08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.05.2014, NGL 01.07.2014 14264-0274-012
11/12/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I E N 1 t 1 . 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o e i
e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ,
t e L e u v e n , d e 2 9 N O V , V 1 1 3
f 1 F F l E R ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 1 2 0 . 0 4 Q
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a A c q u i s i t i o n s & P u b l i s h i n g / P o s t - O f f i c e ( v e r k o r t ) : M A & P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o v e n b o s s t r a a t 2 8 3 0 5 3 H a a s r o d e B e l g i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m e i n g B e s t u u r d e r s
E x t r a c t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n
- M i j n h e e r G i l l e s C o l l a r t , 8 9 0 8 3 1 1 4 1 7 8 , w o n e n d e t e B o v e n b o s s t r a a t 2 8 , 3 0 5 3 H a a s r o d e , B E L G I E
K e n n i s n a m e v a n h e t o p n e m e n v a n m a n d a a t a i s b e t s u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t i n g a a n v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n
- M i j n h e e r H o w a r d R u s s e l l J o n e s , p a s p o o r t N ° 0 9 9 2 5 6 3 9 9 w o n e n d e t e 2 2 N o t h i n g H i l l G a t e L o n d o n W i l 3 J E U N I T E D K I N G D O M
D e v o o r m e l d e p e r s o n e n z i j n a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t s w i j z i g i n g . H e t n i e u w e m a n d a a t z a l e e n d u u r t i j d h e b b e n v a n 2 . 5 ( t w e e e n e e n h a l f ) j a a r e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 s a m e n m e t e n p a r a l e l a a n d e a n d e r e b e s t u u r s m a n d a t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.05.2013, NGL 20.08.2013 13456-0238-012
03/07/2013
ÿþ ' H o d N o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o e i r J N i 2 0 1 3
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
D h 1 I I I I I 1 3 1 0 1 A I I I 5 8 I I I 0 I I I * *
V 1 1 1 1
b e h
a a
B e l
S t a a
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 1 2 0 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a A c q u i s i t i o n s & P u b l i s h i n g / P o s t - O f f i c e
( v e r k o r t ) : M A & P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o v e n b o s s t r a a t 2 8 3 0 5 3 H a a s r o d e B e l g i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - B e n o e m e i n g B e s t u u r d e r s
N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 m e i 2 0 1 3
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 5 m e i 2 0 1 3 v a n
- M i j n h e e r W A L W I N K e n t , w o n e n d e t e 1 V a u x h a u l G r o v e L o n d o n S W 8 1 T D ( U n i t e d K i n g d o m )
K e n n i s n a m e v a n b e e i n d i g i n g v a n m a n d a a t a l s b e t s u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t e i n d e v a n d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g 5 m e i 2 0 1 3 v a n
- M i j n h e e r C O L L A R T A l a i n , w o n e n d e B o v e n b o s s t r a a t 2 8 , 3 0 5 3 H a a s r o d e , B e l g i e
- M i j n h e e r C O N N O R M i c h a e l G r a h a m , w o n e n d e t e 2 D a n i e l R o a d , L o n d o n W 5 3 R Y ( U n i t e d K i n g d o m )
K e n n i s n a m e v a n h e t o p n e m e n v a n m a n d a a t a l s b e t s u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t i n g a a n v a n d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 5 m e i 2 0 1 3 v a n
- M i j n h e e r C O L L A R T A l a i n , w o n e n d e B o v e n b o s s t r a a t 2 8 , 3 0 5 3 H a a s r o d e , B e l g i e
- M i j n h e e r C O N N O R M i c h a e l G r a h a m , w o n e n d e t e V a n g u a r d B u s i n e s s C e n t r e P e r i v a l e L a n e G r e e n f o r d U B 6 8 A A ( U n i t e d K i n g d o m )
- M i j n h e e r G i l l e s C o l l a r t , w o n e n d e t e B o v e n b o s s t r a a t 2 8 , 3 0 5 3 H a a s r o d e .
M i j n h e e r C o l l a r t A a i n z a l h e t m a n d a a t v a n A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o p z i c h n e m e n v o o r d e k o m e n d e 3 j a a r ,
D e v o o r m e l d e p e r s o n e n z i j n a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . D e z e m a n d a t e n z u l l e n e e n d u u r t i j d h e b b e n v a n d r i e j a a r e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 21.08.2012 12440-0398-016
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 30.08.2011 11500-0113-017
10/02/2011
ÿþ M c d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d . t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 1 J A N . 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
T
l I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 f l 1 O I I I
* i i o z a a i ~ "
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 1 2 0 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A A C Q U I S I T I O N S & P U B L I S H I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 4 4 t e 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R A N D E R I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r B o v e n b o s s t r a a t 2 8 t e 3 0 5 3 H a a s r o d e .
G e t e k e n d ,
C O L L A R T A l a i n ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 30.08.2010 10509-0175-017
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 10.06.2009 09214-0211-017
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 28.08.2008 08709-0388-013
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 30.08.2007 07656-0101-016
11/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 07.07.2006 06430-4972-015
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.05.2005, DPT 28.07.2005 05585-4810-013
25/02/2005 : BL593061
22/09/2004 : BL593061
09/03/2004 : BL593061
25/07/2003 : BL593061
19/09/2002 : BL593061
07/08/2002 : BL593061
20/10/2001 : BL593061
22/01/1999 : BL593061
19/10/1996 : BL593061