27/09/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l L ' i L ' % i V _ J
V I b e h a
a a r
B e l ! S t a m
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! ! 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e t h £ i f t b a n k
v a n í l t 3 c p h s ; : i ~ ' i , ; A n i i y e r p a n , o p
1 5 S E P , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 6 0 1 . 6 5 5
B e n a m i n g : P O E M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i c t o r J a c o b s l e i 1 7
2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u t y a e r t t e B r a s s c h a a t o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 , ! ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ! ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « P O E M » m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , V i c t o r J a c o b s l e i 1 7 , ; m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 6 0 1 . 6 5 5 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g v a n d e n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n m a i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M B I S O L U T I O N S " .
H e t a r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
j j " D e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s " M B I = ;
S O L U T I O N S " . "
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
; T W E E D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n
n a a r 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5 .
H e t a r t i k e l t w e e ( 2 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" 2 . 1 . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s u s l a a n 5 .
2 . 2 . B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , k a n d e z e t e l
v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e g e m e e n t e i n h e t V l a a m s e g e w e s t , o f n a a r h e t t w e e t a l i g
g e b i e d B r u s s e l . G e l e t o p d e t a a l w e t g e v i n g v e r e i s t e e n v e r p l a a t s i n g n a a r e e n a n d e r g e w e s t e e n
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . 3 . A g e n t s c h a p p e n e n b i j k a n t o r e n k u n n e n i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p g e r i c h t w o r d e n n a e e n J J
b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . "
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
i ! D E R D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
W i i z i a i n a v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- O n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , d e i m p l e m e n t a t i e e n o n d e r s t e u n i n g v a n , e n h e t u i t g e v e n v a n !
s o f t w a r e , v a n s t a n d a a r d s o f t w a r e , v a n m a a t w e r k s o f t w a r e
- A d v i s e r i n g o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n s o f t w a r e
- O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e
- O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n s o f t w a r e - t o e p a s s i n g
- O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e , a n d e r s d a n s ;
s o f t w a r e - t o e p a s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h a n d e l i n , d e i m p o r t e n e x p o r t , R & D , v a n s o f t w a r e e n s o f t w a r e - t o e p a s s i n g e n e n a n d e r e i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e e s a m e n h a n g e n
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r o p s o m m e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n v o o r d e l e v a n a l l e d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r e l k e v o r m e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r l e n e n v a n a v a l , h y p o t h e c a i r v e r b a n d o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n p a n d g e v i n g v a n h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e e l k e v o r m v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l l e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n .
Z i j k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , a a n v e r w a n t o f e n k e l n u t t i g z o u z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n v e r d e r a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , d i e z i c h b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . "
S t e m m i n e
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n : i . " D O U B L E Y O U M E U B E L C O L L E C T I E B . V . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t s t a t u t a i r e z e t e l i n N e d e r l a n d , 4 8 1 . 7 Z H B r e d a , M i n e r v u m 7 3 8 8 - 7 3 9 0 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r g e h o u d e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n v o o r W e s t - B r a b a n t o n d e r 1 1 . 0 3 0 6 9 7 ) .
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p ( b e n o e m d e z a a k v o e r d e r ) h e e f t b e n o e m d t o t p e r m a n e n t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t ; d e h e e r W I J M A S a k o J a c o b u s , g e b o r e n t e G o r i n c h e m ( N e d e r l a n d ) o p e l f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d t e 4 2 1 4 D W V u r e n ( g e m e e n t e L i n g e w a a l ) ( N e d e r l a n d ) , D e R i e t p u t 5 ( h o u d e r v a n e e n N e d e r l a n d s p a s p o o r t n u m m e r B C 9 R 3 4 5 F 4 ) ;
2 . d e h e e r L I G T H A R T F r a n k P e t e r , g e b o r e n t e W i j c h e n ( N e d e r l a n d ) o p t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , V i c t o r J a c o b s l e l 1 7 ( h o u d e r v a n e e n B e l g i s c h e v e r b l i j f s k a a r t n u m m e r N Z B 4 5 7 , 6 0 8 ; h o u d e r v a n e e n N e d e r l a n d s p a s p o o r t n u m m e r N K 0 0 9 7 3 2 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 0 3 1 0 - 6 5 1 - 7 6 , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n h u n m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n ;
D e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g z a l v a n r e c h t s w e g e d é c h a r g e i n h o u d e n v o o r h u n o p d r a c h t .
B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r v o l g e n d b e s l u i t :
D e h e e r H E I J M A N S M a r c o J o h a n n e s H e n r i c u s E v e r a r d u s , g e b o r e n t e R o o s e n d a a l e n N i s p e n ( N e d e r l a n d ) o p 7 m e i 1 9 7 2 , h o u d e r v a n e e n N e d e r l a n d s p a s p o o r t m e t n u m m e r N M J L B P 8 3 6 , w o n e n d e t e 4 7 5 6 T H K r u i s l a n d ( N e d e r l a n d ) , W i l d e n h o e k s t r a a t 5 , w o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a a n v a n g e n d o p h e d e n .
D e a a n g e s t e l d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
H i j v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f m a a t r e g e l e n d i e d e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d e n .
S t e m m i n e
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D o o r d e c o m p a r a n t e n w o r d t a a n m e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 . 2 9 6 0 S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r e n C h r i s t i n e M e l o , w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e i n . M e e r e i g e n 1 3 4 , d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o l g e n , t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v o o r r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e K B O , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n v e r d e r t e z e t t e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
S t e m m i n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- a t t e s t e n b u i t e n l a n d e r
- a t t e s t v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l .
. x
~
O ~ d é i á á f s t é b z : v á n t ~ ~ v é r n é i g é n ' . é c ó m e n e r g v a n e p ~ r s o ( o ) n [ e n ) ë r s o ( o ) n ( e n )
~ ~ ~ e ~ ~ ~ é é ó ó ~ i e n
D e v o e 4 ~ s @ ~ ó a n t e n v a n a a n z i e n v á n r d e v e é e f r i s r u m e p t e r e n d e n o a r i s , ~ w
V e r s o á t l t l í é é n ?