02/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 0 1 0 1 1
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 7 9 . 2 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , A a r s c h o t s e s t r a a t 8 7 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M C H " , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , A a r s c h o t s e s t r a a t 8 7 A , d a t d e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t . g e n o m e n :
E n i g e b e s l i s s i n g
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A S G A R D I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , B r e t h e i s t r a a t 7 0 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G I L I S S E N t e H a s s e l t o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , g e p u b l i c e e r d i n d e , b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r 0 6 1 7 5 9 9 1 . W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G I L I S S E N t e H a s s e l t , o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 4 4 9 6 3 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n v a n T o n g e r e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 9 8 3 . 6 5 6 . V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C R O O N E N M i c h e l , v o o r n o e m d .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d t e H a s s e l t o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 .
M i c h e l C R O O N E N
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i t í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n I g h e ï d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L .
t r i g N 2 0 1 1
I m m u n
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 7 9 . 2 5 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M C H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , A a r s c h o t s e s t r a a t 8 7 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 , v ó á r r e g i s t r a t i e , d a t d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M C H " , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , A a r s c h o t s e s t r a a t 8 7 A , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N N A T U R A
V e r s l a g e n
V o o r a f g a a n d e l i j k d e b e s l i s s i n g e n d i e z u l l e n v o l g e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e g o e d :
A . H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O F R A N C O I S B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 , 4 4 3 . 6 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o F R A N C O I S , d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 3 , t e r , u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e ' b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , e n o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
" D e b e s l u i t e n v a n d i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
` B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t a k k o o r d ; v a n d e K B C B a n k m e t v o o m o e m d e t r a n s a c t i e e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e N V 8 1 0 R A C I N G H O L D I N G t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e v o o r n o e m d e l e n i n g e n , d a t
1 . d e v e r a c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g I n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v e r k r i j g i n g b e t r e f t
- d e l e n i n g o p n a a m v a n d e B V B A S H S H O L D I N G B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 0 O P G L A B B E E K , ' N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 0 8 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 1 2 5 . 9 1 6 , t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
, - d e v o r d e r i n g v a n d e H e e r C R O O N E N M i c h e l H e n r i L o u i s , g e b o r e n t e G e n k o p 1 s e p t e m b e r 1 9 6 2 , g e h u w d , o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t m e t M e v r o u w S U R I N X E d i t h e n s a m e n w o n e n d e t e 3 6 0 0 G E N K , G e r a e r t s s t r a a t 5 0 b i j d e N V B I O - R A C I N G H O L D I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 8 0 : T E S S E N D E R L O , I n d u s t r i e t e r r e i n R a v e n s h o u t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 2 8 8 . 4 5 4 , i n d e v o r m v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g , t e n b e l o p e v a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
4 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h > v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i t r n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 0 . 0 0 0 a a n d e l e n a a n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 v a n ; d e v e n n o o t s c h a p B V B A M C H w a a r v a n t o e g e k e n d a a n d e H e e r C R O O N E N M i c h e l , v o o r n o e m d , 5 . 0 0 0 a a n d e l e n ` e n a a n d e B V B A S H S H O L D I N G , v o o r n o e m d , ¬ 1 5 . 0 0 0 a a n d e l e n .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
' O p g e m a a k t t e S i n t - T r u i d e n , 1 7 j u n i 2 0 1 3
( H A N D T E K E N I N G ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I _ u j e B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 .
J o F l a n ç ô i s . _ . .
B e d r ( i f s r e v i s e r "
B . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e d a t o t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , v a n b e l a n g z i j n , e n o o k w a a r o m e v e n t u e e l a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r ,
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , t e w e t e n d e i n b r e n g v a n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g :
- d e l e n i n g o p n a a m v a n d e B V B A S H S H O L D I N G B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 0 O P G L A B B E E K , N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 0 8 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 1 2 5 . 9 1 6 , t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e v o r d e r i n g v a n d e H e e r C R O O N E N M i c h e l H e n r i L o u i s , g e b o r e n t e G e n k o p 1 s e p t e m b e r 1 9 6 2 , g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t m e t M e v r o u w S U R I N X E d i t h e n s a m e n w o n e n d e t e 3 6 0 0 G E N K , G e r a e r t s s t r a a t 5 0 b i j d e N V B I O - R A C I N G H O L D I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 8 0 . T E S $ $ E N D E R L O , I n d u s t r i e t e r r e i n R a v e n s h o u t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 2 8 8 . 4 5 4 , i n d e v o r m v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g , t e n b e t o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
h e t z i j t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e e n i g e v e n n o o t , w e l k e h i e r b i j t u s s e n k o m t . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e l i i k t i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r t e k e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a c t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e i n d e d a g o r d e , v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t v o o r w a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g a f b e t a a l d i s , e n d a t t e n s l o t t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
T W E D E B E S L U I T B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S H S H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 0 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 1 2 5 . 9 1 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C R O O N E N M i c h e l H e n r i L o u i s , v o o r n o e m d ,
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s , b e h o u d e n s t e g e n s t r i j d i g b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n b e z o l d i g d .
D E R D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : " A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ' E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ,
V I E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 0 6 6 1 *
N e e r g e l e g d
2 5 - 0 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 3 7 9 . 2 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , A a r s c h o t s e s t r a a t 8 7 b u s A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N A F S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R -
W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e , h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
B e k r a c h t i g i n g v a n b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e n p a r i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e b e k r a c h t i g e n .
D e z e b e s l u i t e n l u i d d e n a l s v o l g t :
1 ) w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t b o e k j a a r b e g o n n e n o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n b i j g e v o l g e e n t o t a l e d u u r z a l h e b b e n v a n a c h t t i e n ( 1 8 ) m a a n d e n ;
2 ) w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r t w i n t i g u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
T W E E D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 8 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A r t i k e l 1 8 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r b i j e e n k o m e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r , i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , o p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f c o m m i s s a r i s s e n i n d i e n e r z i j n . D e z e m o e t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s .
E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 2 2 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A f s l u i t i n g
G e z i e n d e a g e n d a i s a f g e w e r k t , w e r d d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m n e g e n u u r v i j f t i e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d