ( . . . )
A r t i c l e 3 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
" l ' é d i t i o n m u s i c a l e , l e m a n a g e m e n t a r t i s t i q u e , l e b o o k i n g d ' a r t i s t e s ;
" l e s a c t i v i t é s d e d i f f u s i o n , d i s t r i b u t i o n e t d e p r o m o t i o n s a r t i s t i q u e s ;
" l a p r o m o t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s d e t o u t t y p e s ( c o n c e r t s , s p e c t a c l e s , f e s t i v a l s , é v è n e m e n t s p r i v é s ) ;
" l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' i m m o b i l i e r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ;
" l a c o n s u l t a n c e e n m a r k e t i n g ;
" l a g e s t i o n d e s o c i é t é s ;
" l a c o n s u l t a n c e g é n é r a l e ;
" I ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n e t l a v e n t e d e m a r c h a n d i s e s e n g r o s e t a u d é t a i l .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r l e s o p é r a t i o n s c i - d e s s u s p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t c o m m e c o m m i s s a i r e , c o u r t i e r , i n t e r m é d i a i r e , a g e n t o u m a n d a t a i r e .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e e t a u t r e m e n t d a n s t o u t e s o c i é t é , a s s o c i a t i o n e t e n t r e p r i s e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e i n t e r p r ê t é e d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 6 . A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . ( . . . )
A r t i c l e 8 . G e s t i o n e t r e p r é s e n t a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s
l i m i t a t i o n d e d u r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p r e m i e r s g é r a n t s p o u r r o n t ê t r e n o m m é s d a n s l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l ' a c t e d e
c o n s t i t u t i o n .
8 . 2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e
l e u r s m a n d a t s . ( . . . )
A r t i c l e 9 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
I I e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n l ' e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l
d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a u f u n
s a m e d i .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s
q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 0 . Q u e s t i o n s é c r i t e s
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x
g é r a n t s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s
a s s o c i é s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e
a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e .
C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 6 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 1 . C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
T o u t a s s o c i é , o b l i g a t a i r e o u t i t u l a i r e d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p e u t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , t i t u l a i r e d e t i t r e s o u n o n . L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t
l e s i n c a p a b l e s e n g é n é r a l , s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u
l i e u i n d i q u é p a r e l l e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 3 . E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 4 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e .
A r t i c l e 1 5 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r é p a r t i t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s r é s e r v e s , à d e s
r e p o r t s à n o u v e a u o u à d e s t a n t i è m e s é v e n t u e l s a u x g é r a n t s .
A r t i c l e 1 6 . A f f e c t a t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é
n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s I i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r
a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n
e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
8 . D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
c ) L e p r é s i d e n t d é c l a r e e n o u t r e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- q u e l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 1 . 5 0 0 , e u r o s e t q u ' i l e s t l i b é r é e n t i è r e m e n t ;
- q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 5 0 p a r t s ;
- q u ' i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t :
q u ' i l s o n t c o n n a i s s a n c e d e s f o r m a l i t é s e t d e s d é l a i s d e c o n v o c a t i o n à r e s p e c t e r l o r s d e l a c o n v o c a t i o n
d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s ;
q u ' i l s o n t c o n n a i s s a n c e d e l a f a c u l t é d ' i n v o q u e r l a n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e d e s d é c i s i o n s q u i
s e r o n t p r i s e s p a r u n e a s s e m b l é e p o u r l a q u e l l e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é e s
( a r t i c l e s 6 4 1 ° e t 1 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
q u ' i l s r e n o n c e n t a u x f o r m a l i t é s e t a u d é l a i d e c o n v o c a t i o n e t à l a f a c u l t é d ' i n v o q u e r l a n u l l i t é p o u r
i r r é g u l a r i t é d e f o r m e ;
q u ' i l s c o n s e n t e n t à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( E U R 1 7 . 1 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d u b é n é f i c e r e p o r t é q u i f i g u r e d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n M B P r e s e n t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s a u 3 ` è " e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
4 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c , e n a n n e x e , u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 . L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d a n s u n d é l a i q u i l e u r é t a i t s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t e t q u ' i l s n ' o n t p a s d ' o b s e r v a t i o n s o u d e q u e s t i o n s c o n c e r n a n t c e r a p p o r t .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l ' u n i q u e m e m b r e d u b u r e a u e t p a r l e n o t a i r e .
5 . R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 é t a b l i e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d a n s u n d é l a i q u i l e u r é t a i t s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t e t q u ' i l s n ' o n t p a s d ' o b s e r v a t i o n s o u d e q u e s t i o n s c o n c e r n a n t c e r a p p o r t .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l ' u n i q u e m e m b r e d u b u r e a u e t p a r l e n o t a i r e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" U n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e M A R S H A L L - B R A V E B O N E S d e v r a s e p r o n o n c e r n o t a m m e n t s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é I l l i m i t é e e n s o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c I e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s é t é r e q u i s p o u r f a i r e l e r a p p o r t s u r l a d i t e o p é r a t i o n .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 d r e s s é p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
J
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
B e l g e
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e s ' é l è v e à 3 1 . 7 7 3 , 2 0 E U R , c e q u i e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m à l i b é r e r p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
P r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n d e f o r m e j u r i d i q u e , l e c a p i t a l s o u s c r i t d e v r a ê t r e a u g m e n t é p o u r a t t e i n d r e l e c a p i t a l s o u s c r i t m i n i m u m r e q u i s p o u r u n e S P R L p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . W e z e m b e e k - O p p e m , l e 9 m a i 2 0 1 2
R e n a u d d e B o r m a n
R e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e S P R L R e n a u d d e B o r m a n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r "
6 . T r a n s f o r m a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t d é c i d e q u e l a s o c i é t é a d o p t e l a
f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
7 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e t e l s q u e
p r o p o s é s à l ' o r d r e d u j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
8 . D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M y r i a m B o o n e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
e t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c M a r é c h a l d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E l l e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e , p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r E m m a n u e l B r a f f , p r é n o m m é , l e q u e l d é c l a r e q u ' i l
a c c e p t e c e m a n d a t .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é c l a r a t i o n p r o f i s c o
L a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 2 1 , 1 ° d u C o d e d e s d r o i t s
d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e l ' a r t i c l e 2 1 0 , p a r a g r a p h e 1 , 3 ° d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u i n z e h e u r e s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
F a i t e t p a s s é a u x l i e u e t d a t e m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l ' u n i q u e m e m b r e d u b u r e a u , l e s
a s s o c i é s , e n p e r s o n n e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e l e u r m a n d a t a i r e , e t l e g é r a n t o n t s i g n é a v e c m o i ,
n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( a r t
7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e