MEAT

Er blijkt uit een ake verleden voor Meester Hubert Van de Steene, Notaris te Denderleeuw, op 14 april 2014, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel vôôr de vervulling van de formaliteit van registratie, DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DENNENBOS", gevestigd te 1190 Vorst, Telemachuslaan 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondememîngsnummer 0434.715.990 ;

BESLIST HEEFT met eenparigheid van stemmen:

1. de benaming van de vennootschap te wijzigen. De naam van de vennootschap zai thans als volgt luiden:

MEAT.

2. het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen, zodat het doel vanaf heden zai zijn zoals

opgenomen m het nieuwe artikel drie (3) der statuten, dat zai luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tôt doel:

-Slagerij, traiteuruitbating, verkoop van bereide eetwaren en gerechten, het inrichten van banketten, het bedelen van bereide schotels en spijzen, de verkoop van belegde broodjes en dranken, alsmede de verkoop van aile toebehoren en grondstoffen in verband met het voorgaande;

-Kleinhandel in vlees en vteeswaren, gevogelte en wild, wijnen en dranken, zuivelproducten en eieren,

kruiden en specerijen, groeten en fruit, zelfbereide desserts, brood en barbecuematerîaal;

-Verhuur van horecamateriaal; -Uitbaten van een restaurant;

-Ondememing voor het uitbaten en/of verhuren van een feestzaal alsook aannemer van feesten;

-Ontwerp, advîes, organisatie en marketing van evenementen evenals marketing consultancy in de brede

zin met betrekking tôt voorgaande activiteiten;

-De vennootschap mag aile bouwwerken oprichten voor haar rekening of voor rekening van derden. Zij mag eveneens aile noodzakelijke ondememingscontracten afsluiten evenals het beheer van onroerende goederen

waarnemen;

-De vennootschap heeft eveneens tôt doel de aankoop, ruiling, inhuumeming, verhuring en onderhoud van

onroerende goederen, evenals aile financïeringsverrichtingen toegelaten door de wet; -De vennootschap mag eveneens aile zakelijke rechten vestigen alsook het ontbinden ervan; -De vennootschap mag deelnemen in het vermogen en in het bestuur van andere vennootschappen; -De vennootschap mag dit doel verwezenlijken zowel voor zichzelf als voor derden;

-Zij mag zowel in Belgie als in het buitentand aile commerciële, industriële, financiële, roerende of!

onroerende handelingen verrlchten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel."

3. de maatschappelijke zetel te verplaatsen met ingang van 7 maart 2014 naar 1760 Roosdaal, Korte

Kamstraat 42 en artikel 2 van de statuten aan te passen.

4. met ingang van 7 maart 2014 mevrouw VAN DER LINDEN Marina, wonende te 9400 Nînove

(Nederhasselt), Vogelzangstraat 2, te ontslagen als statutaîr zaakvoerder van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Met ingang van 7 maart 2014 de Heer VUYLSTEKE Bart en Mevrouw VAN TRIMPONT Annemie, beiden wonende te 1760 Roosdaal, Korte Kamstraat 42, te benoemen tôt niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

5. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en artikel 5 van de statuten aan te passen.

6. om bijzondere volmacht met macht afzonderlijk te handelen en recht van indeplaatsstelling te geven aan "Fiduciaire Beeckman-Vernaillen", gevestigd te Leopoldstraat 1, 9400 Ninove, vertegenwoordigd door de heer Michel Van de Pêne, om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap aile

formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met:

- wijzigingen en schrappingen daarvan in de kruispuntbank van ondernemingen en bij het

ondememingsloket;

- neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van aile bekendmakingen in het Belgisch

Staatsblad;

- het nemen van inschrijving(en), latere wijzigingen en schrappingen als BTW-plichfige en bij de directe

belastingen, en het vertegenwoordigen van de vennootschap bij zelfde fiscale administraties;

- de aansluiting bij een sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor

Sociale Zekerheid.

7. om de statuten volledig te herformuleren teneinde deze aan te passen aan de huidige wetgeving.

Voortaan zullen de statuten luiden als volgt:

STATUTEN

& 1 ° RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en

* draagt de naam: "MEAT BVBA".

S De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met

TZETEL

De zetel is gevestigd te Korte Kamstraat 42,1760 Roosdaal. De zetel mag bij beslissing van de zaakvoerder

naar elke andere plaats in het land worden overgebracht, mits inachtnemîng van de taalwetgeving en

-G bekendmaking in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad.

S De vennootschap kan bljkantoren en agentschappen vestigen in Belgie. £ 3° DOEL

§ De vennootschap heeft tôt doel;

■< -Slagerij, traiteuruitbating, verkoop van bereide eetwaren en gerechten, het inrichten van banketten, het " bedelen van bereide schotels en spijzen, de verkoop van belegde broodjes en dranken, alsmede de verkoop

3 van aile toebehoren en grondstoffen in verband met het voorgaande;

°, -Kleinhandel in vlees en vleeswaren, gevogelte en wild, wijnen en dranken, zuivelproducten en eieren,

irî kruiden en specerijen, groeten en fruit, zelfbereîde desserts, brood en barbecuemateriaal; ®. -Verhuur van horecamateriaal;

-Uitbaten van een restaurant;

js -Ontwerp, advies, organisatie en marketing van evenementen evenals marketing consultancy in de brede 3 zin met betrekking tôt voorgaande activiteiten;

■§ -De vennootschap mag aile bouwwerken oprichten voor haar rekening of voor rekening van derden. Zij mag a eveneens aile noodzakelijke ondernemingscontracten afsluiten evenals het beheer van onroerende goederen

m waamemen;

■§ -De vennootschap heeft eveneens tôt doel de aankoop, ruiling, inhuurneming, verhuring en onderhoud van

Câ -De vennootschap mag deelnemen in het vermogen en in het bestuur van andere vennootschappen;

S -De vennootschap mag dit doel verwezenlîjken zowel voor zichzelf als voor derden;

-Zij mag zowel in Belgie als in het buitenland aile commerciële, industriële, financiële, roerende of

|3* onroerende handeiingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.

ss 4e DUUR

m De vennootschap wordt voor onbepaalde duur aangegaan vanaf de datum van haar oprichting.

.3 5° KAPITAAL

pq Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderddutzend euro (18.592,01 €) en is verdeeld in

zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel één/zevenhonderd vijfiigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

6* JAARVERGADERING.

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, van de vennootschap zai gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om zeventlen uur van elk jaar, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

beperkte aansprakelijkheid", afgekort BVBA.

-Onderneming voor het uitbaten en/of verhuren van een feestzaal alsook aannemer van feesten;

onroerende goederen, evenals aile financieringsverrichtingen toegelaten door de wet;

-De vennootschap mag eveneens aile zakelijke rechten vestigen alsook het ontbînden en/an;


7"BESTUUR EN CONTROLE.

De vennootschap zai bestuurd worden door één of meerdere zaakvoerders, genomen onder de aandeelhouders of daarbulten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal vaststelt, Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zai het mandaat van de

zaakvoerder(s) onbezoldigd worden uitgeoefend.

intern bestuur

ledere zaakvoerder kan alleen aile handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde, aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk te worden gegeven.

Externe vertegenwoordiging

ledere zaakvoerder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt alléén de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Contrôle

De contrôle van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. ledere vennoot bezit het recht van onderzoek en contrôle op de maatschappelijke verrichtîngen. Hij mag zonder verplaatsîng înzage nemen van al de boeken, briefwisseling, notulen en over het algemeen al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Elke aandeelhouder welke bijstand vraagt van een derde persoon zai persoonlijk înstaan voor deze

go bijkomende kosten.

3 8e BOEKJAAR EN JAARREKENING.

(31/12) van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de g wet. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

3 In het jaarverslag, dat enkel opgemaakt zai dienen te worden indien daartoe overeenkomstig de wet

s aanleiding bestaat, geeft de zaakvoerder rekenschap over het gevoerde beleid. Het verslag bevat aile

73 gegevens, bedoeld in het artikel conform het Wetboek van vennootschappen.

g 9° RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENINGSSALDO

£j Van de netto-winst wordt tenminste één/twintîgste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen tôt zij

fi één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

� Over de aanwending van het saldo zai elk jaar beslist worden door de algemene vergadering op voorstel

van de zaakvoerder(s).

� Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het

� bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die

volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld overeenkomstig het

g Wetboek van Vennootschappen.

10° ONTBINDING EN VEREFFENING.

"fij De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door het besluit van de algemene vergadering, die 2 beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

j2 Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actîef gedaald is tôt minder dan de helft van het

§ maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee 55 maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden ss vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te % beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda

"JTjj aangekondigde maatregelen.

JB Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetttng van :=5 de maatregelen die hij overweegt te nemen tôt herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat 3 verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden

fi aan de vennoten.

m Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tôt :©, minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft 2 wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tôt beneden het bedrag bepaald overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, kan ledere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank

vorderen.

Bij ontbinding worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en

niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eîndigt op éénendertig december

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene

vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Zij beschikken over aile machtêrï genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van:

'■ Vennootschappen, zonder noodzaak aan bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist, Indien j niet aile aandelen in dezelfde mate worden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door ; bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel Hubert Van de Steene, Notaris

17april2014

Samen hiermee neergelegd:

afschrift, verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, i

inbegrepen staat van activa en passiva afgesloten op 28 februari 2014

s T5

'El "3

bl es

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening