04/09/2014
ÿþM M M C 1 1 . 1
r i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g e l / a m t v a n g e t t a
2 6
A l l a 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a r G i m p h a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 8 3 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I B R A I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i a - J o h a n n a l a a n n u m m e r 3 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N A F S L U I T I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D 1 B R A I N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M a r i a - J o h a n n a l a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 7 8 3 . 2 8 2 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p e e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 , o p a c h t j u l i d a a r o p v o l g e n d , b o e k 5 / 1 b l a d 7 6 v a k 6 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 6 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e A d v i s e u r a i . W i m . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g o n n e n o p e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , e n b i j g e v o l g e e n t o t a l e d u u r z a l h e b b e n v a n 2 1 m a a n d e n .
2 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r o m 1 8 u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 5 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 3 2 . 6 0 0 , 0 0 E ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i g ( 2 . 0 7 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , t e w e t e n d e i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 4 1 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) d o o r b e i d e v e n n o t e n , v o o r n o e m d .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 5 , 2 2 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
V A l l g I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ' ( 4 3 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 . 1 7 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n e l k é é n / t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 . 1 7 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n a c h t , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 q , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 0 1 . 4 5 0 , 0 0 E ) , w a a r d o o r h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , n i e t v o l g e s t o r t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 2 0 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n e e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r d o o r
h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 w e r d g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 4 3 2 . 6 0 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , m e t u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i g ( 2 . 0 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V o o ? - , h è h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b t a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A r t i k e l 2 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m t j a a r l i j k s e l k e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r b i j e e n o m 1 8 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 7
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n k o m t t o t e e n e i n d e o p d e r t i g j u n i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t e n i n a d m i n i s t r a t i e v e z a k e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E D E C K E R & C ° " , t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r , 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ! i n d e p l a a t s t e l l i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e n o d i g e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e v e n a l s a i l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t g e v e n v a n i n s t r u c t i e s a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , h e t l a t e n u i t v o e r e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e n e i n d e h e t b e d r a g v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r u g t e b e t a l e n i n s p e c i ë n a a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t o e t e v e r t r o u w e n a a n h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i D E C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2012
ÿþ M o a ! W o i e 1 1 1 . 1
I r % I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 M H M W w
B R U S S E L
0 2 A ) U T 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 8 3 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i B r a i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i a J o a n n a l a a n , 3 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " M e d i b r a i r e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M a r i a J o a n n a l a a n , 3 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 7 8 3 . 2 8 2 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l e a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
B E S L U I T T O T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v o o r z i t t e r v e r w i j s t n a a r d e k a p i t a a l b e h o e f t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e g e v e n d a t u i t e e n a n a l y s e i s g e b l e k e n d a t h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n w a n v e r h o u d i n g s t a a t t o t d e k a p i t a a l b e h o e f t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r i s a l d u s d e m e n i n g t o e g e d a a n d a l e r g e e n r e d e n b e s t a a t o m e e n d e r g e l i j k h o o g b e d r a g a a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b e h o u d e n . H e t t e v e e l a a n k a p i t a a l k a n a a n d e v e n n o t e n w o r d e n t e r u g b e t a a l d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e z a a k v o e r d e r a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 2 0 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 2 0 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , z a l g e s c h i e d e n d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l i n s p e c i ë n a a n d e v e n n o t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 2 0 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 2 0 1 . 4 0 0 , 0 0 ) z a l p l a a t s v i n d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l i n s p e c i ë n a a n d e v e n n o t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t d e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o g . d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n ' b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n a c h t , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e s
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n n e g e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 0 1 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r d o o r h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , n i e t v o l g e s t o r t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n # j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 2 0 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T
M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n a a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E D E C K E R & C ° , t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r , 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n o d i g e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e v e n a l s a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t e n e i n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t g e v e n v a n i n s t r u c t i e s a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , h e t ! a t e n u i t v o e r e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e n e i n d e h e t b e d r a g v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r u g t e b e t a l e n i n s p e c i ë n a a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D E R D E B B S L U I T
V O L M A C H T V O O R C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t o e t e v e r t r o u w e n a a n h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i D E C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v é ô r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g