23/08/2013
ÿþ}
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S e p
1 í ~ , ~ U G t u i a
L a r l T T l e " " x a r
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3
D e B e s t u u r d e r s b e s l i s s e n a a n M e v r o u w M a r i e - R o s e V a n d e p o e l , O u d e H a a c h t s e s t e e n w e g , 7 5 b u s 5 , 1 8 3 1 D i e g e m , i n h e t k a d e r v a n h a a r m a n d a a t , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s e n e n v a n a f 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 : a l l e c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n N . V . M E D 1 B E L
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n M e v r o u w A n n e - C h a r l o t t e L E L I E V R E , w e r k n e m e r v a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s S C R L C i v . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , ¬ b u s E 6 , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e t o t b a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d u i t t e v o e r e n . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h a a r v o l m a c h t m a g d e v o l m a c h t h o u d e m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n e n d o c u m e n t e n o p s t e l l e n , ; v e r v u l l e n , o n d e r t e k e n e n e n v e r z e n d e n , o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A n n e - C h a r l o t t e L E L I E V R E
M a n d a t a r i s
V o o s d I I
b e h o u i
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
1
0 4 0 3 1 8 1 6 8 6
M E D I B E L
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
T u i n w i j k s t r a a t 6 5 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 26.06.2013 13230-0251-035
03/04/2013
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ~
b e h i a a r B e h S t a a
1 5 8 5 * '
2 2 ~ R T ~ ~
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 3 . 1 8 1 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E M E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u i n w i j k s t r a a t 6 5 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g g e h o u d e n o p 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n t o t C o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 , d e C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , L o u i s S c h m i d t l a a n 5 7 t e 1 0 4 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D o m i n i q u e M i l i s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g w o r d t v e s t g e s t e l d o p 6 . 3 5 0 E U R e x c l u s i e f B T W e n j a a r l i j k s e b i j d r a g e I B R , e n j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R o I f F R I C K E R
A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B ï j ï á g ë ï ï ` t ï i j l i ë f B ë l g i s c f i S t a a t s b l a d - Ô 3 I 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 21.06.2012 12194-0160-036
13/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l t I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l t I i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l t l l i I 1 1 1 1 1 1 1 1
= i ~ o 3 e z i a w
B s t
~ r a R ~ ~ ~
J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 1 8 1 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , T u i n w i j k s t r a a t 6 6 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n F I I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e o m z e t t i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a s t v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a h e t v e r z o e k
v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z i j n e n s t e l t v a s t d a t d e z e
r e g e l m a t i g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n g e s c h r e v e n w e r d e n i n h e t b i j z o n d e r r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v e r e i s t d o o r d e
w e t .
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e o m z e t t i n g t e v o o r z i e n v a n d e
a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m :
- A r t i k e l 1 0 : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
- A r t i k e l 2 0 : h e t t w e e d e l i d w o r d t g e s c h r a p t .
T W E E D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l ( b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e k e n d g e m a a k t i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 1 - 0 7 / 0 0 0 3 4 3 9 ) , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n
a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 2 : h e t e e r s t l i d v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , T u i n w i j k s t r a a t 6 5 b u s 1 , g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t :
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n F U S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : R a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2012
ÿþi "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o t ! 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 1 . 1 . 1 1 ] 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 1 8 1 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I B E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u i n w i j k s t r a a t 6 5 b u s 1 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g v a n d e o m z e t t i n g d e r a a n d e l e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n i n o v e r e e n k o m s t m e t A r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k o f V e n n o o t s c h a p p e n d e 8 . 4 9 0 a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e l k e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R o l t F R I C K E R
A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
e e e e
0 2 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 05.07.2011 11265-0143-036
08/07/2011
ÿþ`
| n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o ' e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ *
a a n h e t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
B e l g i s c h
o t a a t s W a c
s i z t \
2 8 J U I N 2 0 1 1
G r i f f i e
( ] n d e r n e m i n g m n r 0 4 0 3 1 0 1 6 8 6
B e n a m i n g
! ( v o l u i t ) : M E D I B E L
Z e t e l : T u i n w i j k s t r a a t 0 5 b u s 1 - 1 9 3 D Z æ w a n Ó æ m
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t a i r e h e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 / 6 / 2 0 1 1
A a n g e z i e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g e i n d i g e n , h e r k i e s t d e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , t o t f u n c t i e v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
' d e H e e r F R I C K E R , R o | f w o n e n d e m e l e C o r b u s i e r 2 2 t e C H 1 2 0 8 G e n e v e , N N 5 7 0 8 0 3 6 e n t o t f u n c t i e v a n
! -
| b e s t u u r d e r d e H e r e n J a c q u e s T R A C H S E L , w o n e n d e r u e l e C o r b u s i e r 2 2 t e C H 1 2 O 8 G e n e v e , N N 5 9 0 9 0 3 8 e n V V u K o r D E G I A C O k 4 L w o n e n d e c h e m i n d e l a F i n t e C H 1 2 9 5 T a n n a y , N N 4 5 0 2 2 0 9 . D e z e f u n c t i e s z i j n n i e t b e z o l d i g d .
"
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R o l f F R | C K B R
A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n o e p e r s o ( o ) n ( e n ) " b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( 1 f : ] i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 0 E t i s 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a r e d e N e d e r d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 1 8 1 . 6 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T U 1 N W I J K S T R A A T 6 5 - 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 d a t :
1 . O n t s l a g B e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n h u n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r s v a n d e H e r e n J a c q u e s T R A C H S E L e n W a l t e r D E G I A C O M I ,
D e z e o n t s l a g e n n e m e n i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e H e r e n J a c q u e s T R A C H S E L e n W a l t e r D E G I A C O M I v o o r d e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n d e d i e n s t e n .
2 . B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n B e s t u u r d e r :
M e v r o u w C h r i s t i n e L A J O U V E I G N E , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n i n T a l e n c e o p 3 1 m a a r t 1 9 5 9 e n w o n e n d e t e 6 4 2 1 0 G u e t h a r y ( F r a n k r i j k ) , A l l é e E l i z a l d i a 1 8 .
M e v r o u w M a r i e R o s e V A N D E P O E L , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n i n T i e n e n o p 6 m a a r t 1 9 5 0 e n w o n e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , O u d e H a a c h t s e s t e e n w e g 7 5 / 5 .
D e m a n d a t e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t a a n t a l B e s t u u r d e r s v a s t o p 3 .
3 . V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n A l e x a n d r a V a n h o u d e n h o v e n j u r i d i s c h a d v i s e u r b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o m i v a n C V B A « B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B D O » , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r h e t n e e r l e g g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n .
D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , m e e r a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A l e x a n d r a V a n h o u d e n h o v e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
M E D I B E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 30.06.2010 10246-0376-036
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 23.07.2009 09461-0125-037
07/01/2009 : BL335518
03/07/2008 : BL335518
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16/09/2005 : BL335518
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14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 09.07.2015 15291-0134-034
03/09/2004 : BL335518
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31/10/2003 : BL335518
20/10/2003 : BL335518
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