23/10/2014
ÿþW . " " - - y a i
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i f e e e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 4 E T . 2 0 t 4
t e r g r i f f i e v a n d e r , " '
m i z e t x m l 1 M i e n
G r e r i è . r u s S e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 1 1 Q / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 6 9 9 . 6 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E D I K I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , N i e u w s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p p e V E R N I M M E N , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a l l e I o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 7 2 9 , b l a d 7 8 , v a k 1 6 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E ) ; d e O n t v a n g e r ( g e t i . o . ) P . D e B r a e k e l e e r , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E D I K I N , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , N i e u w s t r a a t 1 , e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d i s , v a s t g e s t e l d o p 3 1 m e i 2 0 1 4 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r t e v e n s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R o b r e c h t L e n a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b u s 2 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r i n g , o v e r d e s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e t w e e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" X I I . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A M E D I K I N e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 7 9 . 2 4 2 , 3 0 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 7 0 . 4 6 4 , 6 9 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W e h e b b e n e v e n w e l v a s t g e s t e l d d a t b i j h e t o p s t e l l e n v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 h e t b e s t u u r s o r g a a n e r v a n u i t i s g e g a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p h a a r b e d r i j f z a l v o o r t z e t t e n .
A r t i k e l 2 8 e v a n h e t K . B . v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 b e p a a l t e v e n w e l d a t , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t h a a r b e d r i j f s t o p t e z e t t e n o f i n d i e n e r n i e t m e e r k a n v a n w o r d e n u i t g e g a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p h a a r b e d r i j f z a l v o o r t z e t t e n , d e w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e n o v e r e e n k o m s t i g d i e n e n a a n g e p a s t t e w o r d e n .
D i t b e t e k e n t d a t d e o p r i c h t i n g s k o s t e n v o l l e d i g m o e t e n w o r d e n a f g e s c h r e v e n , v o o r d e v a s t e e n v l o t t e n d e a c t i v a z o n o d i g t o t a a n v u l l e n d e a f s c h r i j v i n g e n o f w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n m o e t w o r d e n o v e r g e g a a n o m d e b o e k w a a r d e t e r e t e b r e n g e n t o t d e v e r m o e d e l i j k e r e a l i s a t i e w a a r d e e n d a t e e n v o o r z i e n i n g m o e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n g a a n h e t 1 . F a U g a r S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
l w o r d e n g e v o r m d v o o r d e k o s t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n , i n z o n d e r h e i d v o o r d e a a n h e t p e r s o n e e l u i t t e k e r e n v e r g o e d i n g e n . N a a r o n s o o r d e e l g e e f t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p e e n v o l l e d i g e , b e t r o u w b a r e e n j u i s t e m a n i e r , o n d e r v o o r b e h o u d :
- v a n h e t e f f e c t o p d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 v a n d e s i t u a t i e v e r m e l d i n d e v o o r g a a n d e p a r a g r a a f ;
- v a n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e k o s t e n d i e o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t w a r e n g e k e n d o f k o n d e n w o r d e n i n g e s c h a t , z o a l s d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s v a n d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e ;
- d a t i n h e t k a d e r v a n d e a u d i t w e r k z a a m h e d e n g e e n c o n f i r m a t i e s w e r d e n v e r z o n d e n n a a r k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e n d e r d e p a r t i j e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . E r i s g e e r ) a n d e r e i n f o r m a t i e d i e w e n o o d z a k e l i j k a c h t e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n . O p g e m a a k t t e W e m m e l , 8 a u g u s t u s 2 0 1 4
( h a n d t e k e n i n g )
V o o r d e b u r g e r l i j k e B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i f i s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r R o b r e c h t s B e c l r i f f s r e v i s o r . "
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r v o o r d i e n e e n e x e m p l a a r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
B e i d e v e r s l a g e n , w a a r v a n h i e r v c 5 6 r s p r a k e , z u l l e n h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
I L D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G B E S L I S T D E V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P E N S P R E E K T H A A R I N V E R E F F I N G S T E L L I N G u r n
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t b i j g e v o l g e n k e l v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
H I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n d e H e e r S T O F F E L S K r i s t i a a n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , N i e u w s t r a a t 1 , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . I n h e t r a a m d a a r v a n v e r k l a a r t d e v e r e f f e n a a r o p e e r a a n d e v e r e i s t e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d t e v o l d o e n n o c h d a t h i j g e t r o f f e n i s d o o r e n i g e m a a t r e g e l z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , t w e e d e , d e r d e e n v i e r d e l i d W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z a l h e b b e n v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n v o o r z e g d W e t b o e k z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s k o s t e l o o s . .
D e a l d u s b e n o e m d e v e r e f f e n a a r z a l z i j n m a n d a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r u i t o e f e n e n .
N . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e H e e r S T O F F E L S K r i s t i a a n , v o o r n o e m d , h i e r b o v e n b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r .
V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r K r i s t i a a n s t o f f e l s , v o o r n o e m d , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . 0 . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E S D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e v e r e f f e n i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e v e n h e m k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
M e e s t e r P h i l i p p e V e m i m m e n , n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t a c t i e f / p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l d . d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .