29/11/2013
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V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
I l d f f i s j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i
d ~ t
9 N O V 2 0 1 5
* 1 3 1 7 8 9
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 0 3 6 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E E R T S & C °
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , Z o n i ë n w o u d l a a n 6 0
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e m i m m e n , t e S i n t G e n e s i u s - R o d e , o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , z o n d e r r e n v o o r e n , t e H a l l e I o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 7 2 8 , f o l i o 1 3 , v a k 0 6 ; O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t ) C . D e v i l l é , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E E R T S & C ° , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , Z o n i ë n w o u d l a a n 6 0 , b i j e e n g e k o m e n i s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; h e e f t g e n o m e n ;
E E E R S T E B E S L I S S I N G :
I n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) : i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n m e t u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 3 . 7 0 0 ) . v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n .
1 . 1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a l l e n v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e z e v e r s l a g e n , d e z e t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n v o l d o e n d e t i j d t e h e b b e n g e h a d o m d e z e t e b e s t u d e r e n . H e t b e t r e f t m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b v C V B A V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 / A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é G e e r o m s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 4 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M E E R T S & C ° B V B A b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 1 . 0 2 6 . 0 0 0 E U R , o n t s t a a n d o o r d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 3 . 6 . 2 0 1 3 , e n w a a r v o o r 3 . 7 0 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a } d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d . W i j m a k e n e v e n w e l v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g v a n d e p a r t i c i p a t i e i n d e b v b a J P M e e r t s i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e b v b a M e e r t s & C ° e n b i j g e v o l g o o k m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n w e z i g h e i d v a n v o l d o e n d e r e s e r v e s v o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 1 . 1 4 0 . 0 0 0 E U R . D e z a a k v o e r d e r , v e r a n t w o o r d t d e b o e k w a a r d e v a n d e p a r t i c i p a t i e o p b a s i s v a n d e v e r w a c h t i n g d a t d e b v b a J - P M e e r t s h a a r ' m a r k t a a n d e e l z a l v e r g r o t e n e n b i j g e v o l g o o k m e e r o m z e t e n b e d r i j f s w i n s t z a l g e n e r e r e n . H e t h a n d h a v e n v a n d e w a a r d e v a n d e p a r t i c i p a t i e i s b i j g e v o l g s l e c h t s v e r a n t w o o r d i n d e m a t e d a t d e b v b a J - P M e e r t s d e v o o r o p g e s t e l d e v e r w a c h t i n g e n e f f e c t i e f k a n r e a l i s e r e n ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t . m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
2 5 o k t o b e r 2 0 1 3
( h a n d t e k e n i n g )
V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s "
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
D e z e b e i d e v e r s l a g e n z u l l e n h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . 2 . E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e r w a a r d e v a n é é n m i l j o e n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d i e e n e r z i j d s w o r d t t o e g e w e z e n a a n h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n a n d e r z i j d s w o r d t d e r e s t e r e n d e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o e g e w e z e n a a n d e u i t g i f t e p r e m i e s ,
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p d i e o n t s t a a n z i j n d o o r d e t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e n v a l é é n m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D i t d i v i d e n d w e r d o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n i n h e t k a d e r v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . C o n f o r m v o o r m e l d e p r o g r a m m a w e t w e r d t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a f g e h o u d e n .
D e z e i n b r e n g z a l d e e l s t o e g e w e z e n w o r d e n a a n h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 3 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D e r e s t e r e n d e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w o r d t t o e g e w e z e n a a n d e u i t g i f t e p r e m i e s ,
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
D e h e e r M E E R T S K u r t , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , G a b r i e l l e s t r a a t 1 / 1 0 1 , d e H e e r T H E L I S H a r r y , w o n e n d e t e 1 6 5 2 B e e r s e l ( A l s e m b e r g ) , O . L . V r o u w s t r a a t 7 5 , M e v r o u w M E E R T S I l s e , w o n e n d e t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 4 8 , e n d e H e e r M E E R S M A N D i d i e r , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , H a l l e s e s t e e n w e g 1 0 7 , v e r k l a r e n v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n - s t a a n d e e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D a a r o p v e r k l a r e n z i j , o p d e w i j z e u i t e e n g e z e t i n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n v o r d e r i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e o n t s t a a n z i j n u i t d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g t e r w a a r d e v a n é é n m i l j o e n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a l s v o l g t :
- d e H e e r M E E R T S K u r t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v o o r e e n w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 5 9 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- d e H e e r T H E L I S H a r r y , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v o o r e e n w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 5 9 , 1 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- m e v r o u w M E E R T S I l s e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v o o r e e n w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 5 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- d e H e e r M E E R S M A N D i d i e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v o o r e e n w a a r d e v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 1 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t d e e l s t o e g e w e z e n a a n h e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 3 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n e n d i e t o e b e d e e l d w o r d e n a l s v o l g t :
- a a n d e H e e r M E E R T S K u r t , v o o r n o e m d , d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 5 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e H e e r T H E L I S H a r r y , v o o r n o e m d , d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 5 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w M E E R T S l i s e , v o o r n o e m d , n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 9 2 5 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e H e e r M E E R S M A N D i d i e r , v o o r n o e m d , h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n ,
D e r e s t e r e n d e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w o r d t t o e g e w e z e n a a n
d e u i t g i f t e p r e m i e s .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d
v e r h o o g d t o t z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d
( 3 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
1 . 3 . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o
( 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ( 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r é é n m i l j o e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o
( 1 . 0 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r u i t g i f t e
v a n n i e u w e a a n d e l e n e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , d i t b i j a k t e v a s t t e l e g g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l u i t e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
~
y V p o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s P h i l i p p e V e m i m m e n , o n d e r g e t e k e n d , a l l e m a c h t e n o m d e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
M e e s t e r P h i l i p p e V e m i m m e n , n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e ,
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g