MEDICAL PRECISION PARTS, AFGEKORT : MPP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MEDICAL PRECISION PARTS, AFGEKORT : MPP
Dénomination : MEDICAL PRECISION PARTS, AFGEKORT : MPP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 842.122.029

Publication

19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 18.07.2013 13309-0035-016
06/01/2012
ÿþ Mod Wafd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ier griffie der Rechtbank van Koophande, e Leuven, de 2 6 DEC. 2011

DE ei f IER,

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*12005052*

i i i i i

Ondernemingsnr : Benaming 647_.

(voluit) (verkort) : Medical Precision Parts

MPP

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pannenhof 14 bus A - 3130 Begijnendijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 08/12/2012, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der Registratie, op 1211212011, boek 1364 blad 92 vak 2, dat een naamloze vennootschap werd opgericht met als naam Medical Precision Parts, afgekort MPP, met zetel te Begijnendijk, Pannenhof 14 bus A, voor onbepaalde duur vanaf 08/12/2011, door:

1) de heer Verschuren Hugo Paul Anna, gehuisvest te Begijnendijk, Pannenhof 14;

2) de heer Verschuren Johan, gehuisvest te Begijnendijk, Steijenhoflaan 71;

3) de NV Verschuren Hugo, met zetel te Begijnendijk, Pannenhof 14 (BTW BE 0448.439.017 RPR Leuven). Vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door twee bestuurders, te weten: de heren Verschuren Hugo en Verschuren Johan, beiden voornoemd;

4) de NV LayerWise, met zetel te Leuven-Heverlee, Kapeldreef 60 (BTW BE 0897.214.564 RPR Leuven). Vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door twee bestuurders van een verschillende klasse, te weten: - de BVBA Mercelis Management and Engineering, met zetel te Kasterlee, Geelsebaan 88, met vaste vertegenwoordiger Mercelis Peter, gehuisvest te Kasterlee, Geelsebaan 88, en -de heer Kruth Jean-Pierre, gehuisvest te Leuven-Heverlee, Ferdinand Verbiestlaan 11.

Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (¬ 100.000,00) en is verdeeld in honderdduizend (100.000) aandelen zonder nominale waarde. Het kapitaal werd volledig geplaatst, én volledig volgestort, in geld, door:

1) Verschuren Hugo: vijfduizend (5.000) aandelen, behorende tot navermelde klasse A, of vijfduizend euro (¬ 5.000,00), volledig volgestort;

2) Verschuren Johan: vijfduizend (5.000) aandelen, behorende tot navermelde klasse A, of vijfduizend euro (¬ 5.000,00), volledig volgestort;

3) NV Verschuren Hugo: vijftigduizend (50.000) aandelen, behorende tot navermelde klasse A, of vijftigduizend euro (¬ 50.000,00), volledig volgestort;

4) NV LayerWise: veertigduizend (40.000) aandelen, behorende tot navermelde klasse B, of veertigduizend euro (¬ 40.000,00), volledig volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat bedoelde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 07/12/2011, dat hem is overhandigd.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: .Productie van dentale implantaatprothesen en medische componenten via verspanende techniek. " Aankoop, verkoop en doorverkoop van goederen en diensten. " Het verstrekken van technologisch, wetenschappelijk, commercieel en ander advies. .Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de meest ruime zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. -Alle financiële en beheersverrichtingen onder meer, krediet en financiering, belegging in roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredere verrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. " Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en roerende installaties. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. In het algemeen mag zij alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en

O de laatste blz. van

Op Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

roerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Alle aandelen hebben dezelfde stemrechten en worden verdeeld in 2 (twee) klassen als volgt: De aandelen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse A, alsmede die houders van aandelen A bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen, vormen de klasse A. De aandelen die bij uitgifte worden ondergebracht in klasse B, alsmede die houders van aandelen B bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen, vormen de klasse B. Indien de aandelen, die behoren tot één en dezelfde klasse toebehoren aan méér dan één aandeelhouder, dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelenklasse uitgeoefend worden bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelenklasse.

De aandelen en winstbewijzen zijn en blijven op naam.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimum drie (3) en maximum vier (4) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan: twee (2) bestuurders benoemd worden op voorstel van

de aandeelhouders van klasse A, voor zover deze kandidaten hebben voorgedragen; twee (2) bestuurders

benoemd worden op voorstel van de aandeelhouders van klasse B, voor zover deze kandidaten hebben voorgedragen. De raad van bestuur zal steeds evenveel bestuurders tellen, voorgedragen door de aandeelhouders van klasse A als bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van klasse B. Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. De aandeelhouders van iedere klasse zullen een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens één (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen. De lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming dient te besluiten, te worden neergelegd op het bureau. Elke klasse kan slechts één lijst indienen. Deze lijst zal worden vastgelegd overeenkomstig de bepaling van artikel 6 laatste alinea der statuten. Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden voorgesteld. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. I-fij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad zal het dagelijks bestuur omschrijven in een intern document dat aan de personen aangesteld tot het voeren van het dagelijks bestuur zal worden meegedeeld. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, worden geldig ondertekend door twee bestuurders van een verschillende klasse, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd door twee bestuurders van een verschillende klasse, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen handelend en speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Rechtsgedingen met betrekking tot faling of faillissement zullen in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd worden door twee bestuurders van een verschillende klasse, gezamenlijk handelend.

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens dertig kalenderdagen vóór de datum van de vergadering worden verstuurd.

Om aan het vereiste aanwezigheidsquorum te voldoen moeten ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer aan dit vereiste aanwezigheidsquorum niet is voldaan, moet een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen; deze nieuwe algemene vergadering zal kunnen beraadslagen wanneer ten minste vijftig procent (50%) van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over: -een fusie of splitsing van de vennootschap; -een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal; -de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde; -inkoop van eigen aandelen; -de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving; -de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants; -de ontbinding van de vennootschap; -enige wijziging van de statuten; -verkoop of overdracht van de activiteiten van de vennootschap; -benoeming, ontslag en bezoldiging van de bestuurders, (indien van toepassing) de commissaris en (indien van toepassing) de vereffenaars; -uitkering van dividend, zijn beslissingen over bovengenoemde onderwerpen slechts geldig genomen mits tachtig procent (80%) van alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met tachtig procent (80%) van de stemmen van de bestaande aandelen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde -al of niet aandeelhouder- laten vertegenwoordigen. De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle kalenderdagen voor de algemene vergadering. Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, bevestigde e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant , obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig kalenderdagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van aile aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst. Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen ter zake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interim-dividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging. Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 29 bis van deze statuten, door een raad van drie (3) vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. In geval

de algemene vergadering beslist tot het aanstellen van een raad van vereffenaars zal één (1) vereffenaar

worden benoemd voor voordracht van de houders van aandelen van klasse A; één (1) vereffenaar

worden benoemd voor voordracht van de houders van aandelen van klasse B. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Zowel bij vrijwillige als bij onvrijwillige ontbinding van de vennootschap, zal -na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten en desgevallend na gelijktrekking tussen de aandeelhouders, van de volgestorte bedragen- het netto-actief worden toebedeeld aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.

Als overgangsmaatregel eindigt het eerste boekjaar op 31/12/2012. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg plaatsgrijpen in juni 2013. Comparanten verklaarden dat de vennootschap voor het eerste boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in de artikelen 15 en 141 van het Wetboek van Vennootschappen en dat dienvolgens geen commissaris hoeft benoemd te worden.

DE VENNOOTSCHAP OPGERICHT EN HAAR STATUTEN VASTGESTELD ZIJNDE, werd éénpang het aantal bestuurders aanvankelijk bepaald op 4. Werden geroepen tot de functies van bestuurder:

-op voordracht van de houders van aandelen klasse A:

*de NV Verschuren Hugo voornoemd, met vaste vertegenwoordiger Verschuren Johan voornoemd, *de heer Verschuren Hugo voornoemd;

-op voordracht van de houders van aandelen klasse B:

`de BVBÁ vvSOLUTIONS, met zetel te Sint-Niklaas/Nieuwkerken-Waas, Zonnestraat 64, met vaste' vertegenwoordiger Van Vaerenbergh Jonas Frans Elfrida, gehuisvest te Sint-Niklaas/Nieuwkerken-Waas, Zonnestraat 64,

`de BVBA Mercelis Management and Engineering voornoemd, met vaste vertegenwoordiger Mercelis Peter voornoemd.

Behoudens herverkiezing verstrijkt hun mandaat onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017. VERVOLGENS BESLISTEN DE BESTUURDERS MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN:

1) de BVBA Mercelis Management and Engineering voornoemd, met vaste vertegenwoordiger Mercelis Peter voornoemd, werd geroepen tot het voorzitterschap van de raad van bestuur;

2) de NV Veeschuren Hugo voornoemd, met vaste vertegenwoordiger Verschuren Johan voornoemd, werd geroepen tot de functie van gedelegeerd bestuurder en hij werd belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Voor de noden en binnen de perken van dit dagelijks bestuur zal zijn handtekening, afzonderlijk gebruikt, geldig de vennootschap verbinden. Onder zijn verantwoordelijkheid kan hij specifieke bevoegdheden van het dagelijks bestuur overdragen aan derden.

BIJZONDERE VOLMACHT werd verleend aan Accountantskantoor DRT & Partners, met zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van de oprichtingsakte.

HUGO KUIJPERS, NOTARIS

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16513-0297-016

Coordonnées
MEDICAL PRECISION PARTS, AFGEKORT : MPP

Adresse
PANNENHOF 14, BUS A 3130 BEGIJNENDIJK

Code postal : 3130
Localité : BEGIJNENDIJK
Commune : BEGIJNENDIJK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande