29/11/2013
ÿþr . , M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N O V ( ) U
m u s s e
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 9 5 4 1 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 8 4 0 L O N D E R Z E E L , B E E M D E N 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - B E V E S T I G I N G A A N D E L E N O P N A A M B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - A A N P A S S I N G S T A T U T E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l , o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M E D I N " , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B e e m d e n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s - p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 5 4 1 9 3 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 2 9 . 5 4 1 . 9 3 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 , D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n d i t s i n d s d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E r w e r d e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e m a a k t w a a r i n m e l d i n g w e r d g e m a a k t v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e e l k e v e n n o o t t o e b e h o r e n o v e r e e n k o m s t i g d e v e r s c h i j n i n g i n o n d e r h a v i g e a k t e .
2 . A r t i k e l s 5 , 1 9 e n 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" A R T I K E L 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 1 9 : O P R O E P I N G
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
A R T I K E L 2 0 : D E E L N A M E A A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ?
3 . E r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l 6 b i s i n g e v o e g d i n d e s t a t u t e n b e v a t t e n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e a a n d e l e n o p n a a m :
" A R T I K E L 6 B I S :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r . Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t r e g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n . D e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t r e f f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r , z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n d e b e s t u u r d e r s d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z u l l e n v e r d u i d e l i j k e n .
D e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e z e g d r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e b e s t u u r d e r s e n d e v e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k w o r d e n g e m a a k t . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p "
4 . W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , a a n v a n g n e m e n d o p h e d e n :
- d e H e e r C r o u g h s P a u l , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w V a n d e r h e y d e n D a n i e l l a , v o o r n o e m d ;
- J u f f r o u w C r o u g h s P a s c a l i n e M a r i e E m m a n u e l l e , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B l a u w e n h o e k 8 8 / 1 ;
- d e H e e r C r o u g h s G l e n n - P h i l i p A l e x a n d r e R i t a , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B l a u w e n h o e k 2 8 ;
H i e r a l l e n a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . E r w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i t a l l e s z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s w e t b o e k i n z a k e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r b o v e n v e r m e l d e t e k s t .
7 . A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
8 . A l s g e v o l g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n b u r g e r l i j k k a r a k t e r m e e r h e e f t . D e w o o r d e n " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n " i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e s c h r a p t .
9 . T e n s l o t t e w o r d e n d e s t a t u t e n g e c o ö r d i n e e r d .
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e a g e n d a w e r d a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
R A A D V A N B E S T U U R
Z i j n v e r v o l g e n s b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g , d e v i e r b e s t u u r d e r s :
1 / d e H e e r C r o u g h s P a u l , v o o r n o e m d ;
2 / M e v r o u w V a n d e r h e y d e n D a n i e l l a , v o o r n o e m d ;
3 / J u f f r o u w C r o u g h s P a s c a l i n e , v o o r n o e m d ;
4 / d e H e e r C r o u g h s G l e n n - P h i l i p , v o o r n o e m d ;
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , v e r k l a r e n d e b e s t u u r d e r s o v e r t e g a a n t o t
d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t e e n p a r i g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s
j a a r i n g a a n d e o p h e d e n , d e H e e r C r o u g h s P a u l , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d e t e a a n v a a r d e n .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B I J L A G E : k o p i e v a n d e a k t e , s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a -
t u t e n .
V o o r -
. e h o u d e n
a a n h e t
. ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e