06/01/2012
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e , e L e u v e n , d e 2 6 D E C . 2 0 1 1
D E e i f I E R ,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 0 0 5 0 5 2 *
i i i i i
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 6 4 7 _ .
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : M e d i c a l P r e c i s i o n P a r t s
M P P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a n n e n h o f 1 4 b u s A - 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 0 8 / 1 2 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e , o p 1 2 1 1 2 1 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 4 b l a d 9 2 v a k 2 , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t a l s n a a m M e d i c a l P r e c i s i o n P a r t s , a f g e k o r t M P P , m e t z e t e l t e B e g i j n e n d i j k , P a n n e n h o f 1 4 b u s A , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , d o o r :
1 ) d e h e e r V e r s c h u r e n H u g o P a u l A n n a , g e h u i s v e s t t e B e g i j n e n d i j k , P a n n e n h o f 1 4 ;
2 ) d e h e e r V e r s c h u r e n J o h a n , g e h u i s v e s t t e B e g i j n e n d i j k , S t e i j e n h o f l a a n 7 1 ;
3 ) d e N V V e r s c h u r e n H u g o , m e t z e t e l t e B e g i j n e n d i j k , P a n n e n h o f 1 4 ( B T W B E 0 4 4 8 . 4 3 9 . 0 1 7 R P R L e u v e n ) . V e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n : d e h e r e n V e r s c h u r e n H u g o e n V e r s c h u r e n J o h a n , b e i d e n v o o r n o e m d ;
4 ) d e N V L a y e r W i s e , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , K a p e l d r e e f 6 0 ( B T W B E 0 8 9 7 . 2 1 4 . 5 6 4 R P R L e u v e n ) . V e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , t e w e t e n : - d e B V B A M e r c e l i s M a n a g e m e n t a n d E n g i n e e r i n g , m e t z e t e l t e K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 8 8 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e r c e l i s P e t e r , g e h u i s v e s t t e K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 8 8 , e n - d e h e e r K r u t h J e a n - P i e r r e , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e , F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n 1 1 .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t , é n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , i n g e l d , d o o r :
1 ) V e r s c h u r e n H u g o : v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , b e h o r e n d e t o t n a v e r m e l d e k l a s s e A , o f v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
2 ) V e r s c h u r e n J o h a n : v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , b e h o r e n d e t o t n a v e r m e l d e k l a s s e A , o f v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
3 ) N V V e r s c h u r e n H u g o : v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , b e h o r e n d e t o t n a v e r m e l d e k l a s s e A , o f v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
4 ) N V L a y e r W i s e : v e e r t i g d u i z e n d ( 4 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , b e h o r e n d e t o t n a v e r m e l d e k l a s s e B , o f v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t b e d o e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 , d a t h e m i s o v e r h a n d i g d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n : . P r o d u c t i e v a n d e n t a l e i m p l a n t a a t p r o t h e s e n e n m e d i s c h e c o m p o n e n t e n v i a v e r s p a n e n d e t e c h n i e k . " A a n k o o p , v e r k o o p e n d o o r v e r k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n . " H e t v e r s t r e k k e n v a n t e c h n o l o g i s c h , w e t e n s c h a p p e l i j k , c o m m e r c i e e l e n a n d e r a d v i e s . . E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . - A l l e f i n a n c i ë l e e n b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n o n d e r m e e r , k r e d i e t e n f i n a n c i e r i n g , b e l e g g i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n n i e u w e e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e h e r e n v a n v e r m o g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e b o r g s t e l l i n g , c o m m i s s i e - e n d e l c r e d e r e v e r r i c h t i n g e n , v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n . " H e t v e r w e r v e n e n h u r e n m e t h e t o o g o p h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n
O d e l a a t s t e b l z . v a n
O p L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r n i j v e r h e i d o f h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
A l l e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n e n w o r d e n v e r d e e l d i n 2 ( t w e e ) k l a s s e n a l s v o l g t : D e a a n d e l e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e A , a l s m e d e d i e h o u d e r s v a n a a n d e l e n A b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o r m e n d e k l a s s e A . D e a a n d e l e n d i e b i j u i t g i f t e w o r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e B , a l s m e d e d i e h o u d e r s v a n a a n d e l e n B b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n o v e r d r a c h t v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o r m e n d e k l a s s e B . I n d i e n d e a a n d e l e n , d i e b e h o r e n t o t é é n e n d e z e l f d e k l a s s e t o e b e h o r e n a a n m é é r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r , d a n z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e u i t g e o e f e n d w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e z e a a n d e l e n k l a s s e .
D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e ( 3 ) e n m a x i m u m v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n : t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s b e n o e m d w o r d e n o p v o o r s t e l v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A , v o o r z o v e r d e z e k a n d i d a t e n h e b b e n v o o r g e d r a g e n ; t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s
b e n o e m d w o r d e n o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B , v o o r z o v e r d e z e k a n d i d a t e n h e b b e n v o o r g e d r a g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l s t e e d s e v e n v e e l b e s t u u r d e r s t e l l e n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A a l s b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n i e d e r e k l a s s e z u l l e n e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s é é n ( 1 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n . D e l i j s t e n d i e n e n u i t e r l i j k b i j h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n b e n o e m i n g d i e n t t e b e s l u i t e n , t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u . E l k e k l a s s e k a n s l e c h t s é é n l i j s t i n d i e n e n . D e z e l i j s t z a l w o r d e n v a s t g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 6 l a a t s t e a l i n e a d e r s t a t u t e n . A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r b i j b e r o e p o p d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . I - f i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d z a l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m s c h r i j v e n i n e e n i n t e r n d o c u m e n t d a t a a n d e p e r s o n e n a a n g e s t e l d t o t h e t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l w o r d e n m e e g e d e e l d . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d i t d o e l a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
R e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r ( a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ) a l l e e n h a n d e l e n d e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . R e c h t s g e d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f a l i n g o f f a i l l i s s e m e n t z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s d e r t i g k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
O m a a n h e t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m t e v o l d o e n m o e t e n t e n m i n s t e v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . W a n n e e r a a n d i t v e r e i s t e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s v o l d a a n , m o e t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n ; d e z e n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j d e w e t o f i n d e z e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l a f g e w e z e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r : - e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; - e e n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; - d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ; - i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n ; - d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ; - d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ; - d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; - e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ; - v e r k o o p o f o v e r d r a c h t v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; - b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e c o m m i s s a r i s e n ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e v e r e f f e n a a r s ; - u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d , z i j n b e s l i s s i n g e n o v e r b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m i t s t a c h t i g p r o c e n t ( 8 0 % ) v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m e t t a c h t i g p r o c e n t ( 8 0 % ) v a n d e s t e m m e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e - a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r - l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s , t e n m i n s t e v i j f v o l l e k a l e n d e r d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , b e v e s t i g d e e m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t , o b l i g a t i e o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n e n e r d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n b e p a l e n .
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d i n d e v o r m e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d o o r e e n r a a d v a n d r i e ( 3 ) v e r e f f e n a a r s , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n g e v a l
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t a a n s t e l l e n v a n e e n r a a d v a n v e r e f f e n a a r s z a l é é n ( 1 ) v e r e f f e n a a r
w o r d e n b e n o e m d v o o r v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A ; é é n ( 1 ) v e r e f f e n a a r
w o r d e n b e n o e m d v o o r v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e B . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
Z o w e l b i j v r i j w i l l i g e a l s b i j o n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l - n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n e n d e s g e v a l l e n d n a g e l i j k t r e k k i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e v o l g e s t o r t e b e d r a g e n - h e t n e t t o - a c t i e f w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l e i n d i g t h e t e e r s t e b o e k j a a r o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g p l a a t s g r i j p e n i n j u n i 2 0 1 3 . C o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t d i e n v o l g e n s g e e n c o m m i s s a r i s h o e f t b e n o e m d t e w o r d e n .
D E V E N N O O T S C H A P O P G E R I C H T E N H A A R S T A T U T E N V A S T G E S T E L D Z I J N D E , w e r d é é n p a n g h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s a a n v a n k e l i j k b e p a a l d o p 4 . W e r d e n g e r o e p e n t o t d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A :
* d e N V V e r s c h u r e n H u g o v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V e r s c h u r e n J o h a n v o o r n o e m d , * d e h e e r V e r s c h u r e n H u g o v o o r n o e m d ;
- o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B :
` d e B V B Á v v S O L U T I O N S , m e t z e t e l t e S i n t - N i k l a a s / N i e u w k e r k e n - W a a s , Z o n n e s t r a a t 6 4 , m e t v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n V a e r e n b e r g h J o n a s F r a n s E l f r i d a , g e h u i s v e s t t e S i n t - N i k l a a s / N i e u w k e r k e n - W a a s , Z o n n e s t r a a t 6 4 ,
` d e B V B A M e r c e l i s M a n a g e m e n t a n d E n g i n e e r i n g v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e r c e l i s P e t e r v o o r n o e m d .
B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . V E R V O L G E N S B E S L I S T E N D E B E S T U U R D E R S M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N :
1 ) d e B V B A M e r c e l i s M a n a g e m e n t a n d E n g i n e e r i n g v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e r c e l i s P e t e r v o o r n o e m d , w e r d g e r o e p e n t o t h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
2 ) d e N V V e e s c h u r e n H u g o v o o r n o e m d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V e r s c h u r e n J o h a n v o o r n o e m d , w e r d g e r o e p e n t o t d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n h i j w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e n o d e n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l z i j n h a n d t e k e n i n g , a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t , g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k a n h i j s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n d e r d e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T w e r d v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D R T &