22/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i l d e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 3 I , . - i 2 1 4
D E G R I F F I ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 § ! § 1 1 1 1 1 1 1 1
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B e l t 5 t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 0 9 . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e d i s c h K a b i n e t A G V M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l p e s t r a a t 4 6 , 3 3 6 0 B i e r b e e k ( O p v e l p ) .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a r e n H A U W A E R T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r i j s e , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s ; " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 ° k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 1 3 8 3 b l a d 7 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , d e e . a . I n s p e c t e u r a . i . W . R E N S . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e d i s c h K a b i n e t A G V M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 6 0 B i e r b e e k ( O p v e l p ) , V e l p e s t r a a t 4 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 4 . 9 0 9 . 2 3 1 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : m e t u n a n i m i t e i t :
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t v e r v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n t e n b e l o p e v a n H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g k a n g e n i e t e n .
2 / a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D N E G E N E N T W I N I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 2 9 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( ¬ 1 4 8 . 1 5 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) D e h e e r G O E G E B U E R A l e x a n d e r L i l i a n e E t i e n n e C e l i n a , t e 3 3 6 0 B i e r b e e k ( O p v e l p ) , V e l p e s t r a a t 4 6 , h e e f t v e r k l a a r d i n b r e n g t e d o e n v a n V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D e u r o ( ¬ 6 4 . 8 0 0 , 0 0 ) e n h e e f t i n s p e c i ë n g e s t o r t t e n b e l o p e v a n V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D e u r o ( ¬ 6 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n
M e v r o u w V E U L E M A N S M u r i e l S y l v i e , t e 3 3 6 0 B i e r b e e k ( O p v e l p ) , V e l p e s t r a a t 4 6 , h e e f t v e r k l a a r d i n b r e n g t e d o e n v a n V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D e u r o ( ¬ 6 4 . 8 0 0 , 0 0 ) e n e n h e e f t i n s p e c i ë n g e s t o r t t e n b e l o p e v a n V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D e u r o ( ¬ 6 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
G e n o e m d e i n g e b r a c h t e g e l d b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 7 1 4 6 4 3 2 - 3 3 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s h e t b a n k a t t e s t d a t b e w a a r d z a l b l i j v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a f g e g e v e n d o o r d e B N P P a r i b a s F o r t i s o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s e r k e n d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n H O N D E R D N E G E N E N T W I N I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 2 9 . 6 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g g e b e u r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d e n d a t a l d u s h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( ¬ 1 4 8 . 1 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e ,
3 / D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G e u r o ( ¬ 1 4 8 . 1 5 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 / D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e d e h e e r G O E G E B U E R A l e x a n d e r , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w V E U L E M A N S M u r i e l , v o o r n o e m d , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 / D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
6 / D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
7 / V o l m á c h t : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n R u d i S w i n g s B V B A t e 3 0 6 0 B e r t e m ,
T e r v u u r s e s t e e n w e g 4 1 e n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s K a r e n H A U W A E R T S .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d
u i t g i f t e v a n d e a k t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g