22/04/2014
ÿþM
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o n u s e e z 1
O 9 A V R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 0 0 . 5 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D I S C H K A B I N E T D R . D E M U N C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 4 5 O p w i j k ( M a z e n z e l e ) , S t e e n w e g 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 3 3 7 W I B A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N C O N F O R M D E G E N O M E N B E S L U I T E N - V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k V E R L I N D E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D I S C H K A B I N E T D R , D E M U N C K " , m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k ( M a z e n z e l e ) , S t e e n w e g 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 4 . 6 0 0 . 5 8 7 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - J a c q u e s B o e l , t e A s s e , o p 3 j u l i 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t , i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 9 9 1 - 0 7 - 2 4 / 7 3 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n s l e c h t s é é n m a l i g w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - J a c q u e s B o e i , t e A s s e , o p 9 d e c e m b e r 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . v a n 2 5 d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 9 9 8 - 1 2 - 2 5 1 3 8 3 ,
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e n o m i n a l e w a a r d e d e r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g b e s t a a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d .
T W E E D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t h a n s b e d r a g e n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k e n o m t e z e t t e n i n , E u r o , d e r w i j z e d a t h e t v o o r t a a n z a l w o r d e n u i t g e d r u k t a l s b e d r a g e n d e A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ; T W E E E N N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
D E R D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e n e m e n v a n d e o n d e r h a n d s e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 ' d e c e m b e r 2 0 1 3 w e l k e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) n e t t o - d i v i d e n d .
V I E R D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N H E T B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N N O P E N S D E V O O R G E N O M E N K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g w a a r v a n h i e r n a s p r a k e .
V I J F D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V E R S L A G V A N D E R E V I S O R N O P E N S D E V O O R G E N O M E N ' K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` R a v e r t , S t e v e n s S i C o ' , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d
1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a n i e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r m e v r o u w K r i s t i e n S t e v e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a i s v e r h o g i n g , w a a r v a n d e c o n c l u s i e l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t :
T o t b e s l u i t v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , B V B A " R A V E R T , S T E V E N S & C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t l a a n 1 , d a t u i t h e t o n d e r z o e k v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A M E D I S C H K A B I N E T D O K T E R D E M U N C K i s g e b l e k e n d a t ;
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 1 9 . 6 0 0 , - E U R i n h u n g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ;
3 . d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 1 . 9 1 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k n i e u w a a n d e e l i n a l l e o p z i c h t e n i d e n t i e k a a n e l k v a n d e 7 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e " c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a " v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A M E D I S C H K A B I N E T D O K T E R D E M U N C K i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n - k a n t o o r B V B A " D A V E R T , S T E V E N S & C ° " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
K r i s t i e n S t e v e n s
B e d r i j f s r e v i s o r '
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r . E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r z a l g e h e c h t b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
Z E S D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 9 . 6 0 0 , 0 0 6 ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 2 3 8 , 1 9 2 , 0 1 E ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n w e g e d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 9 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w a r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . l . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 2 3 8 . 1 9 2 , 0 1 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 2 . 6 6 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n i t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e ( 1 1 2 . 6 6 5 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
A C H T S T E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N C O N F O R M D E G E N O M E N B E S L U I T E N T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v r o e g e r e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 2 3 8 . 1 9 2 , 0 1 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d ' v i j f e n z e s t i g ( 2 . 6 8 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e ( 1 1 2 . 6 6 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
- E e n n i e u w a r t i k e l 5 b i s w o r d t t o e g e v o e g d :
O o r s p r o n k e l i j k w e r d d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n d u i z e n d f r a n k e l k .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n k V e r t i n d e , t e A s s e , w e r d d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t , h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o e n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 2 3 8 . 1 9 2 , 0 1 6 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n w e g e d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r , g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 9 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
- S c h r a p p i n g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n
N E G E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s t e l l i n g , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n o m a l l e w i j z i g i n g e n o m t r e n t h e t k a p i t a a l
k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z a l d e z a a k v o e r d e r d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n z a l d e z e a l l e s t u k k e n
k u n n e n t e k e n e n e r e v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : . . '
- e e n e x p e d i t i e V a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l o v a n l u i k B v e r m e l d e n , R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l a v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g