30/01/2014
ÿþm o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t )
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 8 5 . 2 5 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E D I C E
t k ' " - , ~ ~ : - g r i , - f i e d e r
F
{ \ o o y l 7 l . } a i ~ U e I
t e L e u v e n , d e 2 1 ( . . I 7 ' ' 1 r D E G R I F F I É R , ~ ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e P r o f e s s i o n e l e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H E I R B A A N 1 6
3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : V E R P L A A T S I N G T W E E D E E X P L O I T A T I E Z E T E L R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K E N N I S N A M E U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S B R U T O D I V I D E N D - - K A - P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D T E N B E L O P E V A N T U S - S E N T I J D S N E T T O D I V I D E N D D O O R D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E ( N ) - - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a r e l L A C Q U E T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e r e n t , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H a a c h t , d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g , o p 7 j a n u a r i d a a r n a , b o e k í ' N 8 0 b l a d 6 4 v a k 1 8 , t e g e n h e t r e c h t v a n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D I C E " a l s v o l g t h e e f t b e s l i s t
' ; E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R P L A A T S I N G T W E E D E E X P L O I T A T I E Z E T E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t w e e d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n " 3 0 0 0 L e u v e n , J u s t u s L i p s i u s s t r a a t 3 3 " n a a r " 3 0 0 0 L e u v e n , M a r i a T h e r e s i a s t r a a t 7 7 1 A " .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 1 1 4 . 7 4 9 , 3 2 E U R ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 . D E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 1 1 4 . 7 4 9 , 3 2 E U R ) b e d r a a g t .
V I E R D E B E S L I S S I N G : K E N N I S N A M E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 2 3 D E C E M B E R 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k e n n i s t e n e m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n w a a r b i j e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l e n v r i j w i l l i g d e i n t e n t i e h e e f t g e u i t o m h e t h e m / h a a r u i t g e k e e r d e d i v i d e n d w e l i s w a a r n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t e g r a a l t e i n c o r p o r e r e n i n h e t
' I m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
V I J F D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
N a b e v e s t i g i n g d o o r e l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k d a t z i j h e t h e n u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v r i j w i l l i g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ï -
, , , n o u d e r ,
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p e i d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n v a n d e h e n b i j h o g e r v e r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e n e t t o d i v i d e n d ( e n ) .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
N a d a t a l l e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r d h e b b e n d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a t z i j s a m e n d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n , v e r k l a r e n z i j , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t , e n w e l a l s v o l g t :
1 . D e h e e r P Ô L E T M i c h e l , v o o r n o e m d v e n n o o t s u b 1 .
T e n b e l o p e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o :
2 . M e v r o u w B O G A E R T S H i l d e , v o o r n o e m d v e n n o o t s u b 2 .
T e n b e l o p e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o :
T O T A A L : n e g e n t i g d u i z e n d e u r o
D i t b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s a l d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d , d i e z i j
g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 6 6 7 4 4 0 3 9 9 4 9 6 4 3 o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n b i j K B C B a n k .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g e n w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p e e n d a t u m b i n n e n d e d r i e m a a n d ,
v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , e n w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
o v e r h a n d i g d o m h e t i n z i j n d o s s i e r t e b e w a r e n .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n
g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k
v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
* A r t i k e l 5 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 . t o t e n m e t 1 0 0 .
H i s t o r i e k v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 9 m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e ,
O p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l m e t t o e p a s s i n g v a n h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s i n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " g e n e e s h e e r " o f " g e n e e s h e r e n " t e
v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " a r t s " o f " a r t s e n " .
N E G E N D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n
p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
T I E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E ( S ) .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n A c c o u n t a n c y B o n r o y t e 3 0 0 0 L e u v e n , P a u l
L e b r u n s t r a a t 3 7 / 0 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o z e f B o n r o y , o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
E L F D E B E S L I S S I N G : C O Ô R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n L a c q u e t & C r o e s a l l e m a c h t e n o m d e
' : "
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
o p k o o p h a n d e l , d e g r ~ ~ ~ v e n d $ n ~ u h U ~ ~ n k v m n d a l e g g e n b e v o e g d e o v e r e e n k o m s t i g w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
K a r e l L A C Q U E T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
- v o l m a c h t ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k J B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m w n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n ó e p e r s u n ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o '
N a a m a n h a n d t e k e n i n g