26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 17.06.2014 14195-0538-040
09/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i i i
, ~ ~ ~ 1 1 1 1 1 I M I ~ V I V N N I I I ~ V I I I
> 1 3 1 8 3 5 f i 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 4 1 5 . 2 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a b r a n d s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l l d e f o n s e V a n d a m m e s t r a a t 5 - 7 D - 1 5 6 0 H o e i l a a r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 0 7 ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i d i e r R o u x o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 6 .
T h o m a s P e t e r s S C S H E L I A D E
B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n n y D e v r i e n d t
B e s t u u r d e r
~ ! 3 R U J S S E e
' S y e 2 I n 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R D 1 1 . 1
B h U X E L L E s
~ I r g e r 2 0 1 3
I l 1 H h I I I U h I I I H 1 I I I I V ! I 1 1 1
* 1 3 1 6 8 9 9 4 +
R é e .
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 4 1 5 . 2 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A B R A N D S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e s M a T e u r s 2 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b l e t t e } d e l ' a c t e : S i è g e S o c i a l N o m i n a t i o n D é m i s s i o n
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e e t a p p r o u v e d e t r a n s f é r e r e n d a t e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 l e s i è g e d e l a . s o c i é t é à H o e i l a a r t , 1 5 6 0 , 1 V a n d a m m e s t r a a t 5 - 7 D .
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e é l i t e n q u a l i t é d e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M o n s i e u r O l i v i e r L e m a i r e , d i r e c t e u r d e s o c i é t é s , d e m e u r a n t r u e d e l a S e m a i l l è r e , 9 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A i l e u d .
L a s c s H e l l a d e , r e p r é s e n t é e p a r D a n n y D e v r i e n d t , d i r e c t e u r d e s o c i é t é , d e m e u r a n t O o s t m o l e n s t r a a t , 3 2 ,
9 8 8 0 A a l t e r .
L e u r s m a n d a t s c o m m e n c e n t e n c e j o u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s r é m u n é r é s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c k D e m e y d e m e u r a n t V a e r e n h o v e 4 , 8 7 2 0 O e s e l g e m e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n f o r m é m e n t à s a d é m i s s i o n n o t i f i é e d a n s l a c o n v e n t i o n c o n c l u e e n t r e M T D e m e y e t l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 4 m a r s 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T h o m a s P e t e r s S y l v i e I r z i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 2 1 9 4 3 *
0 5 D E C 2 U 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 0 . 4 1 5 . 2 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M E D I A B R A N D S B E L G I U M
( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e , S A
S i è g e P L A C E D E S M A I E U R S 2 , 1 1 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r A l e x i s V a n B a v e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
S y l v i e I r z i T h o m a s P e t e r s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e : s u r l a d e r n i a i e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e i s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
23/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.11.2012, DPT 15.11.2012 12641-0149-038
06/09/2012
ÿþj M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a
I 1 1 I I 1 ~ m u ~ n a m i m ~ ~ ~ ~ u g
i z i s o s a a
O R U X E L L E S '
2 R A U G 2 0 1 2
G r e f f e
d ' c D e r , 1 . ; . B E 0 4 3 0 . 4 1 5 . 2 2 9
M E D I A B R A N D S B E L G I U M
S A
P L A C E D E S M A I E U R S 2 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
C 1 1 , " 1 r , " N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t a v o i r d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a p e r s o n n e s u i v a n t e a v e c e f f e t d è s l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s :
M o n s i e u r T h o m a s P e t e r s , d e m e u r a n t H a a g w i n d e l a a n 3 3 à 3 0 9 0 O v e r i j s e , a v e c n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n d u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 2 . 0 5 . 0 9 - 0 4 3 . 7 0 .
L e s a c t i o n n a i r e s f i x e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s á q u a t r e , é t a n t M a d a m e S y l v i e I r z i e t M e s s i e u r s M a r i o M a t e u s , N i c k D e m e y e t T h o m a s P e t e r s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
S y l v i e l r z i N i c k D e m e y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
, ' S . ' : 0 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
B R U X E L L E S
1 2 - 0 4 - 2 C 1 2
G r e f f e
" i a M e s e a
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 4 1 5 , 2 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e d i a b r a n d s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e s M a T e u r s 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A . E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e e n d a t e d u 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2
1 . C o n f i r m a t i o n d e l a d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t a v o i r p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e C a v a d i n i , d e m e u r a n t r u e F r a n ç o i s G a y 3 5 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 4 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t a v o i r p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W o u t D o c k x , d e m e u r a n t P . G r e i n s t r a a t 1 7 , 2 0 6 0 A n v e r s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t a v o i r d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a v e c e f f e t d è s 7 f é v r i e r 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r N i c k D e m e y , d e m e u r a n t V a e r e n h o v e 4 , 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( O e s e l g e m ) , a v e c n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n d u r e g i s t r e n a t i o n a l 6 6 . 1 1 . 2 0 - 1 6 1 2 3 ; e t
- M a d a m e S y l v i a l r z i , d e m e u r a n t r u e F r a n ç o i s H a n o n 6 2 , 4 3 4 0 A w a n s , n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n d u r e g i s t r e n a t i o n a l 6 7 . 0 9 . 2 3 - 1 5 0 . 4 8 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 2 . L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s A c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t d ' a v o i r f i x é l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à q u a t r e , é t a n t M o n s i e u r O l i v i e r V a n d e l o o , M o n s i e u r M a r i o M a t e u s , M o n s i e u r N i c k D e m e y e t M a d a m e S y l v i a I r z i ,
2 . P r o c u r a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e V i r g i n i e C i e r s , M e E l k e J a n s s e n s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
~ d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e f a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
B . E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e e n d a t e d u 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r V a n d e l o o , d e m e u r a n t S i n t - M e d a r d u s s t r a a t 2 6 , 3 6 0 0 B e r t e m , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 8 m a r s 2 0 1 2 .
L e s A c t i o n n a i r e s f i x e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s , é t a n t M o n s i e u r M a r i o M a t e u s , M o n s i e u r N i c k D e m e y e t M a d a m e S y l v i a l r z i .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
2 . P r o c u r a t i o n s
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M e V i r g i n i e C i e r s , M e E l k e J a n s s e n s e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e f a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . _ A . , c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
V i r g i n i e C i e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r .
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
14/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
. 0 2 s e a m
f . ~ ~ : r r : . e C t e s
1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 ) 1 1 1 . 1 1 1 1 1 ) ! I I I I
. 6 E 0 4 3 0 . 4 1 5 . 2 2 9
M E D I A B R A N D S B E L G I U M
u ; . . ; . , , . S A
P L A C E D E S M A I E U R S 2 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
R E E L E C T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e
- M o n s i e u r W o u t e r D o c k x , d i r e c t e u r d e s o c i é t é d e m e u r a n t P . G r e i n s t r a a t 1 7 ; 2 0 6 0 A n t w e r p e n
e t é l i t o u r é é l i t e n q u a l i t é d e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- M o n s i e u r P h i l i p p e C a v a d i n i , d i r e c t e u r d e s o c i é t é , d e m e u r a n t r u e F r a n ç o i s G a y 3 5 ; 1 1 5 0 B r u x e l l e s e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
- M o n s i e u r O l i v i e r V a n d e l o o , d e m e u r a n t S i n t M e d a r d u s s t r a a t 2 6 à 3 0 6 0 B e r t e m
- M o n s i e u r M a r i o M a t e u s , d i r e c t e u r d e s o c i é t é , d e m e u r a n t 8 G i l e s B u i l d i n g , N e w e n d , H a m p s t e a d N W 3 1 D E ,
a u R o y a u m e - U n i
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
P h i l i p p e C a v a d i n i A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é O l i v i e r v a n d e l o o M a r i o M a t e u s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.07.2011, DPT 22.08.2011 11422-0371-038
14/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.09.2010, DPT 12.10.2010 10575-0213-039
10/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.12.2009, DPT 04.03.2010 10060-0365-036
12/02/2009 : BL492473
29/12/2008 : BL492473
02/12/2008 : BL492473
05/11/2007 : BL492473
29/12/2006 : BL492473
22/12/2006 : BL492473
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 10.06.2015 15164-0116-038
19/10/2005 : BL492473
10/10/2005 : BL492473
09/07/2015
ÿþM o d W o r d t i . t
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
3 0 J U U T 2 0 1 5
: e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a t a l i g e
t I i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 4 1 5 . 2 2 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i a b r a n d s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I l d e f o n s e V a n d a m m e s t r a a t 5 - 7 D - 1 5 6 0 H o e i l a a r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 b e s l i s t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n S y l v i e I r z i t e h e r n i e u w e n :
- M r s S y l v i e I r z i w o n e n d e t e F r a n ç o i s H a n o n s t r a a t 6 2 , 4 3 4 0 A w a n s
H a a r m a n d a a t b e g i n t v a n a f v a n d a a g , m e t d i r e c t e f f e c t , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r i n Z i j n m e t d e s t a t u t e n .
B e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r h u n m a n d a a t n i e t b e l o o n d .
T h o m a s P e t e r s S y l v i e I r z i
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2005 : BL492473
16/12/2004 : BL492473
20/07/2004 : BL492473
10/10/2003 : BL492473
22/07/2003 : BL492473
16/09/2002 : BL492473
04/09/2002 : BL492473
04/09/2001 : BL492473
23/08/2001 : BL492473
17/07/1999 : BL492473
17/07/1999 : BL492473
30/09/1993 : BL492473
25/07/1992 : BL492473
25/07/1992 : BL492473
25/07/1992 : BL492473
21/09/1991 : BL492473
08/12/1989 : BL492473
08/11/1988 : BL492473
07/03/1987 : BL492473