14/06/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e D 5 M N 2 0 1 3
~
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r n e m i n g s n r
V o o r w e r p a k t e
M E D I A A D I N F I N I T U M
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
M e d i a l a a n 1 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
0 4 6 1 3 4 4 8 6 6
H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s - B e k r a c h t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e n v M e d i a A d I n f i n i t u m d d . 1 8 1 0 4 1 2 0 1 3 .
p e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B u r g . B V B A E d d y D a m s " ( B 0 0 7 9 9 ) , m e t z e t e l t e B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e t a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n a p r i l 2 0 1 6 ( b o e k j a r e n 2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 ) .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a n S e g e r s m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r d e v e r d e r d u u r v a n h e t m a n d a a t , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 , i n g e v u l d d o o r d e h e e r E r w i n D e c k e r s , w o n e n d e t e 3 8 7 0 H e e r s , M o n n i k e n l a a n ( V e c h m . ) 1 5 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
I a e n L e o E r w i n D e c k e r s
V o o r z i t t e r - B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.04.2013, NGL 11.06.2013 13168-0043-034
13/02/2013
ÿþ4 a ; ~ ~ : ~ " ~ , ~ ~ ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e ® 1 F E S , 2 0 1 3
1
i l l h l l i i l h I l a s s z u u m u u e * i i u i
s o
u
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A A D I N F I N I T U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 1 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 1 3 4 4 8 6 6
V o o r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 .
( i ) D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a n S e g e r s m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . Z i j b e s l i s s e n m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r l o p i g d e h e e r E r w i n D e c k e r s , w o n e n d e t e 3 8 7 0 H e e r s , M o n n i k e n l a a n ( V e c h m . ) 1 5 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r d e v e r d e r e d u u r v a n h e t m a n d a a t z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . A a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r g e s t e l d w o r d e n d e z e b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n . H e t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
B e n L e o E r w i n D e c k e r s
V o o r z i t t e r - B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 p 4 D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
1
I I I I I ~ I I ~ ~ I N N ~ ~ I h l l l I I
1 2 0 8 7 3 4 *
1 1 1 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A A D I N F I N I T U M
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 1 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 3 4 4 8 6 6
V o o r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V M e d i a A d i n f i n i t u m g e h o u d e n o p 1 9 a p r i l 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e t e r Q u a g h e b e u r , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n s t r a a t 5 0 , p e r 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . Z i j b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B e n L e o , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , M i d d e n s t r a a t 2 4 , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 v o o r d e v e r d e r e d u u r v a n h e t m a n d a a t , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T e v e n s b e k r a c h t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r ( R o b e r t ) B o b J a c o b s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K o e k o e k d r e e f 3 4 , p e r 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 . H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d t n i e t i n g e v u l d .
B e n L e o B e n J a n s e n
V o o r z i t t e r - B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 22.05.2012 12122-0476-030
27/12/2011
ÿþa
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e i g i s e t S t a a t s b i a
l J I i I I I V I I l l I I I i I I 1 1 1 1 1 I I I I i l l 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 9 3 ] 5 ] *
~ e 1 ~ , ,
~ - J L ~ ; t r
1 4 O F C f r 2 0 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I A A D I N F I N I T U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n I - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 3 4 4 8 6 6
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n e m e n n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e h e e r P e t e r Q u a g h e b e u r , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 5 0 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
Z i j b e s l i s s e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r l o p i g d e h e e r B e n L e o , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , M i d d e n s t r a a t 2 4 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r d e v e r d e r e d u u r v a n h e t m a n d a a t z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . A a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r g e s t e l d w o r d e n d e z e b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n .
H e t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n e m e n t e v e n s n o t a v a n d e m e l d i n g d o o r d e h e e r ( R o b e r t ) B o b J a c o b s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , K o e k o e k d r e e f 3 4 , d a l h i j m e t i n g a n g v a n a f 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 a l s b e s t u u r d e r o n t s l a g n e e m t . Z i j n m a n d a a t z a l v o o r l o p i g n i e t i n g e v u l d w o r d e n .
J a n S e g e r s B e n J a n s e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e t a a i s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i o h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.04.2011, NGL 12.05.2011 11109-0042-036
10/05/2011
ÿþR
~ ~ ~ ! ~ I ~ , 1 - 1 ' 2 1 ~ ; ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i D R v :
( ~ j
~ i j á 2 ® L l ~
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 6 9 9 9 6 *
6
B e n a m i n g : M E D I A A D I N F I N I T U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i á l a a n 1 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 3 4 4 8 6 6
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V M e d i a A d I n f i n i t u m . g e h o u d e n o p 2 1 a p r i l 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n B e s t C a v i a r I n t e r n a t i o n a l n v , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w Y v e t t e M i g n o l e t - H e n n o , a l s b e s t u u r d e r p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r B e n J a n s e n , O u d e B a a n 5 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ( W a s e m ) , t o t b e s t u u r d e r v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
P e t e r Q u a g h e b e u r B o b J a c o b s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2011 : BL653629
24/12/2010 : BL653629
25/11/2010 : BL653629
23/06/2010 : BL653629
01/06/2010 : BL653629
08/01/2010 : BL653629
31/08/2009 : BL653629
31/08/2009 : BL653629
09/06/2009 : BL653629
28/05/2009 : BL653629
21/04/2009 : BL653629
18/09/2008 : BL653629
12/06/2008 : BL653629
30/08/2007 : BL653629
11/06/2007 : BL653629
23/03/2007 : BL653629
15/02/2007 : BL653629
24/01/2007 : BL653629
07/07/2006 : BL653629
09/01/2006 : BL653629
23/11/2005 : BL653629
09/11/2005 : BL653629
13/07/2005 : BL653629
14/06/2005 : BL653629
29/09/2004 : BL653629
26/08/2004 : BL653629
15/06/2004 : BL653629
07/06/2004 : BL653629
10/03/2004 : BL653629
07/07/2003 : BL653629
11/06/2003 : BL653629
31/01/2003 : BL653629
17/01/2003 : BL653629
11/10/2002 : BL653629
16/03/2001 : BLA108481
11/07/2000 : LE097615
26/05/2000 : LE097615
15/06/1999 : LE097615
06/09/1997 : LE97615