MEDIA MARKT-SATURN BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MEDIA MARKT-SATURN BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 477.140.426

Publication

24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 14.04.2014 14094-0022-047
24/06/2014
ÿþMcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

 " 1111..11"  É 40

Vot behot

aan

Belgi Staats

11113V il

1111

UI

ter g rech

1 3 JUNI 2014

riffie van de Nederlandstalige

tbank van koophegeBrussel

Ondernemingsnr : 0477140426

Benaming

(voluit) : Media Markt Saturn Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Brusselsesteenweg 496, bus 2, 1731 Zellik

(volledig adres)

Onderwerp akte: vervanging vaste vertegenwoordiger van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 28 maart 2014

De vergadering neemt kennis van de beslissing van commissaris Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren om de heer Jo Vanderbruggen (A01207), vennoot van Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, aan te duiden, in vervanging van de heer Luc Oeyen, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de burgerlijke coöperatieve vennootschap Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren.

De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frederik Tirez, inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door deze genomen beslissing.

Voor analytisch uittreksel.

Frederik Tirez

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 04.04.2013 13086-0545-047
04/03/2013
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0477140426

Benaming

(voluit) : Media Markt Saturn Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1731 Asse, Brusselsesteenweg 496 bus 2

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 30 maart 2012

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, en dit op voorstel van de Raad van Bestuur, om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler  bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Luc Oeyen (IBR nr 01226), met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, als commissaris te herbenoemen voor een periode van drie jaar tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het boekjaar afgesloten per 30 september 2014.

De aandeelhouders geven hierbij volmacht aan Frederik Tirez om alle formaliteiten te vervullen teneinde de beslissingen inzake de herbenoeming van commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV CVBA openbaar te maken, zo ondermeer de ondertekening van het uittreksel en neerlegging van een uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel en de openbaarmaking van de uittreksels in de Bijlagen van het Belgisch staatsblad.

Voor analytisch uittreksel.

Frederik Tirez

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/09/2012
ÿþ Motl Wartl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IlIl u iuuii luila iAi uiuu

" iais~9oa*

BRUSSEL

1 2 SEP 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.140.426

Benaming

(voluit) : MEDIA MARKT-SATURN BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1731 Zellik, Brusselsesteenweg 496 bus 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

UITTREKSEL UIT DE EENPARIG SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS D.D. 23 JANUARI 2012

1. De aandeelhouders nemen met eenparigheid van stemmen kennis van het ontslag ingediend door de heer Valère Somers, wonende te 3201 Langdorp, Wandeleerstraat 33 als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 20 oktober 2011.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering za! zich uitspreken over de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van zijn ontslag.

UITTREKSEL'UIT DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN AANDEELHOUDERS D.Q. 28 FEBRUARI 2012

1. De aandeelhouders nemen met eenparigheid van stemmen kennis van het ontslag van de heer Dirk PIJL, wonende te 9500 Geraardsbergen, Majoor Van Lierdelaan 30, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 24 januari 2012.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.

UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN AANDEELHOUDERS D.D. 20 APRIL 2012

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen tot de benoeming van bestuurder met ingang vanaf 24 januari 2012 tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2017:

- de heer Robert JANSSEN, wonende te Nederland, NN-4145 Schoonrewoerd, Overboeicop 13. Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

7 augustus 2012

Sven Degezelle

Bestuurder

Stefan De Prycker

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 13.04.2012 12088-0246-044
09/09/2011
ÿþJ..Tti

V

beh

aa Bet Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mad

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0477.140.426

Benaming

(voluit) : MEDIA MARKT-SATURN BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1731 Asse-Zetlik, ConneXions Business Park, Brusselsesteenweg 496 - bus 2

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - Ontslag en benoeming bestuurder UITTREKSEL UIT DE JAARVERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 25 MAART 2011

De aandeelhouders beslissen om de volgende bestuurder te herbenoemen voor een periode van zes jaar en dit tot de Algemene Vergadering van 2017:

- De heer Dirk Pijl, wonende te 9500 Geraardsbergen, Majoor Van Lierdelaan 30

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN AANDEELHOUDERS

1. De aandeelhouders nemen met eenparigheid van stemmen kennis van het ontslag van de heer Gordon Scholz (wonende te DL-51375 Leverkusen, Driescher Hecke 26) als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 april 2011.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.

2. De vergadering beslist om als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen met ingang van

1 april 2011 tot de Algemene Vergadering van 2017:

- De heer Sven Degezelle, wonende te Lendedreef 24, 8570 Vichte.

Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

25 juli 2011

S. Degezelle

Bestuurder

D. Pijl

Bestuurder

1111 IIII~~n 367011,1jIIV A

III

AUS

Griffie



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 04.04.2011 11081-0251-043
11/03/2011
ÿþLuik B

Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lllI llI 1Ifl 11111 iliui 1II IlI lll ul lI

" 11038590"

V beh aa Bel Staa

Ondernemingsnr : 0477.140.426

Benaming

(voluit) : MEDIA MARKT-SATURN BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1731 Asse-Zellik, ConneXions Business Park, Brusselsesteenweg 496 - bus 2

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN AANDEELHOUDERS

De vergadering beslist om ais nieuwe bestuurders van de vennootschap te benoemen met ingang van 14 september 2010 tot de Algemene Vergadering van 2016:

- De heer Stefan De Prycker, wonende te Frans De Greefstraat 39, 1652 Beersel.

- De heer Gordon Scholz, wonende te Driescher Hecke 26, 51375 Leverkusen (Duitsland).

Hun mandaten warden onbezoldigd uitgeoefend.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

24 februari 2011

V. Somers

Bestuurder

S. De Prycker

Bestuurder

Op de laatste b1z, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 14.04.2010 10092-0494-039
01/04/2009 : BL659934
30/04/2015
ÿþr - ," "' ," ~'-: / i - -,.- ~--~ Matl 2.t

o APR. 205

ter gris. van de I!ederlal idstalige rechtbank veri«àeophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0477.140.426

Benaming

(voluit) : MEDIA MARKT-SATURN BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1731 Asse-Zetlik, Brusselsesteenweg 496 bus 2

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris KPMG

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 27 MAART 2015

De vergadering herbenoemt Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren (B001), met kantoren te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die zal beslissen over het boekjaar afgesloten op 30 september 2017. De commissaris wordt vertegenwoordigd door de heer Je Vanderbruggen (A01207), die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Bedrijfsrevisoren.

De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frederik Tirez, beiden inzake het opstellen, het ondertekenen en het neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nodige (publicatie)formulieren met betrekking tot de door deze genomen beslissing,

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Frederik Tirez

Lasthebber

JII111111.111~II 11IIWV

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

nwRrgelegdiontvallgen op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/05/2008 : BL659934
03/04/2008 : BL659934
26/04/2007 : BL659934
29/01/2007 : BL659934
29/11/2005 : BL659934
10/05/2005 : BL659934
30/04/2004 : BL659934
07/01/2004 : BL659934
30/12/2003 : BL659934
02/10/2002 : BL659934
25/06/2002 : BLA119467
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 28.01.2016, NGL 11.02.2016 16044-0184-047

Coordonnées
MEDIA MARKT-SATURN BELGIUM

Adresse
BRUSSELSESTEENWEG 496, BUS 2 1731 ZELLIK

Code postal : 1731
Localité : Zellik
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande